出典: 暗号資産ニュースネット元のタイトル: 偽の株式市場アドバイザーがインドの投資家から$188K を盗むオリジナルリンク: インドの投資家が株式市場のアドバイザーを装った犯罪者により、Rs. 1.69 crore (約 $188,000)を失いました。ハイデラバードに拠点を置くインドの投資家は、ハイデラバードサイバー犯罪警察に苦情を申し立てており、現在、この事件の調査が開始されています。## 詐欺の経緯インドの警察によると、バシールバグ出身の38歳の被害者は、株式市場アナリストを装った管理者によって10月にTelegramチャンネルに追加されました。犯罪者たちは、シンガポールに拠点を置く企業で働いていると主張し、投資家が株式およびデジタル資産市場から利益を得る手助けをすると約束しました。チャットの他のメンバーは、投資のリターンのスクリーンショットで溢れ、プログラムの信頼性を recruits に納得させるための戦術でした。詐欺師は次に、被害者に正当な取引ポータルに似たプラットフォームに登録するように求めました。登録後、被害者はオンラインKYC認証を完了して個人情報を取得する必要がありました。被害者は10月15日にUPIを通じて最初の入金を行い、2日後には得た利益を引き出すことができました。この動きは彼により大きな金額を投資する自信を与えました。その後の数ヶ月間、被害者は21回の取引で合計1.68クロール以上を預金し、スティーブン、ビシュワナート、メアリーと名乗る犯罪者が提供したさまざまな銀行口座に資金を送金しました。犯罪者は、彼が投資を通じて利益を得ていると保証しました。さらに、犯罪者は自らのウェブサイトを操作して虚偽の利益数字を表示し、被害者に対して彼の投資がリターンを生んでいるとさらに納得させました。## 引き出しの罠問題は被害者が資金を引き出そうとしたときに始まりました。犯罪者たちは追加の手数料を要求し、彼が自分のお金にアクセスするためには税金やコンプライアンスの預金を支払う必要があると主張しました。「彼らは私が連続して税金とコンプライアンスの預金を支払わない限り、引き出しを拒否しました」と被害者は述べました。被害者が要求された60万ルピーを支払うことができないと表明した後、犯罪者はその要求を30万ルピーに減額しました。この時、被害者は自分が詐欺に遭っていることに気づき、当局に事件を報告しました。## 警察の捜査インドの警察は、組織犯罪、詐欺、成りすましによる詐欺、偽造、および偽造文書の使用に関連する罪を含む、IT法およびバラティヤ・ニヤヤ・サンヒタ(BNS)の複数の条項の下で事件を登録しました。インドの警察は、サイバー犯罪者や暗号通貨泥棒を追跡するというコミットメントを再確認しました。最近の調査では、犯罪収益を従来の銀行チャネルや暗号通貨プラットフォームを通じてルートする大規模なマネーロンダリングネットワークが特定され、当局は進行中の操作の一環として、さまざまなプラットフォームにわたる多数の銀行口座やウォレットに保有されている資金を差し押さえています。
偽の株式市場アドバイザーがインドの投資家から$188K を巧妙なテレグラム詐欺で盗む
出典: 暗号資産ニュースネット 元のタイトル: 偽の株式市場アドバイザーがインドの投資家から$188K を盗む オリジナルリンク: インドの投資家が株式市場のアドバイザーを装った犯罪者により、Rs. 1.69 crore (約 $188,000)を失いました。ハイデラバードに拠点を置くインドの投資家は、ハイデラバードサイバー犯罪警察に苦情を申し立てており、現在、この事件の調査が開始されています。
詐欺の経緯
インドの警察によると、バシールバグ出身の38歳の被害者は、株式市場アナリストを装った管理者によって10月にTelegramチャンネルに追加されました。犯罪者たちは、シンガポールに拠点を置く企業で働いていると主張し、投資家が株式およびデジタル資産市場から利益を得る手助けをすると約束しました。チャットの他のメンバーは、投資のリターンのスクリーンショットで溢れ、プログラムの信頼性を recruits に納得させるための戦術でした。
詐欺師は次に、被害者に正当な取引ポータルに似たプラットフォームに登録するように求めました。登録後、被害者はオンラインKYC認証を完了して個人情報を取得する必要がありました。被害者は10月15日にUPIを通じて最初の入金を行い、2日後には得た利益を引き出すことができました。この動きは彼により大きな金額を投資する自信を与えました。
その後の数ヶ月間、被害者は21回の取引で合計1.68クロール以上を預金し、スティーブン、ビシュワナート、メアリーと名乗る犯罪者が提供したさまざまな銀行口座に資金を送金しました。犯罪者は、彼が投資を通じて利益を得ていると保証しました。さらに、犯罪者は自らのウェブサイトを操作して虚偽の利益数字を表示し、被害者に対して彼の投資がリターンを生んでいるとさらに納得させました。
引き出しの罠
問題は被害者が資金を引き出そうとしたときに始まりました。犯罪者たちは追加の手数料を要求し、彼が自分のお金にアクセスするためには税金やコンプライアンスの預金を支払う必要があると主張しました。「彼らは私が連続して税金とコンプライアンスの預金を支払わない限り、引き出しを拒否しました」と被害者は述べました。
被害者が要求された60万ルピーを支払うことができないと表明した後、犯罪者はその要求を30万ルピーに減額しました。この時、被害者は自分が詐欺に遭っていることに気づき、当局に事件を報告しました。
警察の捜査
インドの警察は、組織犯罪、詐欺、成りすましによる詐欺、偽造、および偽造文書の使用に関連する罪を含む、IT法およびバラティヤ・ニヤヤ・サンヒタ(BNS)の複数の条項の下で事件を登録しました。
インドの警察は、サイバー犯罪者や暗号通貨泥棒を追跡するというコミットメントを再確認しました。最近の調査では、犯罪収益を従来の銀行チャネルや暗号通貨プラットフォームを通じてルートする大規模なマネーロンダリングネットワークが特定され、当局は進行中の操作の一環として、さまざまなプラットフォームにわたる多数の銀行口座やウォレットに保有されている資金を差し押さえています。