Échange secret à l'intérieur de HTX lié au réseau de fraude $10B - Coinspeaker

Notes Clés

• La configuration d'échange imbriquée a permis à la plateforme moins connue de se cacher derrière HTX.
• Kyrrex aurait traité $10 milliards de transactions illégales depuis 2022.
• Certains investisseurs poursuivent maintenant Kyrrex pour plus de $11 millions.

Les enquêteurs ont découvert que l'échange Kyrrex opérait à l'intérieur d'un échange plus grand, HTX, et gérait des portefeuilles liés à des pirates informatiques, des fraudeurs, des acteurs sanctionnés et des réseaux criminels.

Selon un rapport du Consortium international des journalistes d'investigation, « des dizaines d'investisseurs » ont perdu environ 6,5 millions de dollars par le biais de portefeuilles contrôlés par Kyrrex.

Le rapport d'enquête a révélé que l'échange Kyrrex était enregistré à Saint-Vincent-et-les-Grenadines et utilisait des opérations « imbriquées » pour dissimuler son affiliation avec HTX. Cette configuration a rendu difficile pour les régulateurs de superviser les opérations de l'entreprise.

Article connexe : Alerte aux arnaques : le protocole DeFi Balancer fait face à une exploitation majeure Selon l'avocat Marius Hupkes, qui représente des victimes néerlandaises, certaines ouvertures de compte Kyrrex étaient clairement frauduleuses. Ils auraient utilisé de faux noms, adresses et boîtes postales.

Cependant, la bourse de crypto-monnaies a affirmé appliquer des procédures standard de connaissance du client et de lutte contre le blanchiment d'argent.

Les clients de Hupkes poursuivent maintenant Kyrrex pour $11 millions.

Le Dénial

Les portefeuilles trompeurs de Kyrrex ont déplacé environ $10 milliards de Bitcoins.

BTC $92 006

Volatilité sur 24h : 0.7%

Capitalisation boursière : 1,84 T$

Vol. 24h: $82.41 B

entre février 2022 et juillet 2025, selon l'ICIJ.

Cependant, le co-fondateur de Kyrrex, Mykhailo Romanenko, a déclaré à l'ICIJ que la plateforme fonctionnait comme un courtier et a même nié l'étiquette de « bourse imbriquée ».

Romanenko a insisté sur le fait que Kyrrex était entièrement conforme aux réglementations locales et « coopère avec les forces de l'ordre et les régulateurs. »

D'autre part, les enquêteurs ont trouvé des signaux d'alerte évidents qui auraient dû être bloqués, a ajouté le rapport.

Selon l'ICIJ, les autorités de plusieurs pays enquêtent désormais sur Kyrrex et HTX pour de possibles manquements en matière de blanchiment d'argent et de manque de surveillance.

Les escroqueries cryptographiques hantent l'industrie depuis ses débuts et sapent constamment la technologie blockchain.

Les investisseurs en cryptomonnaies ont perdu plus de 2,1 milliards de dollars dans plus de 75 incidents au cours de la première moitié de 2025.

En août, le PDG de Binance, Richard Teng, a averti le public d'un nouveau type d'escroquerie crypto où des acteurs frauduleux auraient accès aux données et aux actifs des utilisateurs par le biais de faux appels téléphoniques.

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