暗号犯罪 | ケニアの銀行がKES 500百万(~$4百万)の損失を被る、USDTステーブルコインのマネーロンダリングを含む高度なITシステム侵害

ケニアの主要な銀行が、契約業者のグループによってITシステムが操作され、無許可のウォレット作成および暗号チャネルを通じて資金が吸い上げられた結果、KES 500百万以上(、約$4百万)を失いました。

報告によると、インフラアップグレードに従事していた請負業者は、銀行のカード管理システムに不正アクセスしました。彼らはプラットフォームを悪用して仮想カードを作成し、それらをモバイルウォレットにリンクし、資金は一連の複雑な取引を通じて移動され、その中には暗号通貨の転送も含まれていました。

予備調査によると、容疑者たちは**Tether (USDT)**を利用した、今やお馴染みのマネーロンダリング手法を駆使したとされています。この人気のあるドルペッグのステーブルコインは、迅速かつ匿名性のある国境を越えた送金を容易にする役割で知られています。盗まれたお金は暗号通貨に変換され、オフショアウォレットに送金されたと考えられており、追跡と回収が非常に困難になっています。

このケースは、ケニア及びその周辺でのUSDTが違法資金の足取りを隠すためにますます利用されているという増大する傾向を反映しています。

最近数ヶ月、BitKEは、テザーがケニアの反政府抗議活動中にどのように積極的に使用され、活動家を支援し、物流資金を調達するために正式な銀行チャネルを回避したかについて報告してきました。このような使用は、アクセスのためのステーブルコインの有用性を示している一方で、暗号ツールの二重用途の性質を浮き彫りにしています – 権限を与えることと、悪用の可能性の両方を提供しています。

犯罪捜査局(DCI)は、全面的な調査を開始し、銀行の内部セキュリティチームおよびサイバーセキュリティ専門家と協力して、犯人によって残されたデジタル足跡を追跡しています。逮捕が近いと報じられています。

この違反は、特にケニアの銀行がフィンテックやモバイルウォレットサービスをますます統合している中で、ケニアの銀行のセキュリティプロトコルに関する深刻な疑問を提起しています。また、特にアフリカ全体でのサイバー犯罪、詐欺、さらにはテロ資金調達にUSDTのようなステーブルコインが関連しているという以前の報告を考慮すると、地域における暗号関連取引のより強力な監視の緊急性を強調しています。

2024年、金融情報センター (FIC) は、ダークネット購入や高リスクの法域に関連する取引を可能にしたいくつかの仮想資産サービスプロバイダー (VASPs) を指摘し、規制が不十分なデジタル資産のリスクをさらに強調しました。

ケニアが資本市場(改正)法案を実施し、仮想資産を規制しようとする中、この最新の事件は政策立案者や金融機関に対して、進化するサイバー脅威に対するリスクベースの管理と技術的安全策を優先するよう警鐘を鳴らすものかもしれません。

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