TikTok詐欺スターの暗号通貨マネーロンダリングスキームにより、彼は窮地に立たされます

この事件をフォローしてきましたが、驚くべき内容です。ダニー・デヴァン(、実名デニッシュ・サハデヴァン)、その口の上手いTikTokのファイナンス" guru" で、派手な暗号アドバイスをしていた男が、結局はただの一般的な詐欺師に過ぎないことが判明しました。この31歳は、政府のCOVID救済プログラムから120万ドル以上をだまし取った罪を認めました。パンデミックの機会主義の最悪の例ですね！

この男は、71件のPPPローンを申請するために、偽の税務書類や架空の銀行明細など、まったくの嘘のウェブを作り上げました！71件！彼は詐欺を拡大するために他人の身分を盗むことさえしました。その大胆さは、あまりにも犯罪的でなければ、ほとんど感心するほどです。

この詐欺師がPPPで146,000ドル、災害ローンでさらに238,000ドルを吸い上げている間、どれだけの苦しんでいる小規模企業が救済を受けられなかったかを考えると、私の血が煮えたぎります。

そして、私たちの「金融専門家」はこの盗まれた現金で何をしたのでしょうか？もちろん、暗号取引を通じて洗おうとしました！連邦捜査官が彼の家を家宅捜索し、複数の運転免許証と物理的なビットコインウォレットを発見しました。アマチュアの時間です。

彼は現在、ワイヤーフラウドで最大20年、マネーロンダリングで10年、そして身分盗用に対しては最低2年の刑に直面しています。さらに、彼は429,000ドルを返済し、すべてのビットコイン保有を没収される必要があります。

本当に腹立たしいのは何か知っていますか？こんな奴らが暗号通貨の評判を傷つけているのです。正当なトレーダーがすでに複雑な市場をナビゲートしようとしている間に、これらの詐欺師はシステムを悪用し、暗号通貨を徹底的に規制しようとする政治家たちに弾を与えているのです。

この一連の騒動は、なぜ何の根拠もない「フィンフルエンサー」を数十万人のフォロワーとともに決して信頼してはいけないのかを再確認させるものです。彼らのほとんどは、自分の資産を押し上げることだけを考えているか、あるいはこの場合、完全な詐欺を働こうとしているのです。