ペルーは規制を強化：暗号資産取引所は今後KYCおよびAMLに準拠しなければならない

ペルーの銀行、保険及び私的年金基金管理者監督庁(SBS)は、仮想資産プロバイダーに対するゲームチェンジャーとなる決議を発表した：KYC(お客様を知り、AML)マネーロンダリング防止を実施することが義務付けられた。

これは実際に何を意味しますか？

ペルーで運営されているすべての取引所は、今後次のことを行う必要があります:

• コンプライアンス担当者を指名する
• 1,000ドル以上の取引を行うユーザーからの身分証明データを収集する
• テロ資金対策システムを実装する (
• "トラベルルール"を適用する - 基本的に、すべての暗号の転送は通常の電子送金として扱われます。

SBSは、マネーロンダリングと暗号プラットフォームの不正使用を防ぐために、FATFの推奨に沿っています)金融活動作業部会(。

影響: 地元の取引所にとってはより多くの官僚主義が必要になるが、同時にこの分野の正式な規制への一歩となる。ペルーは他のラテンアメリカ諸国に加わり、暗号を他の金融資産と同様に正規化している。