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哈萨克斯坦已对乌克兰加密企业家瓦迪姆·马舒罗夫发布通缉令
哈萨克斯坦共和国金融监测局正式通缉乌克兰百万富翁和加密企业家瓦迪姆·马舒罗夫。关于此事的信息于1月5日出现在哈萨克斯坦总检察院法律统计和特殊账户机关的专业门户网站上。
调查细节
根据官方数据显示,关于瓦迪姆·马舒罗夫的追捕案件于2023年12月28日在阿拉木图注册。马舒罗夫被认为是区块链技术领域的资深分析师和SSG英国投资基金的高级专家,也是真诚系统集团公司的创始人(S-Group)。
调查的发起者是哈萨克斯坦金融监测局。早在2023年7月,该机构就开始对马舒罗夫公司进行预审调查,怀疑其创建和管理庞氏金融方案。值得注意的是,该公司的负责人也因多项严重指控,包括敲诈勒索、盗窃交通工具和绑架,在乌克兰被通缉。
该案例强调了遵守数字资产和投资活动监管要求的重要性,特别是在独联体国家的发展中市场上。