フィリピンに拠点を置く技術会社が、数千の詐欺的な暗号ウェブサイトの運営を手助けしたとされ、米国の制裁を受けています。この動きは、デジタル資産を標的とした国際的なサイバー犯罪に対する取り締まりが強まっていることを浮き彫りにしています。
米国財務省外国資産管理局(OFAC)、5月29日にFunnull Technologyとその管理者とされるLiu Lizhi氏に制裁を科しました。OFACによると、同社は2億ドル以上の報告された損失の原因となった暗号詐欺作戦の広大なネットワークにおいて極めて重要な役割を果たしました。
Funnullは、クラウドサービスプロバイダーから大量のIPアドレスを取得し、それをサイバー犯罪者に再販したと報じられています。詐欺師たちは、これらのリソースを使用して正当な投資プラットフォームの偽のコピーを作成し、被害者を誘惑して彼らの暗号ウォレット情報を明らかにさせました。
2024年の特に懸念される事件で、Funnullはウェブ開発者が使用する人気のコードリポジトリを購入し、それを改ざんしたとされており、無警戒なユーザーを詐欺的な暗号通貨およびギャンブルのウェブサイトにリダイレクトしました。
「これらのサービスは、サイバー犯罪者が信頼できるブランドを偽装するのを容易にするだけでなく、正当な提供者が取り締まりを試みるときに、迅速に運営を移行できるようにします。」とOFACは述べました。
OFACはまた、Funnullの従業員を管理しているとされる中国国籍のLiu Lizhiを、特別指定国民および制限対象者(SDN)リストに追加しました。この指定により、彼の米国内の資産は凍結され、アメリカ人は彼とビジネスを行うことが禁止されます。
さらに、OFACはFunnullに関連しているとされる2つの暗号ウォレットアドレスを制裁しました。ブロックチェーン分析会社Chainalysisは、これらのウォレットがサイバー犯罪者からの支払いを受け取るために使用された可能性が高いと報告しています。アドレスは、詐欺やドメイン管理に使用されるインフラストラクチャとも間接的に関連していることが示されました。
Chainalysisは、Funnullを「トライアドネクサス」と呼ばれる、偽の取引アプリや不正な投資プラットフォームを促進する20万以上の詐欺リンクされたホスト名のネットワークの中心的人物として特定しました。
制裁のため、すべての米国の個人および企業は、いかなる資産または事業において支配的な利益を保有している場合、FunnullまたはLizhiと関与することを法的に禁止されています。違反者は深刻な民事または刑事罰に直面する可能性があります。
