Người sáng lập Thodex Faruk Fatih Ozer được phát hiện đã chết trong tù, kết thúc vụ gian lận Tiền điện tử dài nhất ở Türkiye ...

Faruk Fatih Ozer, người sáng lập Thodex, đã được phát hiện đã chết trong phòng giam của mình giữa một cuộc điều tra đang diễn ra.

Ozer đang thi hành án 11,196 năm vì đã dẫn dắt vụ lừa đảo tiền điện tử lớn nhất ở Türkiye, ảnh hưởng đến 400,000 nhà đầu tư.

Sự sụp đổ của Thodex đã dẫn đến các quy định nghiêm ngặt hơn về tiền điện tử khi Türkiye vẫn là thị trường tài sản kỹ thuật số lớn nhất của MENA.

Faruk Fatih Ozer, người sáng lập và cựu Giám đốc điều hành của sàn giao dịch tiền điện tử Thodex đã sụp đổ của Thổ Nhĩ Kỳ, đã được phát hiện chết trong buồng giam của mình tại Nhà tù Đóng an ninh cao F-Type Tekirdag. Các nhà chức trách báo cáo rằng Ozer được phát hiện treo cổ trong phòng tắm của mình trong một cuộc kiểm tra định kỳ. Những phát hiện ban đầu từ Bộ Tư pháp Türkiye cho thấy tự sát là nguyên nhân có khả năng xảy ra. Các quan chức đã khởi động một cuộc điều tra chi tiết về cái chết của ông.

Một Câu Chuyện Kéo Dài 11,000 Năm

Ozer bị kết án 11.196 năm, 10 tháng và 15 ngày vì là người đứng đầu một tổ chức tội phạm, thực hiện lừa đảo nghiêm trọng và rửa tiền. Các anh trai của anh, Guven và Serap Ozer, cũng nhận án phạt dài tương tự cho các tội danh tương tự. Quyết định của tòa án đánh dấu sự kết thúc của một trong những vụ lừa đảo tiền điện tử lớn nhất ở Türkiye, ảnh hưởng đến khoảng 400.000 nhà đầu tư.

Thodex, được thành lập vào năm 2017, đã trở thành một trong những sàn giao dịch crypto phổ biến nhất ở Türkiye. Nó thu hút nhiều sự chú ý nhờ vào các chương trình khuyến mãi và giao dịch nhanh chóng. Tuy nhiên, công ty đã gây bất ngờ cho mọi người khi công bố một “sự tạm dừng” và ngừng mọi hoạt động vào tháng 4 năm 2021. Ozer sau đó đã quản lý để rời khỏi đất nước và bị khởi động một cuộc truy nã quốc tế chống lại anh ta. Anh ta đã bị bắt ở Albania vào tháng 8 năm 2022 và được đưa trở lại Türkiye vào tháng 4 năm 2023.

Các công tố viên đã cáo buộc Ozer và các đối tác của ông chuyển ₺253.7 triệu ($8.9 triệu) tài sản tiền điện tử vào các ví do họ kiểm soát, trong đó bao gồm các tài khoản tại Malta. Cục Điều tra Tội phạm Tài chính (MASAK) sau đó ước tính tổng số tiền thiệt hại của các nhà đầu tư là ₺356 triệu ($12.5 triệu). Sự sụp đổ của Thodex đã khiến công chúng sốc và tức giận, dẫn đến việc chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ phải thúc đẩy các quy định về thị trường tiền điện tử.

Các thủ tục pháp lý và hậu quả

Văn phòng Công tố viên Công cộng Chief Anadolu đã cáo buộc 21 bị cáo liên quan đến vụ án. Bảy cá nhân, bao gồm cả Ozer, đã bị giam giữ, trong khi mười sáu người được tha bổng do thiếu bằng chứng. Các nhà điều tra cho biết Thodex đã thu hút người dùng bằng các ưu đãi trước khi đóng băng các giao dịch rút tiền mà không thông báo.

Mặc dù có vụ bê bối, Türkiye vẫn là thị trường tiền điện tử lớn nhất ở Trung Đông và Bắc Phi. Theo dữ liệu từ Chainalysis, giao dịch hàng năm đạt gần $200 tỷ, khoảng gấp bốn lần so với Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất.

Kể từ năm 2021, tổng dòng tiền vào đã vượt quá $878 tỷ. Các nhà phân tích ghi nhận sự sụt giảm nhẹ trong hoạt động bán lẻ khi các nhà đầu tư tổ chức gia tăng sự hiện diện trong thị trường. Cái chết của Ozer đánh dấu chương cuối trong một vụ việc đã định hình lại cách tiếp cận của Türkiye đối với quy định về tiền điện tử.