REGULATION | Nigeria Continues Crackdown Against Unlicensed Crypto Firms With Latest ~$15,000 Conviction

ナイジェリアの経済金融犯罪委員会（EFCC）は、銀行免許を取得せずにUSDTとナイラの取引を違法に行ったとして、地元の暗号通貨企業Plip Global Venturesに有罪判決を下しました。

現地報道によると、判決はアブジャの連邦高裁によって下され、Plip Global Venturesは起訴内容を認め、連邦政府にN25百万（約15,000ドル）を没収しました。

2024年8月18日の起訴時、同社は2022年のマネーロンダリング防止法第11条（1）（b）に基づき、EFCCのマネーロンダリング特別管理部（SCUML）に対し、1億ナイラ（約6万ドル）の送金を報告しなかったとして起訴されました。

Plip Global Venturesは、ナイジェリアの自主外国為替市場の認可業者ではないにもかかわらず、米ドルテザー（USDT）とナイラの交換や、適切な免許なしに特殊な金融取引を行ったと非難されました。

同社の取締役は代理人として有罪を認め、その結果、EFCCは裁判官に対し、示談合意に基づいて同社を有罪とするよう求め、これを法的チームも支持しました。

この判決は、ナイジェリアの暗号通貨企業が無免許のUSDTとナイラの取引を行うことに対するEFCCの法的取り締まりの継続を示す最新の例です。

2024年10月には、Paparaxy Global Ventures LimitedとLemskin Technologies Limitedの2つの暗号企業が、無免許でUSDTとナイラの交換を提供したとして、N1億6,000万円（約97,500ドル）を連邦政府に没収されました。

また、ナイジェリア証券取引委員会（SEC）は最近、デジタル資産を扱う企業に運営免許を発行し始めました。委員会の責任者は、規制外で活動する企業に対して措置を取ると警告しています。

「私たちは確実に、この市場で規制を受けずに運営しようとする者に対して執行措置を開始します。

*規則に従いたくない者には、私たちの管轄内での運営を許しません。」*と、SECナイジェリアのディレクター・ジェネラル、エモモティミ・アガマ博士は当時述べました。