P2P暗号取引における「三角形」スキームを回避する方法

こんにちは、クリプト愛好者の皆さん！🌟 今日はP2P取引の世界で一般的だが危険な詐欺の手口、いわゆる「トライアングル」についてお話しします。このトリックはあなたを深刻な財政問題に巻き込む可能性がありますが、心配しないでください — この罠を避ける方法をお教えします！

P2Pにおける"三角形"のメカニクス 🔺

このシナリオには3者が関与しています: P2Pトレーダー、被害者、そして詐欺師です。シナリオはこのように展開します:

1. 詐欺師は、人気のあるプラットフォームで魅力的な価格でスマートフォンを販売するなど、魅力的なオファーを掲載します。

2. 潜在的な購入者は広告を見つけ、取引に同意します。詐欺師は支払いのための口座情報を提供します。

3. ここにあなたが登場します — P2Pトレーダー。詐欺師はあなたの支払い情報を使って暗号通貨の購入を開始します。

4. 何も疑っていない購入者は、商品を支払っていると思い、あなたの口座に資金を振り込みます。

5. あなたは罠について知らずに、詐欺師に暗号通貨を送ります。😨

6. 結果: 詐欺師は暗号通貨を持って消え、購入者は商品とお金を失い、あなたは法執行機関と対峙するリスクがあります。🚔

"トライアングル" からの防御戦略 🛡️

詐欺スキームの中心に陥らないために、以下の推奨事項に従ってください。

1. P2Pプラットフォームでのプロファイルを慎重に確認してください。30日以上の履歴と最低100件の完了した取引があるユーザーを優先してください。Gateは便利なフィルタリングツールを提供していますので、必ずそれを利用してください。🕵️

2. 取引条件に明確に記載してください: "第三者からの支払いは受け付けません"。これにより、見知らぬ人からの予期しない送金を避けることができます。🚫

3. 不明な送信者から資金を受け取った場合は、確認を求めてください。たとえば、カードの写真を頼むか、1ルーブルの象徴的な送金を行い、メモとして「前の送金は借金の返済であることを確認します。異議はありません」と記入してください。詐欺師はしばしばこのような要求の後に退却します。🧠

4. サポートチームからの指示を受け取るまで、資金の返金を控えてください。すべての行動は、あなたの安全のためにプラットフォームと合意される必要があります。⚠️

結論として...

P2P取引は多くの機会を開きますが、常に警戒が必要です。信頼できるユーザーとだけやり取りし、明確なルールを設定し、詳細に注意を払ってください。問題が発生した場合は、直ちにアピールプロセスを開始し、サポートチームに助けを求めてください。

安全で利益のある取引を願っています!

🚀