重要なブレークスルーとして、アメリカの当局は精巧なマネーロンダリング作戦を orchestrating していた疑いのある2人を逮捕しました。この計画は、$73 百万以上をアメリカの金融機関を通じて流通させ、その後資金をステーブルコイン Tether (USDT)に変換することが関与しているとされています。

司法省は金曜日に、法執行機関が4月12日にアトランタの空港でダレン・リー（41）を逮捕し、イーチェン・ジャン（38）が前日にロサンゼルスで拘束されたことを明らかにしました。カリフォルニアの裁判所は木曜日に起訴状を公開し、リーとジャンの複雑な金融スキームにおける役割を詳述しました。

当局によると、李氏、張氏、及び彼らの関係者は、いわゆる「豚肉の屠殺」暗号通貨詐欺から得た何百万ドルもの資金を洗浄することを専門とした越境犯罪ネットワークを運営していたとされています。この種の詐欺は、加害者が被害者の信頼を得て、彼らに多額の投資を促し、その後、蓄積された資金を持って姿を消すというものです。

被告は、共犯者に対して、ペーパーカンパニーの名義でアメリカの銀行口座を設立するよう指示したとされている。その後、被害者は数百万ドルをこれらの口座に転送するように操られ、これらの口座は違法に取得した資金を洗浄するための手段となった。

司法省は、その資金がその後、さまざまな国内および国際の銀行口座に分配されたと報告しました。彼らはさらに述べました:

"この詐欺的な操作は、アメリカの金融機関を通じてバハマの銀行口座に$73 百万以上の資金を洗浄することに関与しており、その後、仮想資産USDT（テザー）に変換されました。この計画に関連する暗号通貨ウォレットは、$341 百万以上の仮想資産を受け取りました。"

ダレン・リーとイーチェン・チャンは、マネーロンダリングの共謀および国際的なマネーロンダリングの6件の罪で起訴されています。有罪判決を受けた場合、各罪に対して最大20年の懲役刑を受ける可能性があり、合計で140年に達する可能性があります。

副検事総長リサ・モナコは、暗号通貨関連の詐欺がもたらす課題を認めたが、加害者を責任に問うというコミットメントを再確認した。

'豚肉の解体'詐欺は、サイバー犯罪者にとって有利なビジネスとして浮上しています。2023年11月、アメリカの当局は70人以上のアメリカ市民を標的にしたスキームから$9 百万を押収しました。このような詐欺の頻度と深刻度の増加は、最近数ヶ月の間に政策立案者や規制当局の間で懸念を引き起こしています。

規制当局は、暗号通貨詐欺や市場に関連する事件と戦うための取り組みを強化しています。これは、当局によって提案された規制や業界ガイドラインに明らかです。これらの取り組みは、投資家を保護しデジタル資産を守ることを目的としていますが、一部の規制はセクターの成長やイノベーションを妨げる可能性があります。

暗号通貨の景観が進化し続ける中、投資家保護と業界発展のバランスは、規制当局と市場参加者にとって重要な課題であり続けています。