陕西建設機械股份有限公司2026年第二次臨時株主会決議公告

証券コード：600984 証券略称：建設機械 公告番号：2026-011

陝西建設機械株式会社

2026年 第2回 臨時株主総会 決議公告

当社取締役会および全取締役は、本公告の内容に虚偽の記載、誤解を招く陳述、または重大な遺漏がないことを保証し、その内容の真実性、正確性および完全性について法的責任を負います。

重要事項の提示：

● 本会議において否決された議案の有無：なし

一、会議の開催および出席の状況

(一) 株主総会の開催日時：2026年3月17日

(二) 株主総会の開催場所：西安市金花北路418号 当社1階会議室

(三) 出席した普通株主および議決権を回復した優先株主、ならびに保有株式の状況：

■

(四) 議決の方法が《会社法》および《会社定款》の規定に適合しているか、ならびに会議の議長の状況等。

本株主総会は当社取締役会が招集し、会議は取締役会長の車万里氏が主宰しました。会議は現地での議決とネットワーク投票を組み合わせた議決方法を採用しており、《会社法》および《会社定款》等の関連する法律、法規および規範的文書の規定に適合しています。

(五) 会社の取締役および取締役会事務局長（秘書）の同席状況

1、在任取締役9名、出席9名；

2、取締役会事務局長（秘書）である李暁峰氏が本会議に同席し、一部の役員が本会議に同席しました。

二、議案審議の状況

(一) 累積投票に該当しない議案

1、議案名：当社2026年度の資金調達計画に関する議案

審議結果：可決

議決の状況：

■

(二) 重要事項に該当するため、中小株主の議決状況

■

(三) 議案の議決に関する説明

本会議の議案は普通決議議案であり、賛成票は出席株主会の株主および株主代理人が有する有効議決権の過半数を占め、議案は可決されました。

三、弁護士の証明（立会い）状況

1、本株主総会の証明を行った弁護士事務所：北京市嘉源法律事務所

弁護士：郭斌、張榮

2、弁護士の証明意見：

会社の本株主総会の招集および開催の手続、会議の招集者および出席会議関係者の資格、ならびに議決手続は《中華人民共和国会社法》《上場会社株主総会規則》等の法律・規則ならびに《会社定款》の規定に適合し、議決結果は合法かつ有効です。

四、参考書類の目録

1、当社が2026年2月27日に『中国証券報』『上海証券報』『証券日報』『証券時報』および上海証券取引所ウェブサイト（www.sse.com.cn）にて開示した2026年 第2回 臨時株主総会の会議通知；

2、出席した取締役が署名して確認した会社の株主総会決議；

3、北京市嘉源法律事務所が発行した法的意見書。

以上、公告します。

陝西建設機械株式会社 取締役会

2026年3月18日

大量の情報、精密な解釈は、新浪财经APPにて