最近、「世界最大の単一暗号資産押収事件」と呼ばれる事件が広く注目を集めています。この事件は単なる「マネーロンダリング」行為ではなく、複数の国に関わり、何年にもわたる複雑な金融犯罪が関与しています。この事件の詳細を深く理解してみましょう。

事件は2014年から2017年にかけて、天津で行われた大規模な違法な資金集め活動に始まります。関与した会社は年率100%から300%の高いリターンを提供し、投資家にいわゆる"マイニング機器投資"製品を購入させ、最終的に関与した金額は430億元人民币に達し、被害者は12.8万人にも上ります。

2017年7月、主犯は偽のパスポートとコールドウォレット技術を利用して、不正に得た資金を6.1万枚のビットコインに変換し、無事に国外に出ました。当時、これらのビットコインの価値は約11.4億元でしたが、2025年のビットコイン価格のピーク時には、その価値が驚くべき480億元にまで上昇しました。

その後、犯罪者はイギリスで一連のマネーロンダリング活動を展開しました。2017年から2021年にかけて、彼らは2350万ポンドの豪邸、宝石、さらにはドバイの不動産を購入しようとしました。しかし、資金の出所を説明できなかったため、銀行は関連する取引を拒否し、これがイギリス国家犯罪調査局（NCA）の注意を引くことになりました。

2021年5月、イギリス警察は6.1万枚のビットコインを含むコールドウォレットを凍結することに成功しました。約3年間の調査の結果、主犯は2024年4月に逮捕されました。2025年9月29日、ロンドンのSouthwark Crown裁判所で裁判が始まるまで、主犯は最終的に罪を認めました。

この事件の技術的な詳細も注目に値します。犯罪者はどのように430億元を6.1万枚のビットコインに変換したのでしょうか？情報によると、彼らは場内取引と場外取引を組み合わせた方法を採用しました。2014年から2017年の間、国内の暗号資産取引所はまだ禁止されておらず、関与した企業は会社口座を利用して複数の有名な取引プラットフォームで大量にビットコインを購入していました。

この事件は、暗号資産が国際的な金融犯罪において果たす役割を示すだけでなく、国際的な法執行の協力の重要性を際立たせています。デジタル資産の普及に伴い、関連する規制や法執行手段も時代に即して進化する必要があり、ますます複雑化する金融犯罪の形態に対処する必要があります。