En octobre 2025, les États-Unis et le Royaume-Uni ont intenté une action en justice et ont sanctionné Chen Zhi, président du groupe royal de Cambodge, révélant le plus grand réseau de blanchiment de capitaux transfrontalier d'Asie du Sud-Est. L'affaire a mis au jour un aspect caché du "paradis fiscal des family offices" à Singapour : Chen Zhi a utilisé le family office DW Capital basé à Singapour comme centre, exploitant les family offices et les sociétés écrans pour blanchir des fonds et améliorer son image, qualifié par les médias américains de "Singapore washing".
Ainsi, cette affaire est devenue un "test de résistance" pour le système financier de Singapour, révélant le "double effet" du vide réglementaire des bureaux familiaux de Singapour et de leur haute confiance. Aujourd'hui, Singapour accélère la réparation de ses institutions, accélère les approbations et renforce la diligence raisonnable, cherchant un nouvel équilibre entre "attirer de véritables capitaux" et "rejeter des fonds gris".
Lutte contre la fraude transfrontalière : le plus grand réseau de fraude en Asie du Sud-Est
Le 14 octobre, les États-Unis et le Royaume-Uni ont agi simultanément en poursuivant et en sanctionnant le président du groupe princier du Cambodge, Chen Zhi, l'accusant de diriger des activités de blanchiment de capitaux.