Le fondateur de FTX SBF sera jugé cette semaine, un ancien collègue témoignera comme témoin clé.

Le fondateur d'FTX, Sam Bankman-Fried(SBF), est sur le point de faire face à un procès. Cette ancienne plateforme d'échange de cryptomonnaies est accusée d'avoir détourné des milliards de dollars de fonds clients. Au cours d'un procès de six semaines, le parquet révélera les détails des violations présumées d'FTX à travers divers témoignages, documents internes et courriels.

Les preuves les plus frappantes pourraient provenir des anciens collègues et amis de SBF. Plusieurs personnes ayant des liens étroits avec FTX et sa société affiliée Alameda Research ont conclu des accords de plaidoyer avec le département de la Justice américain et témoigneront. Parmi eux se trouvent l'ancienne petite amie de SBF, Caroline Ellison, et son ami d'enfance, Gary Wang.

Principaux témoins

Caroline Ellison

En tant qu'ancienne PDG d'Alameda Research, Ellison est considérée comme l'une des rares personnes à vraiment comprendre le fonctionnement interne de FTX. Elle a admis avoir intentionnellement trompé les prêteurs et a obtenu pour Alameda une ligne de crédit illimitée de FTX. Ellison a eu une relation amoureuse avec SBF, ce qui fait d'elle un témoin clé ayant une connaissance à la fois des aspects commerciaux et personnels de SBF.

Nishad Singh

Singh était l'ingénieur en chef d'FTX et l'un des trois à contrôler la clé du moteur de correspondance d'FTX. Il était au courant du fait qu'FTX prêtait les fonds des clients à Alameda et a plaidé coupable à plusieurs accusations criminelles.

Gary Wang

Wang est le cofondateur d'Alameda Research et de FTX, ayant occupé le poste de directeur technique dans les deux entreprises. Il est considéré comme un acteur clé de FTX et a permis à Alameda de maintenir des limites de crédit presque illimitées sur FTX.

Autres témoins importants

• Andria van der Merwe : économiste en réglementation des marchés financiers
• Peter Easton : professeur à l'Université de Notre-Dame, présentera un aperçu de la situation financière d'Alameda et de FTX.
• Thomas Bishop : consultant d'entreprise, spécialisé dans les enquêtes judiciaires et les problèmes comptables
• Brian Kim : expert en analyse de données et en forensic
• Joseph Pimbley : Expert en gestion des risques financiers
• Andrew Di Wu : professeur de finance et de technologie à l'université du Michigan

Témoins potentiels non confirmés

Certain cadres clés ayant des liens étroits avec SBF n'ont pas encore été publiquement répertoriés comme témoins potentiels, y compris :

• Sam Trabucco : ancien co-CEO d'Alameda Research
• Dan Friedberg : ancien responsable de la conformité de FTX
• Ryan Salame : co-PDG de FTX Digital Markets, a plaidé coupable mais pourrait ne pas témoigner.

Au fur et à mesure que l'audience progresse, les témoignages de ces témoins révéleront les détails du fonctionnement interne de FTX, ainsi que les facteurs clés ayant conduit à l'effondrement de ce géant de la crypto.