オーストリアの裁判所は、EXWトークン詐欺に関与した5人の個人に対して、懲役刑を言い渡しました。これは、同国の歴史における最も重要な暗号詐欺裁判の1つを示しています。

地元メディアの報道によると、この判決は1年にわたる裁判と60日の公判を経て下され、複数の個人がEXW暗号トークンとEXWウォレットを中心とした詐欺的な計画を画策したとして有罪判決を受けました。

被告は、存在しない詐欺トークンへの投資に対して高いリターンを約束したとされており、同時にEXWブランドの下で不動産ビジネスやレンタカーサービスなど他の事業も宣伝していました。

一方、2019年に立ち上げられたEXWウォレットは、少なくとも40,000人の投資家から2000万ユーロ(、約2160万ドル)を詐欺した洗練されたMLM暗号ポンジスキームでした。このスキームは、1日あたり0.1%から0.32%のリターンを約束しました。

その計画は最終的に2020年に崩壊しましたが、報告によると再始動し、Exchange Worldとしてブランド変更されました。

加害者が集めた資金は、報告書が「まるでハリウッド映画から出てきたような」と説明した贅沢なライフスタイルを支えるために使われました。

被告人たちはドバイの高級クラブで贅沢な車、プライベートジェット、豪華なパーティーを楽しみ、サメの水槽や現金が詰まった靴箱など、豪華なアイテムで自宅を飾っていました。

この操作はドバイを拠点とし、被告は盗まれた金の一部をオーストリアに転送したとされています。

スキームにおける役割に基づき、クラゲンフルト地方裁判所は被告のうち2人に対して5年の懲役刑を言い渡しました。一方、他の2人は30ヶ月の刑を受け、そのうち21ヶ月は3年間の保護観察期間中に執行猶予となりました。別の被告は18ヶ月の執行猶予付きの判決を受けました。

被告たちは、正当な投資プロジェクトを実施するつもりだったと主張したが、事態は制御を超えた。しかし、裁判所はこれを却下し、詐欺は最初から計画されており、真の利益を考慮していなかったと指摘した。

EXWウォレットの共同創設者の一人であるベンジャミン・ヘルツォグとピルミン・トロガーは、2023年9月に有罪を pleaし、それぞれ5年の懲役を言い渡されました。3人目の共同創設者であるマヌエル・バティスタは、依然として行方不明です。

仮想通貨詐欺が増加

暗号通貨投資詐欺の事例は非常に一般的になってきており、詐欺師は高いリターンの魅力やブロックチェーン技術の複雑さを利用して投資家を欺いています。このようなスキームは、偽のプロジェクト、ポンジスキームのような構造、または誤解を招くトークンオファリングを含むことがよくあります。

世界中の規制当局は、投資家を保護し、暗号通貨市場への信頼を維持するために、このような詐欺行為に対する対策を強化しています。

10月22日、フランスで20人の個人に対して、仮想通貨投資の名目で投資家から$30 百万を詐取したとされる詐欺事件の裁判が開始されました。数日前、インド国籍の男性が、仮想通貨取引所Gateになりすまして$20 百万以上を投資家から盗んだ罪で、5年の懲役刑を言い渡されました。

別のケースでは、米国地方裁判所がForcountポンジスキームのプロモーターに対し、360万ドル以上の返還を命じ、240ヶ月の懲役刑を言い渡しました。

これらの罰則の厳しさにもかかわらず、詐欺師たちは減少する兆しを見せていません。FBIの報告によると、暗号通貨やデジタル資産に関連する詐欺やスキャムは、2023年だけで56億ドル以上の損失を引き起こし、前年と比較して45%の増加を示しています。

他の場所では、アイルランドの国家警察が8月に、国内の投資詐欺事件の45%以上が暗号通貨に関連していると報告しました。