加密貨幣盜竊案主謀成爲洗錢審判關鍵證人

2022年，一對因參與價值45億美元加密資產盜竊案而聞名的夫婦承認了罪行。如今，其中一人作爲政府合作證人出現在一起與加密貨幣混合服務相關的洗錢審判中。這一轉折引發了人們對虛擬貨幣犯罪及其調查過程的關注。

案件回顧

2016年，伊利亞·利希滕斯坦和希瑟·摩根從一家交易所竊取了大量比特幣。直到2022年2月，這對夫婦才被逮捕。

2021年4月，執法部門逮捕了一個用於洗錢的平台的主要運營商。同年，多個涉及洗錢的平台被關閉，其中一個平台的創始人認罪。

2022年2月初，政府接收了一筆巨額加密貨幣轉帳，約94643.3枚比特幣。

2023年8月，利希滕斯坦夫婦承認了盜竊罪。他們聲稱曾多次使用某混合服務進行洗錢，後來轉向了其他混幣器。

從罪犯到證人

在當前的審判中，利希滕斯坦作爲證人出庭。他表示使用了某混合服務約10次進行洗錢，但這只是其洗錢活動的一小部分。大部分資金被轉入使用暗網購買的身分信息註冊的交易帳戶中。

利希滕斯坦稱從未與該混合服務的運營者直接接觸。執法部門指控該服務洗錢超過120萬枚比特幣，涉及多種非法活動。

面臨最高20年監禁的利希滕斯坦選擇與當局合作。這一決定爲案件帶來了新的轉折，揭示了加密貨幣犯罪網路的更多細節。

截至2024年2月27日，審判仍在進行中，最終裁決尚未做出。

反洗錢建議

爲防止類似事件再次發生，業內人士提出了以下建議：

1. 實施嚴格的身分驗證和反洗錢規定。

2. 加強交易活動監控，利用專業工具分析每筆交易，識別可疑行爲。

3. 建立完善的可疑交易報告機制，及時與監管機構合作調查。

4. 加強行業內部合作，與安全公司、監管機構和執法部門保持密切溝通，共同應對不斷變化的洗錢策略。

這些措施旨在提高虛擬資產行業的安全性和透明度，有效打擊洗錢等非法活動。