El fundador de FTX, SBF, será juzgado esta semana, y un excompañero testificará como testigo clave.

El fundador de FTX, Sam Bankman-Fried(SBF), se enfrenta a un juicio inminente. Este antiguo gigante del intercambio de criptomonedas está acusado de desviar miles de millones de dólares en fondos de clientes. Durante un juicio de seis semanas, la fiscalía presentará diversas pruebas, como testimonios, documentos internos y correos electrónicos, para revelar los detalles de las supuestas ilegalidades de FTX.

La evidencia más llamativa podría provenir de excolegas y amigos de SBF. Varias personas con estrechos vínculos con FTX y su empresa asociada Alameda Research han llegado a acuerdos de culpabilidad con el Departamento de Justicia de EE. UU. y testificarán. Entre ellos se encuentran la exnovia de SBF, Caroline Ellison, y su amigo de la infancia, Gary Wang.

Testigo principal

Caroline Ellison

Como ex-CEO de Alameda Research, Ellison es considerada una de las pocas personas que realmente entiende el funcionamiento interno de FTX. Ella ha admitido haber engañado intencionalmente a los prestamistas y haber obtenido para Alameda un límite de crédito ilimitado de FTX. Ellison tuvo una relación amorosa con SBF, lo que la convierte en un testigo clave que conoce tanto los aspectos comerciales como personales de SBF.

Nishad Singh

Singh fue el director de ingeniería de FTX y también uno de los tres que controlaban la clave del motor de emparejamiento de FTX. Él estaba al tanto de la situación en la que FTX prestaba fondos de clientes a Alameda y ha aceptado cargos por múltiples acusaciones criminales.

Gary Wang

Wang es cofundador de Alameda Research y FTX, y ha sido director de tecnología de ambas empresas. Se le considera un participante clave en FTX y permitió que Alameda mantuviera un límite de crédito casi ilimitado en FTX.

Otros testigos importantes

• Andria van der Merwe: economista de investigación sobre la regulación de los mercados financieros
• Peter Easton: profesor de la Universidad de Notre Dame, resumirá la situación financiera de Alameda y FTX.
• Thomas Bishop: Consultor empresarial, especializado en investigaciones forenses y problemas contables.
• Brian Kim: experto en análisis de datos y forense
• Joseph Pimbley: experto en gestión de riesgos financieros
• Andrew Di Wu: Profesor de Finanzas y Tecnología en la Universidad de Michigan

Testigos potenciales no confirmados

Algunos ejecutivos clave que tienen una relación cercana con SBF aún no han sido públicamente identificados como posibles testigos, incluidos:

• Sam Trabucco: ex co-CEO de Alameda Research
• Dan Friedberg: ex Chief Compliance Officer de FTX
• Ryan Salame: co-CEO de FTX Digital Markets, se ha declarado culpable pero es posible que no testifique.

A medida que avanza el juicio, los testimonios de estos testigos revelarán los detalles del funcionamiento interno de FTX, así como los factores clave que llevaron a la caída de este gigante de las criptomonedas.