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全球金融监管机构加强国际合作打击跨境欺诈行为
近期,一家全球知名的金融监管机构宣布成立专门的跨境工作组,以应对日益复杂的国际金融欺诈问题。这一举措旨在加强对诸如"拉高出货"等市场操纵行为的监管力度,同时打击危害投资者利益的其他不法行为。
该机构发布的官方声明指出,此次成立跨境工作组是为了提升反欺诈工作的效能,强化执法部门的打击力度。工作组将重点关注那些可能损害本国投资者权益的跨境违法行为,并协助相关执法部门展开调查。
跨境特别工作组:聚焦外国实体违规行为
据悉,新成立的跨境团队将优先调查外国公司涉嫌违反当地证券法规的行为,尤其是"拉高出货"等市场操纵手段。这种手法通常涉及投资团队(有时是代币发行方)通过散布虚假或误导性信息,制造抢购热潮,从而抬高资产价格。当价格达到顶峰时,这些团队便抛售所持资产,导致价格暴跌,普通投资者蒙受损失。
值得注意的是,近几个月来,包括商品期货交易监管机构在内的多家监管部门已就此类欺诈行为向投资者发出警示,特别是针对加密货币市场的参与者。监管机构不仅提醒散户投资者警惕此类骗局,还详细说明了识别这些欺诈行为的方法。
尽管监管机构一再呼吁投资者在参与新兴金融项目时务必谨慎并做好尽职调查,但同时也明确表示,工作组将坚决追究任何违反规定的行为。此外,监管机构还将密切关注那些协助可疑公司进入本国资本市场的中介机构,如审计师和承销商等。
工作重点:外国企业带来的特殊风险
据该机构透露,工作组还将重点审查来自某些特定国家(如政府控制程度较高的地区)的公司可能存在的证券法违规行为,因为这些地区的企业往往给投资者带来独特的风险。
该机构主席在谈及这一新举措时表示:"我们欢迎全球各地的公司进入我们的资本市场,但绝不容忍任何企图利用国际边界逃避监管、损害投资者利益的行为,无论是公司、中介机构、把关人还是投机交易者。新成立的特别工作组将整合我们的调查资源,运用一切可用工具打击跨国欺诈行为。"
主席还强调,他已要求机构内部各部门通力合作,共同应对这一挑战。"我已指示包括公司财务、审核、经济风险分析、交易市场以及国际事务等部门的工作人员,考虑并提出能更好保护投资者利益的措施,包括制定新的信息披露指南和必要的规则调整,"他补充道。
执法部门负责人也就工作组的使命和期望发表了看法。她表示:"跨境工作组将充分利用执法部门的资源和专业知识,打击国际市场操纵和欺诈行为。我们很荣幸能参与这项至关重要的工作,以执行证券法规并保护本国投资者的利益。"