L'Inde et les États-Unis gèlent les Crypto dans une affaire de fraude bancaire – CBI et DOJ s'unissent

L'Inde a pris une mesure décisive pour lutter contre la fraude financière internationale. Le Bureau central d'enquête (CBI), agissant sur demande du ministère américain de la Justice (DOJ), a gelé des actifs cryptographiques d'une valeur de 122 000 $, soit environ 10 millions de ₹, liés à une escroquerie d'imitation de banque en Floride. Cette action marque une étape importante dans la coopération croissante entre l'Inde et les États-Unis pour lutter contre les crimes liés aux cryptomonnaies et renforcer la surveillance financière mondiale.

Fraude en Floride retracée jusqu'en Inde Les autorités américaines ont découvert un plan sophistiqué d'imitation bancaire en Floride qui a abouti au vol de 122 000 $. Les enquêteurs ont retracé les fonds volés vers un compte crypto WazirX, l'une des principales plateformes d'échange en Inde, détenu par Punam Jaiswal, une citoyenne indienne décédée depuis. Le cinquième tribunal de circuit judiciaire du comté de Hernando, en Floride, a émis un mandat de saisie, incitant le DOJ à demander l'assistance des autorités indiennes en vertu du traité d'entraide judiciaire mutuelle (MLAT) entre les deux nations.

La CBI agit rapidement – Actifs numériques sécurisés Suite à la demande du DOJ, le ministère de l'Intérieur de l'Inde (MHA) a référé l'affaire à la CBI en janvier 2025. Une enquête détaillée en juin a confirmé que les actifs cryptographiques liés au compte de Jaiswal représentaient probablement des produits de la criminalité financière. « Après avoir vérifié les documents fournis par les autorités américaines, nous avons pris des mesures immédiates pour sécuriser les fonds et empêcher leur mouvement ou liquidation, » a déclaré un haut responsable de la CBI sous couvert d'anonymat. La CBI a depuis gelé à la fois les avoirs en cryptomonnaie et les soldes en roupies liés au compte WazirX — soulignant la position de l'Inde selon laquelle les actifs numériques relèvent des mêmes cadres juridiques que la finance traditionnelle.

Coopération Internationale comme le Nouveau Standard L'affaire met en lumière comment la collaboration transfrontalière redéfinit la réglementation des cryptomonnaies. L'Inde et les États-Unis intensifient tous deux leurs efforts conjoints pour lutter contre la fraude, le blanchiment d'argent et d'autres crimes financiers dans l'écosystème crypto. Les experts notent que cette initiative fait partie d'une stratégie plus large visant à responsabiliser les échanges de crypto-monnaies et à promouvoir la transparence sur les marchés numériques. « Les actifs numériques ne sont plus hors de portée des forces de l'ordre », a déclaré un expert en conformité financière familier avec l'affaire. « La coordination internationale est désormais essentielle — la crypto doit servir l'innovation, et non l'exploitation. »

Impact sur le secteur de la crypto en Inde Pour le marché des cryptomonnaies en Inde, l'action de la CBI envoie un double message : Cela renforce la confiance mondiale dans le cadre réglementaire en évolution du pays. Cela montre que le non-respect peut entraîner la confiscation des actifs numériques. L'Inde s'aligne désormais sur les efforts mondiaux pour traiter les cryptomonnaies comme une partie légitime du système financier — mais une partie qui fonctionne sous une surveillance et une responsabilité strictes.

Un signal pour l'industrie mondiale de la crypto Le gel des fonds liés à l'escroquerie de Floride envoie un message clair : les gouvernements du monde entier prennent la fraude crypto plus au sérieux que jamais. Le partenariat entre le CBI et le DOJ signale que l'ère de l'anonymat crypto introuvable touche à sa fin. La position proactive de l'Inde montre que les cryptomonnaies peuvent servir d'outils d'innovation — mais aussi de test décisif de la capacité des nations à s'adapter à l'économie numérique.

(crypto , )HackerAlert , #Cryptoscam

Restez un pas en avant – suivez notre profil et restez informé sur tout ce qui est important dans le monde des cryptomonnaies ! Avis : ,,Les informations et les opinions présentées dans cet article sont uniquement destinées à des fins éducatives et ne doivent pas être considérées comme des conseils d'investissement en aucune situation. Le contenu de ces pages ne doit pas être considéré comme un avis financier, d'investissement ou de toute autre forme de conseil. Nous avertissons que l'investissement dans les cryptomonnaies peut être risqué et peut entraîner des pertes financières.“