テレグラムでの5,000万ドルの巧妙な詐欺事件は、投資家やベンチャーファンドに大きな損失をもたらしました。ブロックチェーンの専門家は、Self Chainの創設者ラビンダー・クマールを、この主にプライベートグループ内の店頭取引（OTC）を通じて運営された詐欺スキームの背後にいると特定しました。## 完璧に仕組まれた罠：詐欺師はどうやって投資家を引きつけたのかこのスキームは非常に洗練されたものでした。詐欺師は一流のOTC取引を構築し、戦略的にTelegramのプライベートグループに広めました。専門家のAltcoin Alphaの分析によると、このビジネスはCrypto Wheelsやベンチャーキャピタリストなど、信頼できそうな個人や著名なインフルエンサーからの支持を受けており、表面的な信頼性を大きく高めていました。誘い文句は魅力的でした。高需要のアルトコイン（Apto、SEI、SWELLなど）への割引率は最大50％で、投資家にとっては特権的なアクセスと高いリターンのチャンスに見えました。## ポンジスキームのサイクル：2024年11月から2025年6月まで時系列は典型的なピラミッド型詐欺のパターンを示しています。2024年11月から2025年1月までの間は、最初の投資家が実際のリターンを得て、検証と信頼のサイクルが形成されました。その後、より多くの人々が参加し、熱心なメンバーが「驚くべき利益」を宣伝しました。このダイナミクスはTelegram上での詐欺の拡大を促し、ますます多くの資金を引き寄せました。しかし、その背後では、古典的なポンジスキームが動いており、新規投資者のリターンは既存の参加者への支払いに充てられていました。2025年5月には警告サインが現れ始めましたが、多くの人は無視しました。利益を得ていた投資家は、モデルに疑問を持つ動機がありませんでした。最終的に、2025年6月にトークンの配布が突然停止し、スキームは崩壊。運営者は姿を消し、国際旅行や為替問題といった表面的な弁解をしながら逃亡し、詐欺は完全に暴露されました。2025年6月19日、主要な取引ブローカーの一つであるAza Venturesは、詐欺の被害者であることを公表しました。調査により、「Source 1」がポンジスキームの運営者と特定され、その後、他の関連詐欺事件も確認され、総額5000万ドルの暗号通貨詐欺のグローバルな運営が明らかになりました。## 背後にいるのは誰か：ラビンダー・クマールの暴露Aza Venturesは当初、詐欺師の身元を非公開にしていました。これは資金回収の可能性を高めるためだと説明しました。しかし、Altcoin AlphaやCrypto Sleithなどのブロックチェーン専門家は独自の分析を行い、Self Chainの創設者ラビンダー・クマールがTelegramの詐欺の背後にいると指摘しました。クマールはこれらの告発を否定し、近くコミュニティに対して説明を行うと約束しましたが、現時点では重要な更新はありません。透明性のない対応は、暗号コミュニティの疑念をさらに深めています。## セキュリティの背景と関係する通貨この事件は暗号セキュリティのインシデントの一例に過ぎません。同時期にイランの取引所Nobitexもハッカー攻撃を受けており、業界が複数の脅威に直面していることを示しています。詐欺の誘いに使われた資産は以下の通りです。- **SUI**：現在の価格は$0.95、24時間変動率+0.36%- **NEAR**：$1.29で取引され、24時間で-1.38%の下落- **SEI**：$0.06## 重要な教訓とセキュリティ推奨事項このケースは、初期の欲望がいかに警告サインを覆い隠すかを示しています。最初の段階で利益が出ていると、投資家や業界の専門家も不整合を見過ごしがちです。信頼できる人物の支持は、詐欺師が信頼を獲得する上で非常に効果的です。類似の詐欺から身を守るには、仲介者の正当性を独立して確認し、市場の根拠のない割引オファーに疑いを持ち、約束されたトークンの配布を注意深く監視し、新規投資が尽きるとポンジスキームは崩壊することを理解することが重要です。5,000万ドルのテレグラム詐欺は、「特権アクセス」の機会がすべて本物ではないことを思い出させる重要な警鐘です。
Telegramの5000万ドル詐欺：SUI、NEAR、SEIを使ったポンジスキームを暴く
テレグラムでの5,000万ドルの巧妙な詐欺事件は、投資家やベンチャーファンドに大きな損失をもたらしました。ブロックチェーンの専門家は、Self Chainの創設者ラビンダー・クマールを、この主にプライベートグループ内の店頭取引（OTC）を通じて運営された詐欺スキームの背後にいると特定しました。
完璧に仕組まれた罠：詐欺師はどうやって投資家を引きつけたのか
このスキームは非常に洗練されたものでした。詐欺師は一流のOTC取引を構築し、戦略的にTelegramのプライベートグループに広めました。専門家のAltcoin Alphaの分析によると、このビジネスはCrypto Wheelsやベンチャーキャピタリストなど、信頼できそうな個人や著名なインフルエンサーからの支持を受けており、表面的な信頼性を大きく高めていました。
誘い文句は魅力的でした。高需要のアルトコイン（Apto、SEI、SWELLなど）への割引率は最大50％で、投資家にとっては特権的なアクセスと高いリターンのチャンスに見えました。
ポンジスキームのサイクル：2024年11月から2025年6月まで
時系列は典型的なピラミッド型詐欺のパターンを示しています。2024年11月から2025年1月までの間は、最初の投資家が実際のリターンを得て、検証と信頼のサイクルが形成されました。
その後、より多くの人々が参加し、熱心なメンバーが「驚くべき利益」を宣伝しました。このダイナミクスはTelegram上での詐欺の拡大を促し、ますます多くの資金を引き寄せました。しかし、その背後では、古典的なポンジスキームが動いており、新規投資者のリターンは既存の参加者への支払いに充てられていました。
2025年5月には警告サインが現れ始めましたが、多くの人は無視しました。利益を得ていた投資家は、モデルに疑問を持つ動機がありませんでした。最終的に、2025年6月にトークンの配布が突然停止し、スキームは崩壊。運営者は姿を消し、国際旅行や為替問題といった表面的な弁解をしながら逃亡し、詐欺は完全に暴露されました。
2025年6月19日、主要な取引ブローカーの一つであるAza Venturesは、詐欺の被害者であることを公表しました。調査により、「Source 1」がポンジスキームの運営者と特定され、その後、他の関連詐欺事件も確認され、総額5000万ドルの暗号通貨詐欺のグローバルな運営が明らかになりました。
背後にいるのは誰か：ラビンダー・クマールの暴露
Aza Venturesは当初、詐欺師の身元を非公開にしていました。これは資金回収の可能性を高めるためだと説明しました。しかし、Altcoin AlphaやCrypto Sleithなどのブロックチェーン専門家は独自の分析を行い、Self Chainの創設者ラビンダー・クマールがTelegramの詐欺の背後にいると指摘しました。
クマールはこれらの告発を否定し、近くコミュニティに対して説明を行うと約束しましたが、現時点では重要な更新はありません。透明性のない対応は、暗号コミュニティの疑念をさらに深めています。
セキュリティの背景と関係する通貨
この事件は暗号セキュリティのインシデントの一例に過ぎません。同時期にイランの取引所Nobitexもハッカー攻撃を受けており、業界が複数の脅威に直面していることを示しています。詐欺の誘いに使われた資産は以下の通りです。
重要な教訓とセキュリティ推奨事項
このケースは、初期の欲望がいかに警告サインを覆い隠すかを示しています。最初の段階で利益が出ていると、投資家や業界の専門家も不整合を見過ごしがちです。信頼できる人物の支持は、詐欺師が信頼を獲得する上で非常に効果的です。
類似の詐欺から身を守るには、仲介者の正当性を独立して確認し、市場の根拠のない割引オファーに疑いを持ち、約束されたトークンの配布を注意深く監視し、新規投資が尽きるとポンジスキームは崩壊することを理解することが重要です。5,000万ドルのテレグラム詐欺は、「特権アクセス」の機会がすべて本物ではないことを思い出させる重要な警鐘です。