# 暗号化資産犯罪の新たなトレンドと規制の変化近年、暗号化資産市場の規模が拡大し、犯罪者が各国の規制ルールを深く理解するようになるにつれて、暗号化資産を利用したマネーロンダリングの手法も急速に進化しています。これらの新しい手法には、法定通貨と暗号化資産を組み合わせたマネーロンダリングや、暗号化資産と実物資産の不一致によるマネーロンダリングなど、より巧妙で複雑な方法が含まれます。これは、各国の金融秩序に影響を与えるだけでなく、外国為替の流出やネットワークにおける新たな犯罪の急増などの潜在的リスクを引き起こしています。最近、加密資産を利用して20億元を洗浄し、同時に国外に我が国の市民の個人情報を販売する重大な事件が明らかになりました。この事件は、現在我が国における暗号資産犯罪の最新の傾向を示しています。## 一、特別な暗号化資産の「ケース内ケース」報道によると、北京の警察は国家外為管理局北京分局と共同で、20億元を超える特大のマネーロンダリングおよび市民個人情報侵害事件を成功裏に解決した。この事件の犯罪容疑者の手口は非常に巧妙かつ多様であり、北京、上海など15の省市に広がっている。### 中国国民の個人情報の大規模な転売調査によると、犯罪容疑者の閻某某は、海外でインスタントメッセージングツールを利用して複数のソーシャルグループを作成し、グループ内で我が国市民の個人情報、特に身分証明書番号、電話番号、家庭住所など特定の個人に関連する情報を大量に販売しているとのことです。統計によれば、これらのグループ内で累計販売された市民の個人情報は1億件を超えています。さらに調査したところ、大量の買い手が国外の機関や個人である可能性があり、これにより我が国の市民の大量の個人情報が国外に流出しています。これらの情報は、カスタマイズされた詐欺やネットギャンブルの誘導などの犯罪活動に使用される可能性があります。さらに、これらの大量の個人情報は、国外の専門的なデータ分析機関や研究機関によって、我が国の経済や社会の発展状況の研究に使用される可能性があり、さらには国家の安全を脅かす可能性があります。注目すべきは、現在、闫某某がどのようにしてこれほど多くの市民の個人情報を取得したのかは不明であるということです。これは、我が国の市民の個人情報保護においてまだ大きな改善の余地があることを示しています。### 暗号化通貨取引が巨額のマネーロンダリング事件を引き起こす各国の反マネーロンダリングの審査を回避するために、闫某某は市民の個人情報を転売するために暗号資産取引のみを受け入れることを選びました。調査の過程で、法執行機関は闫某某が犯罪収益を現金化するのを助けた重要人物である林某某を発見しました。林某某は、暗号資産を利用したマネーロンダリングの専門家として認定され、主に彼が管理する暗号資産アカウントの資金の流れに基づく以下の特徴によってそのように判断されました：1. 資金の出所が複雑で、さまざまな暗号化資産の取引行為が関与している；2. 暗号化資産の取引が頻繁で、資金がアカウントに留まる時間が短い；3. 取引記録には、支出にほぼ等しい大量の入金が存在します。調査の結果、林某某はある外国人にコントロールされたマネーロンダリングネットワークの下請けであることが判明した。彼は5人の仲間と共に1年の間に約20億元を洗浄し、グループは200万元以上の利益を得た。## 二、暗号化資産犯罪の新しいトレンドと規制の変化最高人民検察院の情報によると、2023年に中国の金融犯罪事件は減少したものの、依然として高水準にあります。暗号資産分野では、犯罪件数は大幅に減少しましたが、関与する金額は急激に増加しています。これは主に、暗号資産に関わる犯罪の種類がマネーロンダリングや不法な外国為替の売買などの分野に移行しているためです。### 監督の重点はマネーロンダリングと外国為替管理に移行しました暗号化資産市場の急速な発展に伴い、それがマネーロンダリング犯罪の温床となるリスクも増加しています。したがって、我が国の規制機関の重点はマネーロンダリングと外国為替管理を目的としてシフトしています。現在、大規模なクロスボーダー資金決済に関わる関連経済・金融犯罪は厳しく取り締まられており、主にマネーロンダリング、ギャンブル関連の犯罪、違法営業（違法な外国為替の売買、違法な資金の国外流出）および詐欺罪（テレフォン詐欺）が対象となっています。### の個人の"暗号化取引"行為に対する容認度が高まる上記の事件の調査過程から、法執行機関が個人の"コイン投機"などの行為に対する寛容度が高まっていることがわかります。国内の市民が暗号資産取引に参加している状況が多く確認されているにもかかわらず、法執行機関はこれらの個人に対してさらなる措置を講じていません。これは、現在の規制の焦点が個人による暗号資産の保有と取引にはないことを示しており、関連する規制の態度が緩和されていることを示しています。## まとめ大規模な暗号化資産のマネーロンダリングと関連する上流犯罪、関連事件に対する厳しい取り締まりは、近年の世界的な暗号化資産規制の主要なトレンドです。注目すべきは、暗号化資産が国境を越えた資金の流動性を提供する一方で、オンチェーンデータ分析技術の進展により、暗号化資産の「匿名性」はほとんど存在しなくなったことです。法執行機関にとって、この種の犯罪行為の追跡と証拠収集は、時間と技術コストの問題に過ぎません。
暗号資産犯罪の新たなトレンド：20億元のマネーロンダリング事件が示す規制の重心の変化
暗号化資産犯罪の新たなトレンドと規制の変化
近年、暗号化資産市場の規模が拡大し、犯罪者が各国の規制ルールを深く理解するようになるにつれて、暗号化資産を利用したマネーロンダリングの手法も急速に進化しています。これらの新しい手法には、法定通貨と暗号化資産を組み合わせたマネーロンダリングや、暗号化資産と実物資産の不一致によるマネーロンダリングなど、より巧妙で複雑な方法が含まれます。これは、各国の金融秩序に影響を与えるだけでなく、外国為替の流出やネットワークにおける新たな犯罪の急増などの潜在的リスクを引き起こしています。
最近、加密資産を利用して20億元を洗浄し、同時に国外に我が国の市民の個人情報を販売する重大な事件が明らかになりました。この事件は、現在我が国における暗号資産犯罪の最新の傾向を示しています。
一、特別な暗号化資産の「ケース内ケース」
報道によると、北京の警察は国家外為管理局北京分局と共同で、20億元を超える特大のマネーロンダリングおよび市民個人情報侵害事件を成功裏に解決した。この事件の犯罪容疑者の手口は非常に巧妙かつ多様であり、北京、上海など15の省市に広がっている。
中国国民の個人情報の大規模な転売
調査によると、犯罪容疑者の閻某某は、海外でインスタントメッセージングツールを利用して複数のソーシャルグループを作成し、グループ内で我が国市民の個人情報、特に身分証明書番号、電話番号、家庭住所など特定の個人に関連する情報を大量に販売しているとのことです。統計によれば、これらのグループ内で累計販売された市民の個人情報は1億件を超えています。
さらに調査したところ、大量の買い手が国外の機関や個人である可能性があり、これにより我が国の市民の大量の個人情報が国外に流出しています。これらの情報は、カスタマイズされた詐欺やネットギャンブルの誘導などの犯罪活動に使用される可能性があります。さらに、これらの大量の個人情報は、国外の専門的なデータ分析機関や研究機関によって、我が国の経済や社会の発展状況の研究に使用される可能性があり、さらには国家の安全を脅かす可能性があります。
注目すべきは、現在、闫某某がどのようにしてこれほど多くの市民の個人情報を取得したのかは不明であるということです。これは、我が国の市民の個人情報保護においてまだ大きな改善の余地があることを示しています。
暗号化通貨取引が巨額のマネーロンダリング事件を引き起こす
各国の反マネーロンダリングの審査を回避するために、闫某某は市民の個人情報を転売するために暗号資産取引のみを受け入れることを選びました。調査の過程で、法執行機関は闫某某が犯罪収益を現金化するのを助けた重要人物である林某某を発見しました。
林某某は、暗号資産を利用したマネーロンダリングの専門家として認定され、主に彼が管理する暗号資産アカウントの資金の流れに基づく以下の特徴によってそのように判断されました：
調査の結果、林某某はある外国人にコントロールされたマネーロンダリングネットワークの下請けであることが判明した。彼は5人の仲間と共に1年の間に約20億元を洗浄し、グループは200万元以上の利益を得た。
二、暗号化資産犯罪の新しいトレンドと規制の変化
最高人民検察院の情報によると、2023年に中国の金融犯罪事件は減少したものの、依然として高水準にあります。暗号資産分野では、犯罪件数は大幅に減少しましたが、関与する金額は急激に増加しています。これは主に、暗号資産に関わる犯罪の種類がマネーロンダリングや不法な外国為替の売買などの分野に移行しているためです。
監督の重点はマネーロンダリングと外国為替管理に移行しました
暗号化資産市場の急速な発展に伴い、それがマネーロンダリング犯罪の温床となるリスクも増加しています。したがって、我が国の規制機関の重点はマネーロンダリングと外国為替管理を目的としてシフトしています。現在、大規模なクロスボーダー資金決済に関わる関連経済・金融犯罪は厳しく取り締まられており、主にマネーロンダリング、ギャンブル関連の犯罪、違法営業（違法な外国為替の売買、違法な資金の国外流出）および詐欺罪（テレフォン詐欺）が対象となっています。
の個人の"暗号化取引"行為に対する容認度が高まる
上記の事件の調査過程から、法執行機関が個人の"コイン投機"などの行為に対する寛容度が高まっていることがわかります。国内の市民が暗号資産取引に参加している状況が多く確認されているにもかかわらず、法執行機関はこれらの個人に対してさらなる措置を講じていません。これは、現在の規制の焦点が個人による暗号資産の保有と取引にはないことを示しており、関連する規制の態度が緩和されていることを示しています。
まとめ
大規模な暗号化資産のマネーロンダリングと関連する上流犯罪、関連事件に対する厳しい取り締まりは、近年の世界的な暗号化資産規制の主要なトレンドです。注目すべきは、暗号化資産が国境を越えた資金の流動性を提供する一方で、オンチェーンデータ分析技術の進展により、暗号化資産の「匿名性」はほとんど存在しなくなったことです。法執行機関にとって、この種の犯罪行為の追跡と証拠収集は、時間と技術コストの問題に過ぎません。