120,000ビットコインをめぐる多国籍訴訟が、暗号通貨コミュニティで騒動を引き起こしています。

この事件での金額は500億元を超える錢志敏事件は、中国、イギリス、アメリカ、韓国の4カ国の法執行機関が関与しています。12万枚のBTCの流れは謎に包まれており、デジタル資産領域における長年の規制の真空が露呈しています。国内から逃亡してイギリスにいる関係者は、複雑に重なったウォレットアドレスを通じて資産の移転を完了しました——この操作手法は新しくはありませんが、何度も成功を収めています。

**暗号資産は本当にマネーロンダリングの天国になり得るのか？**

表面上は、ブロックチェーン取引は匿名性を持っています。しかし実際のところ、各送金はチェーン上に改ざんできない痕跡を残します。問題は、これらのアドレスを実際の身元と関連付ける方法です。これが各国の規制当局が直面している技術的な課題です。

注目すべきは、韓国金融委員会が先手を打ったことです。彼らは仮想資産のマネーロンダリング対策審査メカニズムの強化を発表し、取引所に対して大口送金の実名確認を義務付けました。この措置は以前の規制の抜け穴を直接狙ったものです。

**業界は何に警戒する必要があるか？**

まず、オンチェーン取引は完全に匿名ではありません。法執行機関は一定のオンチェーン追跡能力を持っており、一部の関連資産は押収されています。

次に、国際的な法執行の協力が強化されています。イギリスやアメリカなどの金融情報機関がデータを共有し、逃亡者を追跡するネットワークが徐々に厳しくなっています。

最後に、世界の主要経済圏における暗号資産に関する立法プロセスが明らかに加速しています。この事件は、より厳しい規制政策の導入を促進する触媒となる可能性が高いです。

暗号資産業界全体にとって、これは信頼の危機であり、転換点でもあります。コンプライアンス化が唯一の道です。