Procès de Londres sur 60 000 BTC : la plus grande fraude Crypto de Chine

Aujourd'hui, le 29 septembre, la cour criminelle de Southwark à Londres ouvre le procès de Zhimin Qian, un citoyen chinois accusé d'avoir orchestré l'un des plus grands cas de blanchiment d'argent de l'histoire du Royaume-Uni. Le stratagème, qui a été conçu à partir d'une fraude massive à l'investissement en Chine, impliquait environ 61 000 jetons. L'affaire est décrite comme la plus grande fraude liée aux crypto-monnaies jamais portée devant un tribunal britannique, et l'un des plus grands scandales d'investissement de l'histoire moderne de la Chine.

Essai de trois mois Le procès est prévu pour durer 12 semaines. Il a suscité une énorme attention car il relie la criminalité financière chinoise, des milliards en bitcoin, et la question de la manière dont l'Occident et la Chine peuvent coopérer en matière de justice transfrontalière à l'ère des monnaies numériques. Selon l'acte d'accusation, Qian était derrière un système d'investissement fonctionnant entre 2014 et 2017 via Tianjin Lantian Gerui Electronic Technology Co., promettant des retours de 100 à 300 % dans une structure typique de type Ponzi. Le programme s'est effondré après que Pékin a interdit les crypto-monnaies en 2017. Qian a ensuite converti des milliards en bitcoin, s'est enfui à Londres avec un faux passeport de Saint-Kitts-et-Nevis, et a échappé à la justice chinoise. Entre 2018 et 2021, la police britannique a saisi 61 000 BTC au cours de son enquête. Qian a finalement été arrêté en avril 2024. Les actifs saisis valent maintenant environ 6,7 milliards de dollars – plus que les pertes initiales. Cela a renforcé les espoirs des victimes pour un recouvrement partiel, mais a également ouvert des disputes juridiques complexes sur qui peut légitimement revendiquer les fonds.

Contexte politique et défense controversés Qian, représenté par l'avocat de la défense Roger Sahota, insiste sur le fait qu'il n'a commis ni fraude ni blanchiment d'argent. Il soutient que ses avoirs en bitcoin résultent d'investissements légitimes. Il affirme en outre que les accusations représentent une persécution politique de la part des autorités chinoises suite à leur répression de 2017 contre les investisseurs en crypto. Le service des poursuites judiciaires de la couronne du Royaume-Uni l'a accusé d'un ensemble limité d'infractions – principalement la possession et le transfert illégaux de cryptomonnaies et l'acquisition de biens criminels. Cependant, il n'a pas été accusé de fraude ou de blanchiment d'argent. La principale difficulté réside dans le fait que toutes les victimes et la plupart des activités du système étaient basées en Chine. Aucune entreprise ou institution britannique n'était directement impliquée, rendant beaucoup plus difficile la preuve de fraude en vertu de la loi britannique.

Dimension internationale L'affaire est d'autant plus compliquée par l'absence d'un traité d'extradition entre la Chine et le Royaume-Uni. Ce procès pourrait donc établir un précédent pour la future poursuite des crimes financiers transfrontaliers qui se produisent de plus en plus dans le domaine numérique. Des officiers de police chinois devraient témoigner en personne, tandis que certains investisseurs victimes de fraude témoigneront à distance par lien vidéo depuis Tianjin. Il reste une question ouverte de savoir si les victimes parviendront à récupérer une partie de leurs pertes et si la justice britannique peut établir un cadre juridique pour un cas international aussi complexe.

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