2026-01-16 04:28:57

值得关注的是一则来自美国司法部的判决结果。犹他州华盛顿县的54岁男子Brian Garry Sewell因从事非法现金换加密货币业务并实施投资诈骗，被判处36个月联邦监禁，刑满后还需接受3年监管释放。

这个案件到底有多严重？先看数字——Sewell共诈骗了至少17名投资者约290万美元。法院随后裁定他需赔偿超过380万美元，用于补偿受害者和美国国土安全部。而他控制的Rockwell Capital Management账户中，还转移过超540万美元的资金。

更值得警惕的是他的作案手法。从2017年12月到2024年4月，长达6年多的时间里，Sewell通过编造自己的从业经历、教育背景和投资能力，不断向投资者们兜售虚假的高收益承诺。这套骗局有多有效？直到2020年美国联邦调查局盐湖城分局开始介入调查，才花了近5年时间才彻底破获。

联邦调查局负责人在案件总结中指出，这类通过虚假承诺获利的行为对个人和家庭造成了严重的经济创伤。对于数字资产投资者来说，这个案例再次提醒我们——高收益承诺往往隐藏着高风险，在投入任何加密货币相关的投资计划前，核实对方的真实背景和资质认证是必要的防线。

Посмотреть Оригинал

На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .

10 Лайков

Награда
10
3
Репост
Поделиться

комментарий

0/400

MainnetDelayedAgain

· 5ч назад

Более чем через 6 лет после первого обещания, этот парень действительно заслуживает рекомендации включить его "искусство отсрочки" в Книгу рекордов Гиннесса... Согласно базе данных, с момента первого обмана прошло 6 лет 4 месяца, и только сейчас проектная команда "рисует пирог", который ФБР наконец-то "съело", настоящее искусство времени

Посмотреть ОригиналОтветить0

MEVEye

· 5ч назад

6 лет, а этот парень с мошенничеством так и не был раскрыт... Значит, за этим следит слишком мало людей --- Начальная сумма мошенничества — 2,9 миллиона, и еще нужно выплатить 3,8 миллиона, вот цена американской юстиции --- Опять та же схема обещания высокой доходности, мошенники по инвестициям всегда не устают менять обличье --- Подождите, а что насчет потока средств в 5,4 миллиона долларов? Вот это действительно важно --- С 17 года по 24 год, действительно ли наши данные в блокчейне недоступны для проверки... --- Обещание защиты — это KYC, а так много людей все равно попадаются, в чем же тут смысл --- Раскрытие заняло 6 лет... эффективность Федерального бюро расследований действительно впечатляет... --- Эти старые мышиные какашки разрушили доверие многих новичков к инвестициям, утомительно --- Обещание высокой доходности всегда является первым красным флагом, это базовый здравый смысл, ребята --- Самое запоминающееся — это выдуманный образовательный бэкграунд, стандартный набор профессионального мошенника

Посмотреть ОригиналОтветить0

EntryPositionAnalyst

· 5ч назад

6 лет... этот парень действительно довел мошенничество до совершенства, 2,9 миллиона долларов просто так исчезли --- Еще один старый прием с обещаниями высокой доходности, и действительно есть люди, которым верят, DYOR, друзья --- 540 миллионов долларов оборота, как можно так долго скрывать? Кажется, AML-отслеживание тоже стоит пересмотреть --- Обманул с 2017 по 2024 год, почему ФБР понадобилось 5 лет, чтобы отреагировать, эта эффективность немного... --- Просто придумать фон и хвастаться — и можно играть, раньше в криптомире это было обычной практикой --- Компенсация в 380 тысяч... пострадавшие, скорее всего, получат не более десятины, реальность такова --- Rockwell Capital Management звучит солидно, но на самом деле ничего из этого, запомните --- Каждый раз, когда вижу такие дела, вспоминаю тех, кто был обманут рядом, и всё сводится к одной фразе — и отдали всё --- 36 месяцев? Кажется, наказание слишком мягкое, 2,9 миллиона долларов — разве этого мало? --- Еще раз напоминают нам о DYOR, но те, кто действительно пострадал, давно забыли о KYC

Посмотреть ОригиналОтветить0