高調にETHに換金するBTCクジラの身分証明が公開されました：前BitForex CEOのGarrett Jinの疑いがあります

10月12日、オンチェーン探偵Eyeが発表した分析によると、「神秘的なHyperliquidクジラ（100,000枚以上のBTCを保有）の身分証明調査が行われている。最近、彼は423億ドル以上のビットコイン（BTC）を売却し、エーテル（ETH）に換え、その同じプラットフォームで735百万ドルのビットコインショート注文を出した。8月と9月の期間中、彼はHyperliquidの現物と無期限先物を通じて、一連のビットコインウォレットを利用して35,000枚以上のBTCをETHに換えて売却した。彼は大量のETHをステークし、その資金はウォレット0x1CB7B54AAB4283782b8aF70d07F88AD795c952E9から来ており、当該ウォレットが最初に受け取った資金はBSCチェーン上のereignis.ethからである。ステーク契約が完了した後、最初にその契約と相互作用したウォレットはereignis.ethであり、32枚のETHを契約に預け入れた。ereignis.ethアドレスについてさらに調査したところ、第二のENSドメイン名garrettjin.ethがバインドされており、このドメイン名はXユーザー@GarrettBullishに対応している。Garrett Jinはボストン大学（Boston University）で経済学を専攻し、2008年に学位を取得した。彼は2008年から2011年にかけて中国建設銀行でインターンとして働き、その後、2012年に最初の会社Da Yo Trading (HK)を設立し、2014年まで運営していた。その後、彼は2015年までCEX（CEX/CEX）の運営ディレクターとして暗号業界に入った。彼はその後ドイツのフランクフルトに移住し、FuLang Medical Germany GmbHの医療プラットフォームを共同設立したが、2017年に退職した。2017年から2020年までGarrettはBitForexのCEOを務めていた。この取引プラットフォームは後に取引量の偽造疑惑に巻き込まれ、2023年に日本金融庁（FSA）から未登録の違法営業として警告を受けた。2024年2月、BitForexのホットウォレットの秘密鍵が漏洩し、約5,700万ドルの資産が転送され、合理的な説明はなかった。その後、公式ウェブサイトはアクセス不能となり、出金は凍結され、運営は全面停止した。同年7月、BitForexはチームが中国江蘇で警察の調査を受けていると発表し、KYCを完了したユーザーのみが出金できる予定で、すべての取引と入金を「徹底的な改善」のために停止した。このクジラの大量のビットコイン保有は7~8年前に主にCEX、CEX、ViaBTC、Bixin、CEXなどの取引プラットフォームから引き出され、彼の過去のCEXおよびBitForex事件に関連する疑わしいリンクを形成している。Garrettはまた、@XHash_comの創設者でもあり（2024年から）、このプラットフォームは機関に非托管のETHステークサービスを提供している。現在、Garrettのアドレスは46,295枚のBTC（現在の価格で約51.9億ドル）を保有している。