Comment un système crypto de 1 million de dollars a relié un roi de la crypto au extrême droite espagnol

• La police espagnole a arrêté Álvaro Romillo Castillo, connu sous le nom de “Cryptospain”, pour avoir dirigé une pyramide $300M qui a trompé 3 000 investisseurs.
• Le Madeira Invest Club de Castillo se présentait comme un fonds exclusif dans la crypto et les actifs de luxe, mais acheminait l’argent via des comptes offshore et des sociétés écrans.
• L’enquête a révélé la prétendue $115K donation crypto de Castillo au leader d’extrême droite Luis Pérez Fernández, suscitant un contrôle accru sur le financement des campagnes.

Les autorités espagnoles ont arrêté le prétendu leader d’une pyramide crypto de $300 millions d’euros qui a fraudé plus de 3 000 investisseurs. Le faux club d’investissement promettait des rendements annuels de 20 % et opérait dans plusieurs pays.

Les enquêteurs ont également lié le suspect au financement de la campagne d’un politicien d’extrême droite et au transfert de millions via des comptes offshore.

CryptoSpain arrêté pour pyramide {#h-cryptospain-arrested-over-pyramid-scheme}

Álvaro Romillo Castillo, connu sous le nom de “Cryptospain”, a été placé en garde à vue jeudi et a refusé la caution. Les autorités le considéraient comme un risque de fuite avant sa comparution devant le tribunal vendredi.

L’arrestation a eu lieu dans le cadre de l’Opération PONEI, menée par la Guardia Civil. Les responsables accusent Castillo de gérer un réseau international dédié à la fraude et au blanchiment d’argent via le Madeira Invest Club.

Le club a commencé à fonctionner début 2023. Il se présentait comme un “groupe d’investissement privé” proposant des offres dans l’immobilier, les véhicules de luxe, les yachts, le whisky, l’or et les cryptomonnaies.

#OperacionesGC | Detenido el responsable de una #escroquerie de plus de 260 M€, touchant plus de 3000 personnes.

▶️ Sous le pseudonyme de “CryptoSpain” sur différents réseaux sociaux, il dirigeait le Madeira Invest Club depuis 2023.

▶️ La fraude se concentrait sur des produits aussi variés… pic.twitter.com/cJUceavqBA — Guardia Civil (@guardiacivil) 6 novembre 2025

Le système attirait les investisseurs avec des promesses de rendements fixes et de rachats garantis. Les participants croyaient que leur argent était utilisé pour acheter des œuvres numériques que le club rachèterait ensuite à un prix plus élevé.

Les enquêteurs ont ensuite découvert qu’il n’y avait pas de véritable activité commerciale derrière l’opération. Au lieu de cela, elle fonctionnait comme une pyramide, utilisant les fonds de nouveaux investisseurs pour payer les anciens. Les autorités ont également révélé que le réseau maintenait des comptes bancaires et des sociétés écrans dans au moins huit pays.

L’affaire a pris une tournure politique lorsque les enquêteurs ont découvert des liens potentiels entre Castillo et un politicien d’extrême droite espagnol.

Le leader d’un parti d’extrême droite face à un contrôle accru sur le financement {#h-far-right-party-leader-faces-funding-scrutiny}

Selon des rapports, Castillo aurait admis avoir contribué à hauteur de 115 000 $ à la campagne électorale de 2024 du député européen Luis “Alvise” Pérez Fernández.

Le Parquet espagnol a demandé une enquête plus approfondie sur le financement de la campagne de ce politicien. Les responsables affirment que Fernández aurait sollicité l’aide de Castillo pour créer des portefeuilles crypto pouvant recevoir des dons anonymes sans supervision gouvernementale.

Fernández, une figure de droite bien connue, a gagné en popularité via les réseaux sociaux et sa critique des politiques d’immigration. Il a lancé son mouvement politique, Se Acabó La Fiesta, en avril 2024.

Le parti a obtenu trois sièges lors des dernières élections du Parlement européen. Ce succès a renforcé le contrôle sur ses sources de financement et ses liens possibles avec des activités illicites.

Dans ce contexte, les procureurs envisagent désormais d’élargir leur enquête pour inclure le rôle présumé de Castillo dans la facilitation des dons anonymes et le blanchiment d’argent.

Si les accusations contre Fernández sont prouvées, elles révéleraient une utilisation délibérée de la cryptomonnaie pour contourner les lois sur le financement des campagnes et dissimuler l’origine des fonds politiques.