Identité de la mystérieuse baleine révélée : les histoires du PDG de la plateforme d'échange derrière la vente de 4,2 milliards de dollars de BTC.

【Bloc律动】Le 12 octobre, le détective off-chain Eye a publié une analyse affirmant : « Une enquête d'identification sur la mystérieuse Baleine Hyperliquid (détenant plus de 100 000 BTC). Récemment, il a vendu pour plus de 4,23 milliards de dollars de Bitcoin (BTC) en échange d'Éther (ETH), et c'est lui qui a donné un ordre short de 735 millions de dollars en Bitcoin sur la même plateforme. Au cours des mois d'août et septembre, il a vendu plus de 35 000 BTC en échange d'ETH grâce à une série de Portefeuille de Bitcoin via le Spot et les Futures Perpétuel de Hyperliquid.

Il a mis en jeu une grande quantité d'ETH, et les fonds déployés proviennent du portefeuille 0x1CB7B54AAB4283782b8aF70d07F88AD795c952E9, tandis que les fonds initialement reçus par ce portefeuille proviennent de ereignis.eth sur la chaîne BSC. Après le déploiement du contrat de mise, le premier portefeuille à interagir avec celui-ci n'était autre que ereignis.eth, qui a déposé 32 ETH dans le contrat.

Une enquête plus approfondie sur l'adresse ereignis.eth révèle qu'elle est également liée à un deuxième nom de domaine ENS, garrettjin.eth, qui correspond à l'utilisateur X @GarrettBullish. Garrett Jin est diplômé de l'Université de Boston (Boston University) en économie, ayant obtenu son diplôme en 2008. Il a effectué un stage et a travaillé à la Banque de Chine (中国建设银行) entre 2008 et 2011. En 2012, il a fondé sa première entreprise, Da Yo Trading (HK), qui a fonctionné jusqu'en 2014. Il est ensuite entré dans l'industrie de la cryptographie, occupant le poste de directeur des opérations d'une certaine plateforme de trading jusqu'en 2015. Par la suite, il a déménagé à Francfort, en Allemagne, où il a cofondé la plateforme médicale FuLang Medical Germany GmbH, mais a quitté son poste en 2017.

Entre 2017 et 2020, Garrett a été PDG d'une plateforme de trading. Cette plateforme a ensuite été impliquée dans un scandale pour avoir prétendument falsifié son volume de transactions et a été avertie en 2023 par l'Autorité des services financiers du Japon (FSA) pour avoir exercé des activités illégales sans enregistrement. En février 2024, la clé privée du portefeuille chaud de la plateforme a été divulguée, entraînant le transfert d'environ 57 millions de dollars d'actifs sans aucune explication raisonnable. Par la suite, le site officiel est devenu inaccessible, les retraits ont été gelés et les opérations ont été complètement suspendues. En juillet de la même année, la plateforme a déclaré que son équipe faisait l'objet d'une enquête de la part de la police en Chine, dans la province du Jiangsu, et que les retraits seraient limités aux utilisateurs ayant complété le KYC, tout en suspendant toutes les transactions et dépôts pour "une réforme complète".

Cette baleine a extrait une énorme quantité de Bitcoin de plusieurs plateformes il y a 7 à 8 ans, formant ainsi des liens suspects liés à certains événements sur ces plateformes. Garrett est également le fondateur d'une plateforme de service de staking ETH non custodial (à partir de 2024), qui propose des services de staking ETH non custodial pour les institutions.

Actuellement, l'adresse de Garrett détient 46 295 BTC (pour une valeur d'environ 5,19 milliards de dollars au prix actuel).