多国籍の法執行機関が力を合わせて大規模な暗号通貨詐欺を取り締まり、5人の容疑者を逮捕

Gate News botのメッセージによると、スペインの国民警衛隊はエストニア、フランス、アメリカの法執行機関と連携し、国際的な暗号資産投資詐欺ネットワークを成功裏に解体しました。この犯罪グループは、全世界で5000人以上の被害者を欺いた疑いがあり、詐欺の総額は5.39億ドル（約4.6億ユーロ）に達しています。

行動中、5人の容疑者が逮捕され、そのうち3人がカナリア諸島で、2人がマドリードで捕まった。調査によると、この犯罪ネットワークは詐欺的な投資計画を通じて大規模なマネーロンダリング活動を行っていた。犯罪者はまた、現金引き出し、銀行振込、暗号資産の移転を支援するために、世界中に関連ネットワークを構築していた。報道によると、彼らは香港に会社と銀行インフラを設立し、違法資金を管理していたとされている。