韓国の規制当局による連続攻撃:主要5つの取引所が罰金を科され、Upbitは352億ドルの打撃を受けました

【通貨界】韓国の金融当局はこの一連の操作が少し厳しい——一連の取引所のAML問題を注視している。

結果から言うと：Upbitの背後にあるDunamuはすでに制裁を受けており、今年の2月に警告を受け、3ヶ月間新規ユーザーの入出金を停止され、11月にはさらに352億ウォンの罰金が科せられました。今、Korbit、Gopax、Bithumb、Coinoneが次を待っているところです。

事はこうです——金融情報分析院(FIU)は昨年からこれらのプラットフォームを一つ一つ訪れて調査を開始し、現在は調査が終わり法的手続きに進んでいます。理論的には調査の順番に従って処理されるべきですが、Bithumbは再調査が必要なため、少し後に回される可能性があります。しかし、市場では一般的に数社の処罰の強さはそれほど変わらないと考えられており、基本的には数百億ウォンの規模になるでしょう。具体的には各自の違反の程度によります。

現実的な問題があります：FIUの手元の案件が山積みで、今年中にはほぼ終わらないでしょう。したがって、大部分の制裁は来年上半期まで持ち越されると考えられます。これらの取引所にとって、この冬は厳しいものになることは間違いありません。