米国からこの企業への禁止提案がありました。これにより、米国財務省に属する金融犯罪取締ネットワーク (フィンセン)、カンボジアを拠点とするHuione Groupの米国金融システムへの参入禁止が提案されました。
FinCENは、同社がマネーロンダリングを行い、2021年から2025年の間に40億ドル以上の違法マネーを洗浄した北朝鮮のハッカーグループとのつながりがあると非難しています。
Huioneが、暗号通貨犯罪者が好む市場になったと指摘されました。
フィンセンの声明では、*「Huione Groupは、何年にもわたってサイバー犯罪から得た違法な収益を洗浄しています。つまり、Lazarus Groupによって実行されたサイバー強盗です。このネットワークは、サイバー詐欺を行うために役立つ製品が販売されるオンラインマーケットプレイス、マネーロンダリングに頻繁に使用される法定通貨やCVCの支払いサービス、最近開発されたステーブルコインまで、さまざまなサービスを提供しています」*と述べました。
フィンセンは、洗浄された40億ドルのうち3700万ドルが暗号通貨で構成されており、これらが北朝鮮の「サイバー強盗」と関連していることを指摘しました。
***財務長官スコット・ベッセントは、***木曜日の声明で「提案された行動は、Huione Groupのコルレスバンキングへのアクセスを遮断し、これらのグループの不当な利益を洗浄する能力を低下させる」と述べた。
カンボジア国立銀行は、決済会社が国内でデジタル資産での取引または商取引を行うことを禁止していると述べ、Huioneの現地銀行ライセンスを3月に取り消しました。
