今年、韓国の仮想資産の不正取引が急増し、前8ヶ月の疑わしい報告は過去2年の合計を超えた。

韓国の仮想資産投資者数が1000万人を突破する中、マネーロンダリングや外国為替取引などの違法活動に関与する仮想資産取引が急激に増加しています。

金融情報分析院（FIU）のデータによると、2025年1月から8月までに韓国の仮想資産運営者が提出した疑わしい取引報告（STR）の数は36,684件に達し、過去2年間の合計である35,734件を超えました。

韓国の現行《特定金融情報法》によれば、仮想資産運営者はFIUに対して疑わしいマネーロンダリングなどの違法取引を報告する必要があります。このような取引には、海外取引所を通じて犯罪資金を仮想資産に変換し、その後国内で現金引き出しを行う為替交換行為が含まれます。

データによると、STRの数量は年々増加傾向にあります：2021年は199件、2022年は10,797件、2023年は16,076件、2024年は19,658件、2025年の8月までに36,684件に達します。

関鋭庁の同期データによると、2021年から2025年8月までに、仮想資産を通じて実施された犯罪額は9.5613兆ウォンに達し、そのうち外国為替交換類の犯罪が90.2%を占め、規模は8.6235兆ウォンに達しています。

最近、ステーブルコインを利用した不法取引の傾向がますます明らかになっています。今年5月、韓国の関税庁はロシアの輸入業者がテザー社が発行した米ドルステーブルコインUSDTを利用して、韓国に約571億ウォンの不法資金を送金した事件を摘発しました。

民主和平党の議員は、ステーブルコインが実体経済における決済手段として普及するにつれて、外国為替の交換などの外国為替犯罪に利用されるリスクが著しく増加するとの警告を発しました。そして、関锐厅やFIUなどの関連機関に対し、新しい外国為替犯罪対策を策定し、犯罪資金の追跡と偽装送金の阻止を強化するよう呼びかけました。

以上のことから、今年に入って韓国での仮想資産の不正取引が急増している背景には、デジタル資産の普及による規制の課題が反映されているだけでなく、国境を越えた決済システムに存在する欠陥も明らかになっています。

世界の暗号通貨市場が継続的に拡大する中、金融イノベーションとリスク管理をどのようにバランスを取るかが、韓国をはじめとする各国の規制当局が直面する重要な課題となっています。

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