オンチェーン探偵が9100万ドルのBTC大事件を暴露：ソーシャルエンジニアリング詐欺手法が進化

安チェーンのアナリストZachXBTは、暗号資産の世界を揺るがす巨額の盗難事件を近日公開しました——8月19日、ある被害者が巧妙なソーシャルエンジニアリング詐欺により783枚のビットコインを失い、当時の価格で9100万ドルに相当します。

詐欺の詳細：カスタマーサービスを装った古典的な手口

チェーン上のデータによると、ハッカーは取引所やハードウェアウォレットのカスタマーサービスの身分を偽って、電話やメールで被害者に接触しています。盗まれた資金はその後、Wasabiミキサー（プライバシーウォレット）に流れ込み、資金追跡の経路を曖昧にしようとしています。

主要な取引情報:

• ハッシュ: da598f2a941ee3c249a3c11e5e171e186a08900012f6aad26e6d11b8e8e8816457
• 住所: bc1qyxyk4qgyrkx4rjwsuevug04wahdk6uf95mqlej

ZachXBTは詳細なブロックチェーンマッピングを通じて、複雑なマネーロンダリングネットワークを明らかにしました——資金は複数のミキサーを介して中継され、追跡可能性を打破しようとしています。

詐欺防止ガイド："公式"からの電話に警戒せよ

これは個別のケースではありません。最近、英国の警察が摘発した事件では、詐欺師が警官を装い、被害者の身分証明書を持つ容疑者を逮捕したと偽り、被害者を偽のウェブサイトにログインさせて秘密鍵のフレーズを入力させました。その結果、280万ドル相当のBTCが一掃されました。

ZachXBTによる詐欺防止のアドバイス：

• すべての電話/メールはデフォルトで詐欺として扱われます
• 見知らぬサイトに秘密鍵やリカバリーフレーズを入力しないでください
• 公式は自発的に身分情報の確認を要求しません
• 疑わしい場合は、メールリンクをクリックするのではなく、公式ウェブサイトで確認してください。

詐欺の新しいトレンド：ディープフェイク + フィッシングの進化

現在のソーシャルエンジニアリング詐欺は電話だけでなく、以下も含まれています：

• Coinbaseなどの有名プラットフォームを模倣したフィッシングサイト
• BBCやWalesOnlineなどのメディアを装った偽ニュース詐欺
• ディープフェイク技術を利用して偽の動画を制作する

オンチェーンの世界は取り消しできず、一度プライベートキーが漏洩すれば、資金は瞬時に失われます。この9100万ドルの盗難事件は、すべてのホルダーに再度警告します：技術的な防護が重要ですが、人による防護も同様に重要です。