韓国の規制の嵐は続く:多くの大手取引所が罰金を求めて列をなす

【チェンウェン】韓国の暗号資産取引所は、最近あまり良い日々を過ごしていません。

金融情報部門FIUのこの反マネーロンダリング大検査は、次々と行われています。Upbitの親会社Dunamuの対応が終わったばかりで、次にKorbit、Gopax、Bithumb、Coinoneを順番に監視する準備をしています。昨年から始まった現地検査はすでに終了しており、現在は法的審査と制裁手続きが進行中です——理論的には、最初に調査が終わったところが最初に処罰されるはずですが、Bithumbは再検査が必要なため、恐らく後回しになるでしょう。

先例はそこにある：Dunamuは今年の2月に警告を受け、新規顧客の入出金権限が3か月間停止された。その後、11月に352億ウォンの罰金が科された。残りの数社はおそらく心の準備ができているだろう——数百億ウォン級の罰金は避けられないはずで、具体的な金額は各社の違反状況の深刻さによって異なる。

しかし、FIUの手元には案件が山のように積まれていて、今年中に全部処理するのは基本的に不可能です。市場は大部分の制裁が来年上半期まで持ち越されると予想しており、各取引所の財務部門は、事前に予算の準備をしておく必要があるかもしれません。