加密世界中的诈骗者：对“拉绳子”这一亿万富翁生意的分析

在加密货币生态系统中，区块链技术旨在为被传统系统排除的个人提供财务赋权和银行服务的访问。然而，这项技术已成为复杂诈骗的温床，正在给韭菜投资者造成数百万的损失。

"拉盘"的解剖：完美的欺诈

一部由记者Mariana van Zeller制作的最近纪录片揭示了加密货币繁荣的阴暗面，重点关注一种特别具有破坏性的欺诈模式："rug pull"。这一方案简单而无情，正在摧毁整个财富。

"每当出现看似能够快速赚取大量金钱的事物时，总会有人愿意利用这些梦想和希望，"玛丽安娜在她的研究中解释道。

这些诈骗的机制遵循一个可识别的模式：诈骗者创建一个数字代币，最初以非常低的价格上市，然后通过社交网络如X、Telegram、Reddit和YouTube进行激进的推广活动。他们使用付费推广者人为地抬高资产的价格。当足够多的投资者信任其潜力购买了代币后，创作者便清算他们的仓位并消失，导致价值完全崩溃，让投资者手中持有毫无价值的数字资产。

根据FBI的数据，目前 "rug pulls " 约占加密货币领域非法收入的37%，使其成为数字生态系统中最赚钱的欺诈模式之一。

文档案例：百万损失

加利福尼亚州金融保护与创新部的官方记录显示出一个令人担忧的局面，记录了372条与加密资产相关的欺诈活动。

在最严重的案例中，一名68岁的男子因一笔从交易平台转入他银行账户的交易无故消失而损失了超过565,000美元。

另一个典型案例涉及一位投资者，他通过WhatsApp被联系，并被吸引到一个名为Goomarket LLC的虚假平台。受害者被操纵以为自己赢得了5.3百万美元，但当他尝试提取资金时，骗子要求支付所谓的税款。在完成这笔初始付款后，出现了与反洗钱授权相关的新要求。最终，在转移了540,000美元后，受害者在该平台完全消失时发现了骗局。

骗子的心理学：完全缺乏同理心

在万泽勒的纪录片中揭示的一个最令人不安的方面是那些实施这些欺诈行为者的心态。在与三名保持匿名的骗子的采访中，其中一人自称为“X先生”，毫无悔意地将拉地毯（rug pulls）描述为一种“合法的盗窃方式”，并冷冷地声称：“你只需做到这一点。我们不在乎。”

当记者质问这个诈骗犯关于他行为的毁灭性后果时——一些人失去了毕生的积蓄、家园、退休金，甚至出现了以自杀告终的案例——他的回答令人毛骨悚然：

"如果你打算把一生的积蓄投资在一种币上，你应该花五分钟在谷歌上搜索一下……他们是世界上最愚蠢的人。" Mr. X 说道。

这一声明揭示了现代数字欺诈经济的本质：无情的操作者，极度自信，完全缺乏对其受害者的同情。

当前背景：牛市中的风险增加

根据Bitwise指数基金的分析，2024年第四季度可能被记住为“加密货币历史上最重要的时刻之一”。矛盾的是，市场上最乐观和增长最快的时期也代表着投资者面临的最大风险时刻。

正如平台Forta的安全专家约翰·威尔逊所指出的，"欺诈者和网络钓鱼方案的创造者天生就是 opportunists "，他们正是在投资者热情最高涨的时刻利用这些机会进行欺诈。

在这种环境中，识别警示信号和对项目进行适当尽职调查的能力变得至关重要，以保护数字资产，特别是在市场经历可能使经验不足的投资者的判断变得模糊的狂热阶段时。