ビットコインを誰が送金したか追跡できますか？

質問: ビットコインを送金したのが誰かを知ることは本当に可能ですか？ 競技者はIPアドレスを特定できるのでしょうか？ 取引記録はどうなりますか？ 暗号通貨を通じたマネーロンダリングについてはどうですか？ 当局はビットコインアカウントの所有者を特定できますか？

回答：はい、ビットコインの動きを追跡できます。ブロックチェーンはすべてを記録します。コインの移動がウォレットからウォレットへ見えます。しかし、ニュアンスがあります。あなたはアドレスだけを見て、人間を見ることはできません。このビットコインは奇妙なもので、同時に透明で秘密です。

暗号通貨の調査では、通常、資金の動きやネットワークの痕跡に関するデータを掘り下げます。証拠における弱点を見つけることが重要です。簡単な作業ではありません。

通常、どのような証拠が収集されますか？リストは小さくありません:

1. 異なる人々の証言 - 容疑者から証人まで。
2. ウォレットとトランザクションに関するデータ。
3. コンピュータや電話から取得されたユーザー情報。
4. 異なるプラットフォームでの操作記録。
5. 入出金の履歴。
6. 銀行取引明細書。
7. メッセンジャーでのやり取り。
8. 疑わしいデバイスからのデジタルデータ。
9. 第三者の金融取引に関連する電子トレース。

証拠はほぼ完全に電子的なようです。これが彼女の弱点であり、簡単に破壊できます。経験豊富な犯罪者は、オフライン取引のためにTor、プロキシ、および現金を使用することがよくあります。

保護は通常、5つの重要なポイントを確認します:

1. 財布は確かに容疑者のものでしょうか？必ずしも明らかではありません。

2. ウォレット、IPアドレス、デバイス間の関係。一つのIPは特にVPNが使用されていた場合、罪を証明しません。

3. トランザクションは他のネットワークの痕跡とどのように関連していますか。人々はしばしばウォレットではなく、付随するデジタル足跡で捕まります。

4. お金の流れと特定の人との関係。特に重要なのは現金化の瞬間です。

現代のビットコイン追跡技術は印象的です。ブロックチェーン分析、アドレスのグループ化、異なるネットワーク間の追跡。しかし、プライベートウォレット、ミキサー、匿名コインは依然として捜査に深刻な問題を引き起こします。そう簡単ではありません。