台湾の暗号資産取引手数料リングが発覚: $10M カンボジアの詐欺ネットワークにリンク

台湾の当局によると、重要な暗号通貨マネーロンダリング操作が解体されたとのことです。桃園市の捜査部門は、カンボジアの詐欺シンジケートに関連する主要な仮想通貨マネーロンダリング計画を成功裏に摘発しました。台中地検は、主犯の邱明慈と10人の共犯者に対して、詐欺、組織犯罪、マネーロンダリング活動の罪で起訴しました。この事件は、3億新台湾ドルに関与しており、(約$10 百万USD)に相当します。

巧妙な詐欺手法が明らかになった

調査員は、別名「小安」と「ニック」として知られる邱明慈が、2023年初頭から「金徳利国際」という名前のカンボジアの詐欺組織と協力していたことを発見しました。この操作は、邱が特にマネーロンダリング活動のために設立したフロント組織「比勝克デジタルテクノロジー会社」を通じて行われました。

犯罪ネットワークは、偽の友情を築くことや異常に高い投資リターンの約束を含む高度なソーシャルエンジニアリング戦術を用いて、被害者を欺いていました。標的となった個人から資金を取得した後、彼らは不正な送金を正当なTether (USDT)の暗号通貨取引として偽装するために、偽造されたLINE取引記録を作成しました。

このケースは、暗号通貨関連の詐欺の高度化と、テザーのようなステーブルコインが不正な金融取引にますます使用されていることを浮き彫りにしており、これは正当な暗号通貨取引所が堅牢なKYCおよびAML手続きを通じて対抗するために懸命に取り組んでいる傾向です。

協調した犯罪活動と資金の流れ

検察は、Qiuが欺瞞的な資金の複雑な流れを管理する緊密に調整された運営を確立していたことを詳述した。このグループは、73の異なる個人銀行口座にアクセスできるメンバーを組織するために、Telegramチャンネル(「Gu Tianle」)を利用した。これらの口座は、Maxデジタル資産取引所プラットフォームを通じてTetherやEthereumなどの暗号通貨を購入するために使用され、事実上、不正資金を洗浄していた。

調査により、犯罪組織が数百件の個別のマネーロンダリング取引を行っており、洗浄された総額は約3億4000万ニュー台湾ドルに達したことが明らかになりました。この暗号通貨マネーロンダリングへの体系的なアプローチは、正当な取引プラットフォームが厳格な検証手続きと取引監視システムを実施する理由を示しています。

法的措置と予防措置

検察官の潘小奇は、秋明次が不正行為を否定し続けているにもかかわらず、彼がこの事件の主要な容疑者として特定されたと述べました。裁判所は、当局が秋のタイやカンボジアへの頻繁な旅行を指摘した後、拘留の継続を求める申請を承認しました。これは重大な逃亡のリスクを示しています。

捜査局の迅速な介入は重要であり、犯罪グループのメンバーがカンボジアに逃亡する計画を立てているという情報を入手した際に証明されました。この情報に基づいて迅速に行動し、当局は桃園空港で容疑者を捕まえ、逃亡する前に逮捕しました。

この事例は、暗号通貨ユーザーに対して取引相手やプラットフォームの合法性を確認し、異常に高いリターンを約束する投資機会や異常な取引方法を求められた場合には注意を払うことの重要なリマインダーとなります。