SECがラティーノコミュニティをターゲットにした$300 百万暗号資産ポンジスキームに関与した17人の個人を告発

米国証券取引委員会 (SEC) は、大規模な暗号資産ポンziスキームの運営に関与しているとされる17人の個人に対して重要な執行措置を講じました。この運営は、ヒューストンに本社を置く会社CryptoFX LLCの下で行われ、約40,000人の主にラテン系の投資家からほぼ$300 百万ドルを詐取したと報じられています。

不正操作の詳細

証券取引委員会の訴状によると、マウリシオ・チャベスとジョルジオ・ベンヴェヌートは、2020年5月から2022年10月まで運営されていた暗号資産FXスキームの主要な設計者として活動していました。このネットワークの指導者たちは、テキサス、カリフォルニア、ルイジアナ、イリノイ、フロリダに広がっており、被害者に対して暗号資産および外国為替投資に対する15%から100%の驚異的なリターンを約束することで誘惑していました。

証券取引委員会の調査により、彼らが合法的な取引活動を行っていると主張しているのに反して、運営者は:

• 投資家の資金を不正に流用してポンジスキームを維持した
• 新しい投資を使用して、以前の投資家に見かけ上のリターンを支払った
• 個人の支出や贅沢なライフスタイルに多額の資金を流用した
• 投資家資本から自分たちに手数料やボーナスを支払った

規制対応と施行

「暗号資産FXは$300 百万ドルのポンジスキームであり、ラティーノの投資家を対象に、リスクのない、保証された暗号資産および外国為替投資からの経済的自由と人生を変える富を約束していました」と、証券取引委員会の執行部門のディレクターであるグルビール・S・グレワールは述べました。

この執行措置は、SECの詐欺的な暗号資産スキームに対する広範な取り組みの一部を表しています。過去の措置では、規制当局は類似のケースを追及しており、複数のブロックチェーン上でスマートコントラクトを介して運営されていたForsageという別の$300 百万ドルの暗号詐欺操作に関連して11人の個人を起訴しています。

継続的な違反と妨害

調査は、法的介入があったにもかかわらず、いくつかの被告が詐欺活動を続けていたという特に懸念すべき行動を明らかにしました:

• ガブリエルとダルセ・オチョア (夫婦)は、2022年9月に裁判所がCryptoFXに業務を停止するよう命じた後も、投資の勧誘を続けました。
• ガブリエル・オチョアは、投資家に対して、投資を回収する条件としてSECへの苦情を撤回するよう指示しました。
• マリア・サラビアは、投資家が懸念を表明した際、SECの訴訟を「偽物」と一蹴したとされている。

法的手続き

SECの訴状は、テキサス州南部地区連邦地方裁判所に提出され、被告が連邦証券法に基づく詐欺防止規定、証券登録要件、およびブローカー・ディーラー登録規則に違反したと告発しています。

一部の被告は、告発を認めたり否定したりすることなく最終判決に同意していますが、SECは、和解していない他の被告に対して恒久的な差止命令、予備的利息を伴う返還、および民事罰を追求しています。

「私たちは、この大規模な詐欺の主な設計者だけでなく、被害者を違法に勧誘することで彼らの詐欺を助長するすべての者に対しても厳しく起訴することを追求します」とグレワルは強調し、証券取引委員会の詐欺的な運営に関与するすべての参加者に対する包括的な執行へのコミットメントを示しました。

このケースは、暗号資産の運営が直面している規制の厳格化と、特に特定のコミュニティをターゲットにした高度な金融詐欺スキームから投資家を保護するためのSECの決意を強調しています。