Gateはオランダ中央銀行から重大な罰金を科されています

グローバルな暗号通貨取引所Gateは、オランダ国家銀行DNBからオランダで適切な登録なしに運営していたとして、225万ユーロの($260万)の罰金を科せられました。

DNBの水曜日の発表によれば、Gateは以前は別の法人名で運営されており、2023年7月から2024年8月までオランダで暗号サービスを提供していたが、必須の登録要件を遵守していなかった。

2020年、オランダ政府は暗号ビジネスに登録を義務付ける規制を実施し、デジタル資産セクターを国内のマネーロンダリング(AML)プロトコルに整合させることを目指しました。

この行動は、類似の違反に対して他の取引所に課された同様の罰則に続いています。たとえば、あるプラットフォームは285万ユーロの罰金を科され、別のプラットフォームは同じ規制基準を満たさなかったため400万ユーロの罰金を受けました。

Gateの代表者はメールで次のように述べました。「このペナルティは過去の登録問題に関するものであり、現在は完全に解決されており、私たちのユーザーに悪影響はありません。」

Gateは2025年の規制上の課題に対処します

2017年に設立された取引所は、これがDNBが主要な取引プラットフォームに対して科した最も低い罰金であると記者に伝えました。会社のスポークスマンは、罰金がGateの是正措置、特にオランダのユーザーをMarkets in Crypto Assets (MiCA)規制に完全に準拠したヨーロッパの法人に移管することによって減額されたと述べました。

しかし、これはGateが今年遭遇した3回目の規制罰金です。2月に、プラットフォームのオフショア法人は、当局が複数のコンプライアンス違反を発見した後、アメリカで(百万ドルの罰金を支払うよう命じられました。

調査官は、2018年から2024年初頭の間に、Gateが米国の顧客に対して)兆の取引を処理したと報告しましたが、正式にはプラットフォームへのアクセスを制限していました。これらの取引には、違法活動や疑わしい操作に関連する$504 億以上の取引が含まれていました。

2023年のコンプライアンス監査では、システム的な問題が明らかになり、金融情報分析局$1 FIAU$5 から4月に€1.1百万($1.2百万)の制裁が科されました。FIAUはこれらの失敗のいくつかを「深刻かつ体系的なもの」と位置付けました。

これに対し、Gateは今後数年間でコンプライアンスの実践を強化することを約束しました。

同期間中、アジアのある国の規制機関が取引所と数人の個人に対して刑事告訴を行い、2018年に施行された現地の規則に違反してデジタル資産プラットフォームを運営していると主張しました。

1月初めに、欧州の金融当局がGateに対して特定の未指定規制に対する不遵守のために304,000ユーロの罰金を科しました。取引所は、執行合意の一環として、独立した第三者を任命してそのガバナンスフレームワークを見直すことを約束しました。

金銭的な罰則を超えて、主要なニュースメディアは3月に、欧州当局がハッカーがGateのWeb3ツールを利用して、別の取引所からの15億ドルの盗難から資金を洗浄したかどうかを調査していると報じた。

不正な暗号活動との戦いにおける国際的な協力

別の動きとして、オランダとアメリカの当局は日曜日に、偽造身分証明書を販売するオンラインマーケットプレイスVerifToolsの成功裏な摘発を発表しました。

公式声明によると、市場は偽造文書のための暗号通貨支払いを受け入れており、価格は9ドルから始まっています。捜査官は、アムステルダムで2台の物理サーバーと、違法な運営を支える21台の仮想サーバーを押収したと報告しました。