NBU công bố cuộc kiểm toán độc lập về vận chuyển tiền mặt từ Áo đến Ukraine qua Hungary

(MENAFN- UkrinForm) Theo Ukrinform, Thống đốc Ngân hàng Quốc gia Ukraine Andrii Pyshnyi đã thông báo trên Facebook.

“Vào thứ Sáu, chúng tôi thở phào nhẹ nhõm khi nhân viên Oschadbank trở về nhà. Nhưng bây giờ chúng tôi tập trung mọi nỗ lực để đảm bảo rằng sự việc này nhận được đánh giá pháp lý phù hợp và phản ứng từ cộng đồng châu Âu,” Thống đốc Ngân hàng Quốc gia cho biết.

Ông lưu ý rằng "tài sản tiền tệ vận chuyển bởi các nhân viên thu gom vẫn còn ở Hungary mà không có căn cứ pháp lý. Tuy nhiên, việc họ trở về chỉ là một phần của một bức tranh lớn. Chúng tôi đang đối mặt với tình huống mà lãnh sự không thể liên lạc với công dân của đất nước mình, các luật sư không có quyền truy cập vào khách hàng của họ, các tuyên bố chính trị được đưa ra mà không có xác nhận nào, và việc làm mất uy tín trở thành mục tiêu chính. Những hành động như vậy không thể bỏ qua mà không có đánh giá thích hợp. Do đó, cần phải làm rõ mọi chi tiết trong vụ việc này một lần và mãi mãi.”

“Oschadbank không vi phạm pháp luật, và nhân viên của họ đã thực hiện công việc trong khuôn khổ các thỏa thuận quốc tế và dựa trên căn cứ pháp lý. Đó là tất cả. Để loại bỏ mọi câu hỏi và thao túng, chúng tôi là những người đầu tiên ủng hộ một cuộc điều tra minh bạch và toàn diện,” Pyshnyi nhấn mạnh.

Cụ thể, Oschadbank đã nộp cho Ngân hàng Quốc gia một bộ hồ sơ đầy đủ xác nhận tính hợp pháp của việc vận chuyển tài sản tiền tệ qua Hungary và sự có mặt của đội thu gom đi cùng hàng hóa.

Pyshnyi nhắc lại rằng các dịch vụ liên quan của Ngân hàng Quốc gia đã kiểm tra các tài liệu này và không đặt ra câu hỏi nào.

Ngoài ra, Ngân hàng Quốc gia đang khởi xướng một cuộc kiểm toán độc lập về các quy trình và mối quan hệ hợp đồng giữa tất cả các bên liên quan trong việc vận chuyển tiền và tài sản, do một công ty quốc tế thực hiện. Ngân hàng Quốc gia sẽ công bố rõ ràng ai sẽ thực hiện việc này, Pyshnyi cho biết.

Theo ông, Ngân hàng Quốc gia đang tích cực liên lạc với các đối tác châu Âu để đảm bảo rằng sự việc này không bị bỏ qua.

Các kiến nghị đang được chuẩn bị để gửi tới ban lãnh đạo Ngân hàng Trung ương châu Âu, Ngân hàng Trung ương Áo, Tổng cục Tài chính, Dịch vụ Tài chính và Thị trường Vốn của Ủy ban châu Âu, Đại diện cao cấp của EU về Ngoại giao và Chính sách An ninh, cùng các tổ chức khác.

“Các đối tác và tổ chức châu Âu của chúng ta phải có khả năng nhận được tất cả thông tin cần thiết và truy cập vào các tài liệu, cũng như có tiếng nói về tình hình này,” Pyshnyi nói.

Chủ tịch Ngân hàng Quốc gia kêu gọi phía Hungary hỗ trợ cuộc kiểm toán độc lập mà chúng tôi đã khởi xướng.

** Đọc thêm:** Oschadbank yêu cầu Hungary trả lại tài sản và tài sản có giá trị bị tịch thu trái phép

Theo Ukrinform, vào đêm ngày 6 tháng 3, Bộ trưởng Ngoại giao Andrii Sybiha cho biết rằng tại Budapest, chính quyền Hungary đã bắt giữ bảy công dân Ukraine, nhân viên của Oschadbank, làm con tin và cướp số tiền họ đang vận chuyển. Theo ông, bảy nhân viên Oschadbank đang đi trên hai phương tiện ngân hàng giữa Áo và Ukraine, vận chuyển tiền mặt trong khuôn khổ dịch vụ thường xuyên giữa các ngân hàng nhà nước. Sau đó cùng ngày, cơ quan thuế Hungary xác nhận đã bắt giữ bảy nhân viên thu gom tiền của Oschadbank và hai phương tiện chở tiền đi từ Áo về Ukraine, cho biết đang tiến hành điều tra hình sự về tội rửa tiền. Thống đốc Ngân hàng Quốc gia Ukraine, Andrii Pyshnyi, cho biết các đại diện của Ngân hàng Quốc gia đã khẩn trương đến Hungary để làm rõ tình hình với các nhân viên thu gom tiền bị bắt giữ và các phương tiện của Oschadbank. Sau đó, phát ngôn viên chính phủ Hungary Zoltán Kovács thông báo rằng bảy nhân viên thu gom tiền của Ukraine bị bắt giữ bởi cơ quan thuế và hải quan Hungary sẽ bị trục xuất khỏi Hungary. Vào ngày 6 tháng 3, Bộ Ngoại giao khuyến nghị công dân Ukraine không đi du lịch đến Hungary trong bối cảnh các nhân viên bị bắt giữ và tài sản của Oschadbank bị trộm cắp tại Budapest. Bộ trưởng Ngoại giao Ukraine Sybiha tuyên bố rằng Hungary không có căn cứ để bắt giữ nhân viên Oschadbank và đoàn xe của họ, và hành động của Hungary vi phạm luật pháp quốc tế. Cùng ngày, Sybiha thông báo rằng Ukraine đã đảm bảo được việc thả tự do cho bảy người Ukraine bị bắt giữ tại Budapest và họ đã vượt qua biên giới Ukraine.

Sybiha kêu gọi Hungary ngay lập tức trả lại tài sản và tài sản có giá trị của Oschadbank bị giữ, và các đối tác của Kyiv thể hiện quan điểm của họ về sự việc này.

Ảnh: NBU