AirBit Club:$100 millones消えた暗号詐欺

パブロ・ロドリゲス、ピラミッドスキームAirBit Clubの共同創設者が、ついにその報いを受けました：12年の刑務所 + 3年の保護観察。

詐欺はどのように機能していましたか？

すべてが素晴らしく見えました：AirBit Clubは「保証された利益」と「毎日のパッシブリターン」を持つ暗号通貨のマルチレベルマーケティングクラブとして売られていました。創設者の(ロドリゲスとドス・サントス)は、豪華なイベントや華やかなプレゼンテーションを開催するために世界中を旅行し、人々に「メンバーシップ」を購入させるために説得していました。

被害者たちはオンラインポータルにアクセスし、明らかにすべて偽物の累積利益を見ていました…その間、詐欺師たちはユーザーのお金で贅沢をしていました。

画面の裏にある現実:

• 実際の暗号取引はなかった
• 誰かが引き出そうとすると、50%以上の手数料がかかっていました。
• 一部の人々は資金を引き出そうとしており、単に口座を閉じていました。
• 他の人はCOVID-19に関連する言い訳を受け取りました

最終結果：$100 百万以上が消えました。ロドリゲスと彼のバンドはすべてを懐に入れ、さらなる犠牲者を勧誘していました。

教訓: あまりにも良すぎると感じたら (保証されたリターン、簡単なお金)、おそらくそうです。このケースは、クリプトにおいてデューデリジェンスがなぜ重要であるかを思い出させるものです。