ワンコイン事件：44億ドルが暗号通貨の最大詐欺でどのように消えたか

現実ではなかった約束

2014年、ロヤ・イグナトバはOneCoinを「ビットコインの殺し屋」として紹介しました。戦略はシンプルですが壊滅的でした：金の価格で暗号通貨の「教育パッケージ」を販売することです。投資家は数千ドルを支払い、実際のデジタル通貨を受け取ることを期待していました。彼らが得たのは譲渡不可能なデジタル紙くずと1000%のリターンの約束でした。そう、あなたは正しく読みました：千パーセント。

詐欺はどのように機能しましたか？

OneCoinはクラシックなポンジスキームとして機能していました。

• 最初の投資家は、新しい(正当性の幻想)からの寄付でお金を稼いでいました。
• 通貨は決して本物ではなく、取引所で取引されることもありませんでした。
• 約束された利益は商取引からではなく、新しい「メンバー」のポケットから直接来ていました。
• その会社はセミナーやイベントを通じて積極的にリクルートしており、これはピラミッドスキームに典型的です。

崩壊: 2017年から今日まで

規制当局が調査を開始したとき、全ての外観が消沈しました。数十人の幹部が逮捕されました。しかし、イグナトバは44億ドルを消し去り、自身も姿を消しました。今日まで、彼女の行方は依然として謎のままです。

市場への教訓

このケースは暗号通貨業界を変えました:

1. より厳しい規制 - 政府はデジタルプロジェクトに関する法律を強化しました
2. より大きな懐疑主義 - 投資家はお金を入れる前にプロジェクトを確認することを学びました
3. 明確な赤信号 - 1000%の保証された利益を約束する場合、それは詐欺です。ポイント。

OneCoinは偶然ではなかった。それは計算された犯罪であり、なぜ透明性と検証が暗号において神聖であるべきかを示している。どのプロジェクトに投資する前にも、自問してほしい：この通貨は本当に取引されているのか？リターンは実際の活動によって裏付けられているのか、それとも新しい投資家のポケットから来ているのか？