連邦政府は$577M HashFlareマイニング詐欺における"Square"取引に反発しています

米国連邦検察官は満足していない。彼らは、HashFlare暗号資産マイニング詐欺事件における「異常に寛大な」判決について、ナインスサーキット裁判所に控訴した。エストニアの首謀者、セルゲイ・ポタペンコとイワン・トゥリギンは、驚異的な$577 百万ドルの詐欺を実行した。それについて考えると、少し衝撃的だ。彼らは世界中で440,000人を騙した。

その詐欺は2015年から2019年まで続きました。偽のマイニング契約。存在しないリターンを示す精巧なダッシュボード。一方で、彼らは投資家のお金で高級品を買っていました。クラシックなポンジのメカニズム。新しいお金が古い投資家に支払われました。ぐるぐる回っていました。

そして判決が下された。刑務所には入らず、ただの3年間の監視付き保釈とそれぞれ25,000ドルの罰金。検察は10年の実刑を望んでいた！裁判官は「無期限の拘留」や、外国人被告がここでどのように扱われるかを心配した。そのような寛大さが正当化されるかどうかは全く明らかではない。

一部の法律家は、裁判官には理由があったと考えています。すでに服役した時間。移民に関する頭痛。被害者補償の複雑さ。第九巡回区は通常、地区裁判官の決定を支持します。覆される可能性は低いようです。しかし、このような穏やかな制裁は、将来の暗号資産マイニング詐欺師を脅かさないかもしれません。

彼らはこれをワシントンの西部地区で起訴された「最大の詐欺」と呼んでいます。被害者のために$400 百万ドルが回収されました。この犯罪の規模と処罰との間のギャップは、法律の専門家の間でかなりの騒ぎを生んでいます。暗号資産に関する犯罪をどのように扱うべきかは、まさにパズルです。