アービトラージ暗号通貨: HIVEとGateの例による個人的な経験と警告

最近、私はTelegramチャンネルでの暗号通貨仲裁の広告に興味を持ちました。試してみることに決め、すぐに他の人が同様の誤りを避ける手助けをするために共有したい警告信号に気付きました。

"協力"の始まり

私には特定のコインを宣伝することを助けるという名目で、暗号通貨の仲裁システムに参加するよう提案されました。最初はすべてが非常に合法的に見えました：キュレーターとのトレーニング、詳細な指示と説明。私のタスクは、指示を正確に実行し、報告のために必要なスクリーンショットを提供することでした。

1日間のトレーニングの後、私はプロジェクトに資金を投資することに決めました。私は$117を振り込み、$17 をリスクを最小限に抑えるための予備として残しました。$100 からHIVEという暗号通貨を購入し、その後、キュレーターの指示に従って「自分」に送金しました。しかし、後でわかったことですが、それは私のウォレットではありませんでした。

疑わしい瞬間

スキームの主催者は、奇妙に見えるウォレットアドレスを入力するように求めていました。アドレスには小文字と大文字の組み合わせが含まれており、取引所の私のUIDも含まれていました。指示に従って、私は取引所からこのアドレスにコインを送っていました。毎回、この操作を3回繰り返すように求められました。

数日後、私は$7.50の「利益」を見ました。2日目に、残りのお金を全て投資することに決め、合計$124を投入し、「回転」後に$132を取り戻しました。

ひらめきと露出

問題が発生したのは、このスキームに関する情報を探し始めたときで、似たような詐欺行為に関する警告に遭遇したからです。悪意のある者たちが私のデータに似た名前のフィッシングウォレットを作成していることが判明しました。私が自分の"アドレス"にコインを送ると、実際には詐欺師のウォレットに届いてしまいました。

犯罪者は、資金にアクセスするためにユニークな識別子を持つウォレットを作成し、その後、成功した仲裁の幻想を作り出すことで、少しのボーナスと共にコインを返します。

詐欺のメカニズム

このスキームの本質は、初期段階で「メンター」があなたを教育し、すべてがどのように機能するかを示すことにあります。彼らは収入や小さなボーナスを約束して、投資を続けるようにあなたを動機づけます。しかし、あなたがかなりの額を投資し始めると、彼らは単にあなたのお金を持ち去ってしまいます。その後、資金を取り戻すことはもはや不可能で、あなたはすべての投資を失うことになります。

セキュリティに関する推奨事項

暗号通貨の仲裁による保証された収入を提案された場合は、十分に注意してください。この分野にはリスクのない取引は存在せず、そのような提案の背後にはほぼ常に詐欺があります。

いくつかのアドバイスがあります:

1. リスクなしの保証された収入の約束を信じてはいけません — これは典型的な操作方法です。
2. 情報を慎重に確認してください — もし検証済みのスキームについて聞いた場合は、実際のレビューや調査を探してください。
3. 疑わしいアドレスに資金を送信しないでください — 受取人の暗号通貨を常に確認してください。
4. 慌てた決断は避け、自分自身で調査を行い、常識に従ってください。

まとめ

私はこれ以上リスクを冒さないことに決め、プロジェクトへの参加を中止しました。暗号通貨のアービトラージのスキームは、しばしば見た目とは異なることを理解することが重要です。「簡単なお金」を提案された場合は、最善の方法は単に断ることです。

皆さんに自分の経験を共有して、これらのスキームについての認識を高め、他の人が金銭的損失を避ける手助けをすることを呼びかけます！