ログインして新浪財経APPで【信披】を検索し、評価レベルをさらに見る 証券コード：002850 証券略称：科達利 公告番号：2026-008債券コード：127066 債券略称：科利転債一、重要な注意点本年度報告の概要は年度報告の全文に基づいており、当社の経営成果、財務状況及び将来の発展計画を包括的に理解するために、投資家は証券監督管理委員会指定メディアで年度報告全文を注意深く読む必要があります。全ての取締役がこの報告を審議する取締役会に出席しました。非標準監査意見の提示□適用 √不適用取締役会が審議した報告期間の利益配分案または資本準備金の資本増加案√適用 □不適用資本準備金の資本増加を行うかどうか□はい √いいえ当社がこの取締役会で審議を通過させた利益配分案は、275,725,892を基準に、全ての株主に対して10株あたり25元（税含む）の現金配当を支給し、配当株0株（税含む）で、資本準備金の資本増加は行わないものです。取締役会で決議された本報告期間の優先株の利益配分案□適用 √不適用二、会社基本情報1、会社概要■2、報告期間の主要な業務または製品概要当社はバッテリー精密構造部品及び自動車構造部品の研究開発と製造を行う企業であり、約30年の堅実な成長を経て、世界のバッテリー精密構造部品のリーダー企業に成長しました。当社の製品は主に新エネルギー自動車用動力バッテリー精密構造部品、蓄電池精密構造部品、消費者向けバッテリー精密構造部品及び自動車部品に分かれ、自動車及び新エネルギー自動車、動力バッテリー、ポータブル通信電子製品、電動工具、蓄電所など多くの業界で広く使用されています。当社は高端市場に位置づけ、重点分野の大口顧客戦略を採用し、下流の新エネルギー自動車用動力バッテリー及び消費電子製品のポータブルリチウムイオン電池業界のリーディング高端顧客及び著名顧客を持続的に発展させ、寧徳時代、中創航、億緯リチウムエネルギー、欣旺達、力神など国内のリーディング企業及びLG、パナソニック、テスラ、ACC、サムスンなど国外の著名顧客と長期安定した戦略的提携関係を築いています。3、主要な会計データ及び財務指標（1） 過去3年間の主要な会計データ及び財務指標会社は以前の会計データを遡及的に調整または再表記する必要がありますか□はい √いいえ単位：元■（2） 四半期ごとの主要な会計データ単位：元■上記の財務指標またはその合計が、会社が公開した四半期報告書、半年度報告書に関連する財務指標と重大な差異があるか□はい √いいえ4、株式及び株主の状況（1） 普通株株主及び議決権が回復した優先株株主の数及び上位10名株主の持株状況単位：株■持株5％以上の株主、上位10名株主及び上位10名無制限流通株株主が転融通業務に参加した場合の貸出株式の状況□適用 √不適用上位10名株主及び上位10名無制限流通株株主が転融通による貸出/返還の理由で前期と変動があったか□適用 √不適用（2） 会社の優先株株主の総数及び前10名優先株株主の持株状況□適用 √不適用会社の報告期間中に優先株株主の持株状況はありません。（3） 箱型図を用いて会社と実際の支配者との間の所有権及び支配関係を開示■5、年度報告の承認日現在の存続する債券状況√適用 □不適用（1） 債券基本情報■（2） 会社債券の最新追跡評価及び評価の変化状況2025年6月26日、中証ペンユアン信用評価株式会社は、会社の主体及び関連債券の信用状況を追跡分析及び評価し、会社の主体信用等級をAA、科利転債の信用等級をAA、評価見通しを安定とすることを決定しました（具体的な内容は、会社が2025年6月27日に巨潮情報網に掲載した『深圳市科達利実業株式会社関連債券2025年追跡評価報告書』を参照してください）。（3） 報告期間末時点での会社の過去2年間の主要な会計データ及び財務指標単位：万元■三、重要事項詳細は会社の2025年年度報告全文第5節「重要事項」を参照してください。証券コード：002850 証券略称：科達利 公告番号：2026-015債券コード：127066 債券略称：科利転債深圳市科達利実業株式会社一時的に闲置された募集資金及び自己資金を使用した現金管理に関する公告当社及び取締役会全体のメンバーは、情報開示の内容が真実、正確、完全であり、虚偽の記載、誤解を招く表現、または重大な漏れがないことを保証します。深圳市科達利実業株式会社（以下「会社」または「科達利」といいます）は、2026年3月26日に第5回取締役会第27回会議を開催し、「一時的に闲置された募集資金及び自己資金を使用した現金管理の議案」を審議可決しました。この議案は、会社の株主総会の審議を通過する必要があります。会社の募集資金投資計画が正常に進行し、正常に運営されることを確保する中で、最大15億元の一時的に闲置された募集資金及び最大6億元の自己資金を使用して、安全性が高く流動性が良い投資商品（構造性預金、定期預金、大口定期預金などを含むがこれに限らない）に投資する予定です。前述の限度額は、株主総会の承認日から12ヶ月以内に有効であり、前述の限度額及び期限内で循環的に使用できます。闲置された募集資金の現金管理が満了した後、速やかに募集資金専用口座に返還されます。以下、関連事項について公告します：一、募集資金の基本状況中国証券監督管理委員会の「深圳市科達利実業株式会社が特定対象に株式を発行することを承認する批文」（証監許可〔2023〕1356号）の承認に基づき、会社は特定対象に対して人民元普通株（A株）33,471,626株を発行し、発行価格は1株あたり104.85元、募集資金総額は人民元3,509,499,986.10元であり、各種発行費用人民元29,382,955.91元（税抜）を差し引いた実際の募集資金純額は人民元3,480,117,030.19元です。容誠会計士事務所（特殊普通合伙）は、会社が特定対象に株式を発行する際の資金到達状況を審査し、容誠検字[2023]518Z0108号『深圳市科達利実業株式会社の検査報告書』を発行しました。会社及び募集資金投資プロジェクトを実施する子会社は、保薦機関中国国際金融株式会社と関連口座銀行と共に『募集資金三者監督協定』を締結し、募集資金の保管及び使用を専用口座管理しています。二、募集資金の使用状況『会社が特定対象にA株を発行するための募集説明書』に開示された関連内容に基づき、会社が今回発行した募集資金は、発行費用を差し引いた後、以下のプロジェクトに使用される予定です。2025年12月31日現在、募集資金の使用状況は以下の通りです：単位：人民元万元■2025年12月31日現在、会社が受け取った募集資金の銀行預金利息（銀行手数料を差し引いた純額）は2,272.96万元、受け取った金融商品収益は4,050.54万元です。未使用の募集資金残高は166,655.56万元（募集資金専用口座に29,655.56万元、銀行保本型金融商品に137,000.00万元を購入）。三、一時的に闲置された募集資金及び自己資金を使用した現金管理の状況募集資金投資プロジェクトの建設には一定の期間が必要であり、募集資金投資プロジェクトの建設進捗に応じて、現段階で募集資金が短期間に一部闲置される状況が発生しています。会社及び子会社は、資金使用効率を高めるため、募集資金投資プロジェクトの建設及び会社の正常な運営に影響を与えない範囲で、最大15億元の一時的に闲置された募集資金及び最大6億元の自己資金を使用して、安全性が高く流動性が良い銀行及び銀行以外の他の金融機関が発行する投資商品を購入する予定です。この限度額は株主総会の承認日から12ヶ月以内に循環的に使用できます。会社は関連規定に従い、リスクを厳格に管理し、投資商品の厳格な評価を行い、購入する投資商品の期間は12ヶ月を超えない安全性が高く流動性が良い投資商品とし、暂時闲置された募集資金の投資商品は以下の条件を満たす必要があります：安全性が高く流動性が良いもので、募集資金投資計画の正常な進行に影響を与えてはなりません。上記の製品は質権の設定に使用されることはなく、製品専用決済口座には非募集資金を預けたり、他の目的で使用したりしてはならず、専用決済口座の開設または解約については、会社は速やかに深圳証券取引所に報告し公告します。株主総会の承認後、会社の取締役会は取締役長にこの投資決定権を行使させ、関連法的文書（投資商品発行主体の選定、投資金額の明確化、投資商品の選択、契約の署名などを含むがこれに限らない）に署名する権限を付与し、会社の管理層に具体的な関連業務を実施させる権限を付与します。四、投資リスク分析及びリスク管理措置の状況（一）投資リスク1、主に金融政策、財政政策、産業政策などのマクロ政策及び関連法規の変更の影響を受け、一定のシステマティックリスクがあります。2、関連職員の操作ミスが関連リスクを引き起こす可能性があります。（二）投資リスクに対して、以下の措置を講じる予定です：1、投資対象を厳格に選定し、信用が良く、規模が大きく、資金安全を保障でき、経営効果が良く、資金運用能力の強い企業が発行する製品を選択します。2、会社は製品の純値変動状況をリアルタイムで分析し追跡し、資金安全に影響を与えるリスク要因が見つかった場合、速やかに相応の措置を講じて投資リスクをコントロールします。3、独立取締役は資金使用状況を監視及び点検する権限を有します。会社の監査部は慎重性の原則に基づき、各投資の可能なリスクと利益を評価し、取締役会の監査委員会に報告します。4、会社は深圳証券取引所の関連規定に従い、情報開示義務を速やかに履行します。五、会社への影響募集資金投資プロジェクトの建設及び会社の正常な運営が保証される中で、一部の一時的に闲置された募集資金及び自己資金を使用した現金管理は、会社の募集資金プロジェクトの建設及び主業務の正常な展開に影響を与えず、同時に資金使用効率を向上させ、一定の収益を得ることができます。これにより会社及び株主により多くのリターンをもたらすことができ、会社及び全ての株主の利益に適合します。六、審査意見（一）取締役会の決議状況会社の第5回取締役会第27回会議は、「一時的に闲置された募集資金及び自己資金を使用した現金管理の議案」を審議可決し、最大15億元の一時的に闲置された募集資金及び最大6億元の自己資金を使用して、安全性が高く流動性が良い投資商品（構造性預金、定期預金、大口定期預金などを含むがこれに限らない）を購入することに同意しました。また、株主総会に対して、取締役長がこの投資決定権を行使し、関連法的文書に署名する権限を付与することを提案しました。会社の管理層が具体的な関連事項を実施します。（二）保薦機関の確認意見確認の結果、保薦機関は、科達利が一時的に闲置された募集資金及び自己資金を使用した現金管理が会社の取締役会の審議を通過しており、関連法律及び規範文書の規定に適合していると認めています。この一時的に闲置された募集資金及び自己資金を使用した現金管理の事項は、会社の株主総会の審議を通過する必要があります。以上より、当社の保薦機関は、会社が一時的に闲置された募集資金及び自己資金を使用した現金管理の事項について異議を唱えません。七、備考書類（一）《会社第5回取締役会第27回会議決議》；（二）《中国国際金融株式会社による深圳市科達利実業株式会社の一時的に闲置された募集資金及び自己資金を使用した現金管理に関する確認意見》；（三）その他の書類。以上、公告します。深圳市科達利実業株式会社取締役会2026年3月28日証券コード：002850 証券略称：科達利 公告番号：2026-007債券コード：127066 債券略称：科利転債深圳市科達利実業株式会社第5回取締役会第27回会議決議公告当社及び取締役会全体のメンバーは、情報開示の内容が真実、正確、完全であり、虚偽の記載、誤解を招く表現、または重大な漏れがないことを保証します。一、取締役会会議開催状況深圳市科達利実業株式会社（以下「会社」または「科達利」といいます）の第5回取締役会第27回会議通知は、2026年3月13日に電子メール及び書面形式で全ての取締役及び上級管理職に送付されました。会議は2026年3月26日に会議室で現地会議の形で開催され、取締役長の励建立氏が主催しました。出席すべき取締役は7名で、実際に出席した取締役も7名です。会社の上級管理職も会議に出席しました。会議は《中華人民共和国公司法》及び《会社章程》の関連規定に適合しています。二、取締役会会議審議状況（一）《2025年度社長業務報告書》に関する議案を審議可決しました；表決結果：賛成7票、反対0票、棄権0票、回避0票。（二）《2025年度取締役会業務報告書》に関する議案を審議可決しました；《会社2025年度取締役会業務報告書》の詳細は《会社2025年年度報告》の「第3節 経営者による分析と討論」を参照してください。会社の独立取締役である張玉箱氏、賴向東氏、張文魁氏はそれぞれ取締役会に《会社独立取締役2025年度業務報告書》を提出し、会社の2025年度株主総会で業務報告を行う予定です。取締役会は独立取締役が提出した《会社独立取締役2025年度独立性に関する自己点検報告書》に基づき、《会社の独立取締役2025年度独立性維持状況に関する特別意見書》を作成しました。上記の《会社独立取締役2025年度業務報告書》及び《会社の独立取締役2025年度独立性維持状況に関する特別意見書》は、2026年3月28日付けの巨潮情報網（http://www.cninfo.com.cn）に開示され、投資者が閲覧できます。本議案は株主総会に提出される必要があります。表決結果：賛成7票、反対0票、棄権0票、回避0票。（三）《2025年度報告及び概要に関する議案》に関する議案を審議可決しました；会社の全ての取締役及び上級管理職は《会社2025年年度報告》の内容が真実、正確、完全であり、虚偽の記載、誤解を招く表現、または重大な漏れがないことを保証する書面確認意見を提出しました。《会社2025年年度報告》の詳細は2026年3月28日付けの巨潮情報網（http://www.cninfo.com.cn）に、《会社2025年年度報告概要》の詳細は同日付けの《証券時報》、《中国証券報》、《上海証券報》、《証券日報》及び巨潮情報網（http://www.cninfo.com.cn）に開示され、投資者が閲覧できます。本議案は株主総会に提出される必要があります。表決結果：賛成7票、反対0票、棄権0票、回避0票。（四）《2025年度財務報告に関する議案》に関する議案を審議可決しました；《会社2025年度財務報告》の詳細は《会社2025年年度報告》の「第8節 財務報告」を参照してください。《会社2025年年度報告》の財務情報は、会社第5回取締役会監査委員会第15回会議及び2025年年度報告作成に関する第3回面談において審議可決されました。表決結果：賛成7票、反対0票、棄権0票、回避0票。（五）《2025年度利益配分方案に関する議案》に関する議案を審議可決しました；中国証券監督管理委員会の《上場会社監督指針第3号一一上場会社現金配当》及び《会社章程》、《会社の今後3年間（2025-2027年）株主配当回報計画》等の関連規定に基づき、会社の2025年度実際の生産経営状況及び将来の発展見通しを考慮し、会社の2025年度利益配分方案は、会社の現行総株式数275,725,892株を基準に、10株あたり現金配当25元（税含む）を支給し、現金配当総額は人民元689,314,730.00元を見込んでいます。2025年度は株式の配当は行わず、資本準備金の資本増加も行いません。この案は、2025年度に上場会社株主に帰属する純利益の39.08％を占める現金配当総額689,314,730.00元が支給されることになります。本利益配分案は株主総会での審議可決後に実施されます。利益配分案の開示から実施期間中に、会社の総株式数が転換社債の転換、株式インセンティブの行使などの理由で変動した場合、配分比率を変えずに配分総額を調整します。《会社の2025年度利益配分方案に関する公告》は、2026年3月28日付けの《証券時報》、《中国証券報》、《上海証券報》、《証券日報》及び巨潮情報網（http://www.cninfo.com.cn）に開示され、投資者が閲覧できます。本議案は株主総会に提出される必要があります。表決結果：賛成7票、反対0票、棄権0票、回避0票。（六）《2025年度内部統制自己評価報告に関する議案》に関する議案を審議可決しました；取締役会は、会社が企業の内部統制規範体系及び関連規定の要求に従い、全ての重要な面で有効な財務報告内部統制を維持していると判断しました。会社の財務報告内部統制に重大な欠陥が存在しないことを確認し、内部統制評価報告基準日現在、財務報告内部統制に重大な欠陥が存在しないことを確認しました。内部統制評価報告基準日から報告発行日までの間に、内部統制の有効性評価の結論に影響を与える要因は発生していません。この議案は、会社第5回取締役会監査委員会第15回会議及び2025年年度報告作成に関する第3回面談で審議可決されました。《会社2025年度内部統制自己評価報告》の詳細は2026年3月28日付けの巨潮情報網（http://www.cninfo.com.cn）に開示され、投資者が閲覧できます。表決結果：賛成7票、反対0票、棄権0票、回避0票。（七）《2025年度募集資金の保管、管理及び使用状況に関する特別報告に関する議案》に関する議案を審議可決しました；この議案は、会社第5回取締役会監査委員会第15回会議及び2025年年度報告作成に関する第3回面談で審議可決されました。容誠会計士事務所（特殊普通合伙）及び保薦機関中国国際金融株式会社は関連意見を発表しました。《会社2025年度募集資金の保管、管理及び使用状況に関する特別報告》は、2026年3月28日付けの《証券時報》、《中国証券報》、《上海証券報》、《証券日報》及び巨潮情報網（http://www.cninfo.com.cn）に開示され、投資者が閲覧できます。容誠は《会社2025年度募集資金の保管、管理及び使用状況に関する特別報告の監査報告書》を発行し、中金公司は《中金公司による科達利2025年度募集資金の保管、管理及び使用状況に関する確認意見》を発行しました。前述の書類は2026年3月28日付けの巨潮情報網（http://www.cninfo.com.cn）に開示され、投資者が閲覧できます。表決結果：賛成7票、反対0票、棄権0票、回避0票。（八）《2025年度会計士事務所の履行状況評価報告及び監査委員会の監視業務履行状況報告に関する議案》に関する議案を審議可決しました；この議案は、会社第5回取締役会監査委員会第15回会議及び2025年年度報告作成に関する第3回面談で審議可決されました。《会社2025年度会計士事務所の履行状況評価報告及び監査委員会の監視業務履行状況報告》の詳細は2026年3月28日付けの巨潮情報網（http://www.cninfo.com.cn）に開示され、投資者が閲覧できます。表決結果：賛成7票、反対0票、棄権0票、回避0票。（九）《会社の登録資本を変更し、〈会社章程〉を修正する議案》に関する議案を審議可決しました；会社は株主総会に対して取締役会に関連具体事務を処理する権限を付与し、株主総会の審議を通過した後、関連規定に従い、速やかに工商変更登記等の手続きを行うことを提案しました。具体的な変更内容は工商変更登記に準じます。《会社の登録資本を変更し、〈会社章程〉を修正する公告》は、2026年3月28日付けの《証券時報》、《中国証券報》、《上海証券報》、《証券日報》及び巨潮情報網（http://www.cninfo.com.cn）に開示され、修正後の《会社章程》の詳細は同日付けの巨潮情報網（http://www.cninfo.com.cn）に開示され、投資者が閲覧できます。本議案は株主総会に提出される必要があります。表決結果：賛成7票、反対0票、棄権0票、回避0票。（十）《〈取締役及び上級管理職の報酬管理制度〉を制定する議案》に関する議案を審議可決しました；この議案は、会社第5回取締役会報酬及び評価委員会第6回会議で審議可決されました。本議案は株主総会に提出される必要があります。表決結果：賛成7票、反対0票、棄権0票、回避0票。（十一）《取締役及び上級管理職の2025年度報酬及び2026年度報酬方案に関する議案》に関する議案を審議可決しました；会社2025年度に全ての取締役及び上級管理職に支払う報酬の具体的金額は、会社2025年年度報告に開示された情報を参照してください。《取締役及び上級管理職の2026年度報酬方案に関する公告》は、2026年3月28日付けの《証券時報》、《中国証券報》、《上海証券報》、《証券日報》及び巨潮情報網（http://www.cninfo.com.cn）に開示され、投資者が閲覧できます。取締役及び上級管理職の2026年度報酬方案に関する表決結果は以下の通りです：11.1 取締役長励建立氏の報酬に関する表決表決結果：同意5票、反対0票、棄権0票、励建立氏及び励建炬氏は回避表決。11.2 取締役、社長励建炬氏の報酬に関する表決表決結果：同意5票、反対0票、棄権0票、励建立氏及び励建炬氏は回避表決。11.3 取締役、副社長、財務担当石会峰氏の報酬に関する表決表決結果：同意6票、反対0票、棄権0票、石会峰氏は回避表決。11.4 取締役胡殿君氏の報酬に関する表決表決結果：同意6票、反対0票、棄権0票、胡殿君氏は回避表決。11.5 独立取締役張玉箱氏の報酬に関する表決表決結果：同意6票、反対0票、棄権0票、張玉箱氏は回避表決。11.6 独立取締役賴向東氏の報酬に関する表決表決結果：同意6票、反対0票、棄権0票、賴向東氏は回避表決。11.7 独立取締役張文魁氏の報酬に関する表決表決結果：同意6票、反対0票、棄権0票、張文魁氏は回避表決。11.8 取締役会秘書、副社長羅麗嬌氏の報酬に関する表決表決結果：同意7票、反対0票、棄権0票、回避0票。11.9 副社長陳小波氏の報酬に関する表決表決結果：同意7票、反対0票、棄権0票、回避0票。11.10 副社長聂于軍氏の報酬に関する表決表決結果：同意7票、反対0票、棄権0票、回避0票。11.11 副社長熊正利氏の報酬に関する表決表決結果：同意7票、反対0票、棄権0票、回避0票。11.12 副社長趙善華氏の報酬に関する表決表決結果：同意7票、反対0票、棄権0票、回避0票。この議案は会社第5回取締役会報酬及び評価委員会第6回会議で審議可決され、取締役の報酬事項は会社の株主総会に提出される必要があります。（十二）《銀行に信用限度額を申請し、権限を付与する議案》に関する議案を審議可決しました；会社及び子会社は、各銀行に対して合計不超过人民元296.20億元の総合信用限度額を申請することに同意し、会社の生産経営活動に使用します。信用限度額の有効期限は、会社の今回の取締役会の審議を通過した日から12ヶ月であり、信用限度額は有効期限内に循環的に使用できます。会社の取締役会は董事長及びその指定した職員に上記の信用申請業務を処理する権限を付与し、取締役長に信用に関する具体的な書類（信用、借入等に関する契約、協定、申請書等の法的文書を含むがこれに限らない）に署名する権限を付与します。《会社の銀行に信用限度額を申請し、権限を付与する公告》は、2026年3月28日付けの《証券時報》、《中国証券報》、《上海証券報》、《証券日報》及び巨潮情報網（http://www.cninfo.com.cn）に開示され、投資者が閲覧できます。表決結果：賛成7票、反対0票、棄権0票、回避0票。（十三）《売掛金ファクタリング業務を展開する議案》に関する議案を審議可決しました；会社及び子会社は、実際の経営ニーズに基づき、関連業務資格を持つ金融機関と売掛金ファクタリング業務を展開することに同意し、ファクタリング資金の
深圳市科达利实业股份有限公司2025年年度报告摘要
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証券コード：002850 証券略称：科達利 公告番号：2026-008
債券コード：127066 債券略称：科利転債
一、重要な注意点
本年度報告の概要は年度報告の全文に基づいており、当社の経営成果、財務状況及び将来の発展計画を包括的に理解するために、投資家は証券監督管理委員会指定メディアで年度報告全文を注意深く読む必要があります。
全ての取締役がこの報告を審議する取締役会に出席しました。
非標準監査意見の提示
□適用 √不適用
取締役会が審議した報告期間の利益配分案または資本準備金の資本増加案
√適用 □不適用
資本準備金の資本増加を行うかどうか
□はい √いいえ
当社がこの取締役会で審議を通過させた利益配分案は、275,725,892を基準に、全ての株主に対して10株あたり25元（税含む）の現金配当を支給し、配当株0株（税含む）で、資本準備金の資本増加は行わないものです。
取締役会で決議された本報告期間の優先株の利益配分案
□適用 √不適用
二、会社基本情報
1、会社概要
■
2、報告期間の主要な業務または製品概要
当社はバッテリー精密構造部品及び自動車構造部品の研究開発と製造を行う企業であり、約30年の堅実な成長を経て、世界のバッテリー精密構造部品のリーダー企業に成長しました。当社の製品は主に新エネルギー自動車用動力バッテリー精密構造部品、蓄電池精密構造部品、消費者向けバッテリー精密構造部品及び自動車部品に分かれ、自動車及び新エネルギー自動車、動力バッテリー、ポータブル通信電子製品、電動工具、蓄電所など多くの業界で広く使用されています。当社は高端市場に位置づけ、重点分野の大口顧客戦略を採用し、下流の新エネルギー自動車用動力バッテリー及び消費電子製品のポータブルリチウムイオン電池業界のリーディング高端顧客及び著名顧客を持続的に発展させ、寧徳時代、中創航、億緯リチウムエネルギー、欣旺達、力神など国内のリーディング企業及びLG、パナソニック、テスラ、ACC、サムスンなど国外の著名顧客と長期安定した戦略的提携関係を築いています。
3、主要な会計データ及び財務指標
（1） 過去3年間の主要な会計データ及び財務指標
会社は以前の会計データを遡及的に調整または再表記する必要がありますか
□はい √いいえ
単位：元
■
（2） 四半期ごとの主要な会計データ
単位：元
■
上記の財務指標またはその合計が、会社が公開した四半期報告書、半年度報告書に関連する財務指標と重大な差異があるか
□はい √いいえ
4、株式及び株主の状況
（1） 普通株株主及び議決権が回復した優先株株主の数及び上位10名株主の持株状況
単位：株
■
持株5％以上の株主、上位10名株主及び上位10名無制限流通株株主が転融通業務に参加した場合の貸出株式の状況
□適用 √不適用
上位10名株主及び上位10名無制限流通株株主が転融通による貸出/返還の理由で前期と変動があったか
□適用 √不適用
（2） 会社の優先株株主の総数及び前10名優先株株主の持株状況
□適用 √不適用
会社の報告期間中に優先株株主の持株状況はありません。
（3） 箱型図を用いて会社と実際の支配者との間の所有権及び支配関係を開示
■
5、年度報告の承認日現在の存続する債券状況
√適用 □不適用
（1） 債券基本情報
■
（2） 会社債券の最新追跡評価及び評価の変化状況
2025年6月26日、中証ペンユアン信用評価株式会社は、会社の主体及び関連債券の信用状況を追跡分析及び評価し、会社の主体信用等級をAA、科利転債の信用等級をAA、評価見通しを安定とすることを決定しました（具体的な内容は、会社が2025年6月27日に巨潮情報網に掲載した『深圳市科達利実業株式会社関連債券2025年追跡評価報告書』を参照してください）。
（3） 報告期間末時点での会社の過去2年間の主要な会計データ及び財務指標
単位：万元
■
三、重要事項
詳細は会社の2025年年度報告全文第5節「重要事項」を参照してください。
証券コード：002850 証券略称：科達利 公告番号：2026-015
債券コード：127066 債券略称：科利転債
深圳市科達利実業株式会社
一時的に闲置された募集資金及び自己資金を使用した現金管理に関する公告
当社及び取締役会全体のメンバーは、情報開示の内容が真実、正確、完全であり、虚偽の記載、誤解を招く表現、または重大な漏れがないことを保証します。
深圳市科達利実業株式会社（以下「会社」または「科達利」といいます）は、2026年3月26日に第5回取締役会第27回会議を開催し、「一時的に闲置された募集資金及び自己資金を使用した現金管理の議案」を審議可決しました。この議案は、会社の株主総会の審議を通過する必要があります。会社の募集資金投資計画が正常に進行し、正常に運営されることを確保する中で、最大15億元の一時的に闲置された募集資金及び最大6億元の自己資金を使用して、安全性が高く流動性が良い投資商品（構造性預金、定期預金、大口定期預金などを含むがこれに限らない）に投資する予定です。前述の限度額は、株主総会の承認日から12ヶ月以内に有効であり、前述の限度額及び期限内で循環的に使用できます。闲置された募集資金の現金管理が満了した後、速やかに募集資金専用口座に返還されます。以下、関連事項について公告します：
一、募集資金の基本状況
中国証券監督管理委員会の「深圳市科達利実業株式会社が特定対象に株式を発行することを承認する批文」（証監許可〔2023〕1356号）の承認に基づき、会社は特定対象に対して人民元普通株（A株）33,471,626株を発行し、発行価格は1株あたり104.85元、募集資金総額は人民元3,509,499,986.10元であり、各種発行費用人民元29,382,955.91元（税抜）を差し引いた実際の募集資金純額は人民元3,480,117,030.19元です。容誠会計士事務所（特殊普通合伙）は、会社が特定対象に株式を発行する際の資金到達状況を審査し、容誠検字[2023]518Z0108号『深圳市科達利実業株式会社の検査報告書』を発行しました。
会社及び募集資金投資プロジェクトを実施する子会社は、保薦機関中国国際金融株式会社と関連口座銀行と共に『募集資金三者監督協定』を締結し、募集資金の保管及び使用を専用口座管理しています。
二、募集資金の使用状況
『会社が特定対象にA株を発行するための募集説明書』に開示された関連内容に基づき、会社が今回発行した募集資金は、発行費用を差し引いた後、以下のプロジェクトに使用される予定です。2025年12月31日現在、募集資金の使用状況は以下の通りです：
単位：人民元万元
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2025年12月31日現在、会社が受け取った募集資金の銀行預金利息（銀行手数料を差し引いた純額）は2,272.96万元、受け取った金融商品収益は4,050.54万元です。未使用の募集資金残高は166,655.56万元（募集資金専用口座に29,655.56万元、銀行保本型金融商品に137,000.00万元を購入）。
三、一時的に闲置された募集資金及び自己資金を使用した現金管理の状況
募集資金投資プロジェクトの建設には一定の期間が必要であり、募集資金投資プロジェクトの建設進捗に応じて、現段階で募集資金が短期間に一部闲置される状況が発生しています。会社及び子会社は、資金使用効率を高めるため、募集資金投資プロジェクトの建設及び会社の正常な運営に影響を与えない範囲で、最大15億元の一時的に闲置された募集資金及び最大6億元の自己資金を使用して、安全性が高く流動性が良い銀行及び銀行以外の他の金融機関が発行する投資商品を購入する予定です。この限度額は株主総会の承認日から12ヶ月以内に循環的に使用できます。会社は関連規定に従い、リスクを厳格に管理し、投資商品の厳格な評価を行い、購入する投資商品の期間は12ヶ月を超えない安全性が高く流動性が良い投資商品とし、暂時闲置された募集資金の投資商品は以下の条件を満たす必要があります：安全性が高く流動性が良いもので、募集資金投資計画の正常な進行に影響を与えてはなりません。
上記の製品は質権の設定に使用されることはなく、製品専用決済口座には非募集資金を預けたり、他の目的で使用したりしてはならず、専用決済口座の開設または解約については、会社は速やかに深圳証券取引所に報告し公告します。
株主総会の承認後、会社の取締役会は取締役長にこの投資決定権を行使させ、関連法的文書（投資商品発行主体の選定、投資金額の明確化、投資商品の選択、契約の署名などを含むがこれに限らない）に署名する権限を付与し、会社の管理層に具体的な関連業務を実施させる権限を付与します。
四、投資リスク分析及びリスク管理措置の状況
（一）投資リスク
1、主に金融政策、財政政策、産業政策などのマクロ政策及び関連法規の変更の影響を受け、一定のシステマティックリスクがあります。
2、関連職員の操作ミスが関連リスクを引き起こす可能性があります。
（二）投資リスクに対して、以下の措置を講じる予定です：
1、投資対象を厳格に選定し、信用が良く、規模が大きく、資金安全を保障でき、経営効果が良く、資金運用能力の強い企業が発行する製品を選択します。
2、会社は製品の純値変動状況をリアルタイムで分析し追跡し、資金安全に影響を与えるリスク要因が見つかった場合、速やかに相応の措置を講じて投資リスクをコントロールします。
3、独立取締役は資金使用状況を監視及び点検する権限を有します。会社の監査部は慎重性の原則に基づき、各投資の可能なリスクと利益を評価し、取締役会の監査委員会に報告します。
4、会社は深圳証券取引所の関連規定に従い、情報開示義務を速やかに履行します。
五、会社への影響
募集資金投資プロジェクトの建設及び会社の正常な運営が保証される中で、一部の一時的に闲置された募集資金及び自己資金を使用した現金管理は、会社の募集資金プロジェクトの建設及び主業務の正常な展開に影響を与えず、同時に資金使用効率を向上させ、一定の収益を得ることができます。これにより会社及び株主により多くのリターンをもたらすことができ、会社及び全ての株主の利益に適合します。
六、審査意見
（一）取締役会の決議状況
会社の第5回取締役会第27回会議は、「一時的に闲置された募集資金及び自己資金を使用した現金管理の議案」を審議可決し、最大15億元の一時的に闲置された募集資金及び最大6億元の自己資金を使用して、安全性が高く流動性が良い投資商品（構造性預金、定期預金、大口定期預金などを含むがこれに限らない）を購入することに同意しました。また、株主総会に対して、取締役長がこの投資決定権を行使し、関連法的文書に署名する権限を付与することを提案しました。会社の管理層が具体的な関連事項を実施します。
（二）保薦機関の確認意見
確認の結果、保薦機関は、科達利が一時的に闲置された募集資金及び自己資金を使用した現金管理が会社の取締役会の審議を通過しており、関連法律及び規範文書の規定に適合していると認めています。この一時的に闲置された募集資金及び自己資金を使用した現金管理の事項は、会社の株主総会の審議を通過する必要があります。
以上より、当社の保薦機関は、会社が一時的に闲置された募集資金及び自己資金を使用した現金管理の事項について異議を唱えません。
七、備考書類
（一）《会社第5回取締役会第27回会議決議》；
（二）《中国国際金融株式会社による深圳市科達利実業株式会社の一時的に闲置された募集資金及び自己資金を使用した現金管理に関する確認意見》；
（三）その他の書類。
以上、公告します。
深圳市科達利実業株式会社
取締役会
2026年3月28日
証券コード：002850 証券略称：科達利 公告番号：2026-007
債券コード：127066 債券略称：科利転債
深圳市科達利実業株式会社
第5回取締役会第27回会議決議公告
当社及び取締役会全体のメンバーは、情報開示の内容が真実、正確、完全であり、虚偽の記載、誤解を招く表現、または重大な漏れがないことを保証します。
一、取締役会会議開催状況
深圳市科達利実業株式会社（以下「会社」または「科達利」といいます）の第5回取締役会第27回会議通知は、2026年3月13日に電子メール及び書面形式で全ての取締役及び上級管理職に送付されました。会議は2026年3月26日に会議室で現地会議の形で開催され、取締役長の励建立氏が主催しました。出席すべき取締役は7名で、実際に出席した取締役も7名です。会社の上級管理職も会議に出席しました。会議は《中華人民共和国公司法》及び《会社章程》の関連規定に適合しています。
二、取締役会会議審議状況
（一）《2025年度社長業務報告書》に関する議案を審議可決しました；
表決結果：賛成7票、反対0票、棄権0票、回避0票。
（二）《2025年度取締役会業務報告書》に関する議案を審議可決しました；
《会社2025年度取締役会業務報告書》の詳細は《会社2025年年度報告》の「第3節 経営者による分析と討論」を参照してください。
会社の独立取締役である張玉箱氏、賴向東氏、張文魁氏はそれぞれ取締役会に《会社独立取締役2025年度業務報告書》を提出し、会社の2025年度株主総会で業務報告を行う予定です。
取締役会は独立取締役が提出した《会社独立取締役2025年度独立性に関する自己点検報告書》に基づき、《会社の独立取締役2025年度独立性維持状況に関する特別意見書》を作成しました。
上記の《会社独立取締役2025年度業務報告書》及び《会社の独立取締役2025年度独立性維持状況に関する特別意見書》は、2026年3月28日付けの巨潮情報網（http://www.cninfo.com.cn）に開示され、投資者が閲覧できます。
本議案は株主総会に提出される必要があります。
表決結果：賛成7票、反対0票、棄権0票、回避0票。
（三）《2025年度報告及び概要に関する議案》に関する議案を審議可決しました；
会社の全ての取締役及び上級管理職は《会社2025年年度報告》の内容が真実、正確、完全であり、虚偽の記載、誤解を招く表現、または重大な漏れがないことを保証する書面確認意見を提出しました。
《会社2025年年度報告》の詳細は2026年3月28日付けの巨潮情報網（http://www.cninfo.com.cn）に、《会社2025年年度報告概要》の詳細は同日付けの《証券時報》、《中国証券報》、《上海証券報》、《証券日報》及び巨潮情報網（http://www.cninfo.com.cn）に開示され、投資者が閲覧できます。
本議案は株主総会に提出される必要があります。
表決結果：賛成7票、反対0票、棄権0票、回避0票。
（四）《2025年度財務報告に関する議案》に関する議案を審議可決しました；
《会社2025年度財務報告》の詳細は《会社2025年年度報告》の「第8節 財務報告」を参照してください。
《会社2025年年度報告》の財務情報は、会社第5回取締役会監査委員会第15回会議及び2025年年度報告作成に関する第3回面談において審議可決されました。
表決結果：賛成7票、反対0票、棄権0票、回避0票。
（五）《2025年度利益配分方案に関する議案》に関する議案を審議可決しました；
中国証券監督管理委員会の《上場会社監督指針第3号一一上場会社現金配当》及び《会社章程》、《会社の今後3年間（2025-2027年）株主配当回報計画》等の関連規定に基づき、会社の2025年度実際の生産経営状況及び将来の発展見通しを考慮し、会社の2025年度利益配分方案は、会社の現行総株式数275,725,892株を基準に、10株あたり現金配当25元（税含む）を支給し、現金配当総額は人民元689,314,730.00元を見込んでいます。2025年度は株式の配当は行わず、資本準備金の資本増加も行いません。この案は、2025年度に上場会社株主に帰属する純利益の39.08％を占める現金配当総額689,314,730.00元が支給されることになります。
本利益配分案は株主総会での審議可決後に実施されます。利益配分案の開示から実施期間中に、会社の総株式数が転換社債の転換、株式インセンティブの行使などの理由で変動した場合、配分比率を変えずに配分総額を調整します。
《会社の2025年度利益配分方案に関する公告》は、2026年3月28日付けの《証券時報》、《中国証券報》、《上海証券報》、《証券日報》及び巨潮情報網（http://www.cninfo.com.cn）に開示され、投資者が閲覧できます。
本議案は株主総会に提出される必要があります。
表決結果：賛成7票、反対0票、棄権0票、回避0票。
（六）《2025年度内部統制自己評価報告に関する議案》に関する議案を審議可決しました；
取締役会は、会社が企業の内部統制規範体系及び関連規定の要求に従い、全ての重要な面で有効な財務報告内部統制を維持していると判断しました。会社の財務報告内部統制に重大な欠陥が存在しないことを確認し、内部統制評価報告基準日現在、財務報告内部統制に重大な欠陥が存在しないことを確認しました。
内部統制評価報告基準日から報告発行日までの間に、内部統制の有効性評価の結論に影響を与える要因は発生していません。
この議案は、会社第5回取締役会監査委員会第15回会議及び2025年年度報告作成に関する第3回面談で審議可決されました。
《会社2025年度内部統制自己評価報告》の詳細は2026年3月28日付けの巨潮情報網（http://www.cninfo.com.cn）に開示され、投資者が閲覧できます。
表決結果：賛成7票、反対0票、棄権0票、回避0票。
（七）《2025年度募集資金の保管、管理及び使用状況に関する特別報告に関する議案》に関する議案を審議可決しました；
この議案は、会社第5回取締役会監査委員会第15回会議及び2025年年度報告作成に関する第3回面談で審議可決されました。
容誠会計士事務所（特殊普通合伙）及び保薦機関中国国際金融株式会社は関連意見を発表しました。
《会社2025年度募集資金の保管、管理及び使用状況に関する特別報告》は、2026年3月28日付けの《証券時報》、《中国証券報》、《上海証券報》、《証券日報》及び巨潮情報網（http://www.cninfo.com.cn）に開示され、投資者が閲覧できます。
容誠は《会社2025年度募集資金の保管、管理及び使用状況に関する特別報告の監査報告書》を発行し、中金公司は《中金公司による科達利2025年度募集資金の保管、管理及び使用状況に関する確認意見》を発行しました。前述の書類は2026年3月28日付けの巨潮情報網（http://www.cninfo.com.cn）に開示され、投資者が閲覧できます。
表決結果：賛成7票、反対0票、棄権0票、回避0票。
（八）《2025年度会計士事務所の履行状況評価報告及び監査委員会の監視業務履行状況報告に関する議案》に関する議案を審議可決しました；
この議案は、会社第5回取締役会監査委員会第15回会議及び2025年年度報告作成に関する第3回面談で審議可決されました。
《会社2025年度会計士事務所の履行状況評価報告及び監査委員会の監視業務履行状況報告》の詳細は2026年3月28日付けの巨潮情報網（http://www.cninfo.com.cn）に開示され、投資者が閲覧できます。
表決結果：賛成7票、反対0票、棄権0票、回避0票。
（九）《会社の登録資本を変更し、〈会社章程〉を修正する議案》に関する議案を審議可決しました；
会社は株主総会に対して取締役会に関連具体事務を処理する権限を付与し、株主総会の審議を通過した後、関連規定に従い、速やかに工商変更登記等の手続きを行うことを提案しました。具体的な変更内容は工商変更登記に準じます。
《会社の登録資本を変更し、〈会社章程〉を修正する公告》は、2026年3月28日付けの《証券時報》、《中国証券報》、《上海証券報》、《証券日報》及び巨潮情報網（http://www.cninfo.com.cn）に開示され、修正後の《会社章程》の詳細は同日付けの巨潮情報網（http://www.cninfo.com.cn）に開示され、投資者が閲覧できます。
本議案は株主総会に提出される必要があります。
表決結果：賛成7票、反対0票、棄権0票、回避0票。
（十）《〈取締役及び上級管理職の報酬管理制度〉を制定する議案》に関する議案を審議可決しました；
この議案は、会社第5回取締役会報酬及び評価委員会第6回会議で審議可決されました。
本議案は株主総会に提出される必要があります。
表決結果：賛成7票、反対0票、棄権0票、回避0票。
（十一）《取締役及び上級管理職の2025年度報酬及び2026年度報酬方案に関する議案》に関する議案を審議可決しました；
会社2025年度に全ての取締役及び上級管理職に支払う報酬の具体的金額は、会社2025年年度報告に開示された情報を参照してください。
《取締役及び上級管理職の2026年度報酬方案に関する公告》は、2026年3月28日付けの《証券時報》、《中国証券報》、《上海証券報》、《証券日報》及び巨潮情報網（http://www.cninfo.com.cn）に開示され、投資者が閲覧できます。
取締役及び上級管理職の2026年度報酬方案に関する表決結果は以下の通りです：
11.1 取締役長励建立氏の報酬に関する表決
表決結果：同意5票、反対0票、棄権0票、励建立氏及び励建炬氏は回避表決。
11.2 取締役、社長励建炬氏の報酬に関する表決
表決結果：同意5票、反対0票、棄権0票、励建立氏及び励建炬氏は回避表決。
11.3 取締役、副社長、財務担当石会峰氏の報酬に関する表決
表決結果：同意6票、反対0票、棄権0票、石会峰氏は回避表決。
11.4 取締役胡殿君氏の報酬に関する表決
表決結果：同意6票、反対0票、棄権0票、胡殿君氏は回避表決。
11.5 独立取締役張玉箱氏の報酬に関する表決
表決結果：同意6票、反対0票、棄権0票、張玉箱氏は回避表決。
11.6 独立取締役賴向東氏の報酬に関する表決
表決結果：同意6票、反対0票、棄権0票、賴向東氏は回避表決。
11.7 独立取締役張文魁氏の報酬に関する表決
表決結果：同意6票、反対0票、棄権0票、張文魁氏は回避表決。
11.8 取締役会秘書、副社長羅麗嬌氏の報酬に関する表決
表決結果：同意7票、反対0票、棄権0票、回避0票。
11.9 副社長陳小波氏の報酬に関する表決
表決結果：同意7票、反対0票、棄権0票、回避0票。
11.10 副社長聂于軍氏の報酬に関する表決
表決結果：同意7票、反対0票、棄権0票、回避0票。
11.11 副社長熊正利氏の報酬に関する表決
表決結果：同意7票、反対0票、棄権0票、回避0票。
11.12 副社長趙善華氏の報酬に関する表決
表決結果：同意7票、反対0票、棄権0票、回避0票。
この議案は会社第5回取締役会報酬及び評価委員会第6回会議で審議可決され、取締役の報酬事項は会社の株主総会に提出される必要があります。
（十二）《銀行に信用限度額を申請し、権限を付与する議案》に関する議案を審議可決しました；
会社及び子会社は、各銀行に対して合計不超过人民元296.20億元の総合信用限度額を申請することに同意し、会社の生産経営活動に使用します。信用限度額の有効期限は、会社の今回の取締役会の審議を通過した日から12ヶ月であり、信用限度額は有効期限内に循環的に使用できます。
会社の取締役会は董事長及びその指定した職員に上記の信用申請業務を処理する権限を付与し、取締役長に信用に関する具体的な書類（信用、借入等に関する契約、協定、申請書等の法的文書を含むがこれに限らない）に署名する権限を付与します。
《会社の銀行に信用限度額を申請し、権限を付与する公告》は、2026年3月28日付けの《証券時報》、《中国証券報》、《上海証券報》、《証券日報》及び巨潮情報網（http://www.cninfo.com.cn）に開示され、投資者が閲覧できます。
表決結果：賛成7票、反対0票、棄権0票、回避0票。
（十三）《売掛金ファクタリング業務を展開する議案》に関する議案を審議可決しました；
会社及び子会社は、実際の経営ニーズに基づき、関連業務資格を持つ金融機関と売掛金ファクタリング業務を展開することに同意し、ファクタリング資金の