De intercambio a estrategia on-chain: el camino de ascenso de un experto en trading impulsado por datos

En 2017, un joven de Taiwán entró en el campo de las criptomonedas, comenzando su viaje en la blockchain. Dos años después, se unió a un intercambio en el continente, centrando su atención en el análisis de datos on-chain y la debida diligencia de proyectos. Esta experiencia no solo enriqueció su comprensión de la industria, sino que también sentó una base sólida para su futura analítica de datos.

En 2022, decidió emprender por su cuenta. Al principio, centró su atención en el desarrollo de proyectos de NFT. Sin embargo, a medida que el entusiasmo por los NFT disminuyó, él percibió con agudeza el surgimiento del comercio de Memecoin, ajustando rápidamente su dirección y enfocándose en el intercambio en cadena y en decisiones de inversión impulsadas por datos. Él y su equipo desarrollaron varias herramientas de análisis y robots de comercio para monitorear los movimientos de las direcciones en cadena y generar señales de comercio.

La estrategia de este trader tiene características distintivas: no se centra en la valoración narrativa, sino que se enfoca en la monitorización on-chain y en estrictas reglas de toma de ganancias y pérdidas. Él enfatiza que, al establecer estrategias claras de toma de ganancias y pérdidas, el trading puede liberarse de la interferencia de las emociones subjetivas.

Al mismo tiempo, también señaló que la lógica de trading necesita ser continuamente optimizada. Inicialmente, se centró en el comportamiento de trading del dinero inteligente en la cadena, luego amplió su enfoque al comportamiento de las operaciones del equipo, y después al comportamiento de las direcciones clave de un solo token. A través de un análisis profundo de estas actividades en la cadena, mejoró continuamente la precisión de sus decisiones de trading.

Actualmente, sus principales posiciones incluyen BTC, ETH y SOL. Estos activos constituyen la piedra angular de su cartera de inversión. Además, el MOODENG, que ha tenido un rendimiento destacado recientemente, se ha convertido en un hito importante para él: ha logrado un retorno de 5000 veces en un corto período. Pero para él, el significado de MOODENG no se limita solo a las ganancias.

El verdadero valor de MOODENG radica en la validación de la efectividad de su estrategia impulsada por datos. Al rastrear el comportamiento en cadena de las direcciones principales de MOODENG, ha confirmado la teoría de negociación de "seguir a los grandes jugadores". Este resultado práctico no solo ha fortalecido la credibilidad de su estrategia, sino que también proporciona un valioso apoyo experiencial para decisiones de negociación futuras.

Usar datos y disciplina para asegurar victorias en el intercambio

Durante el proceso de intercambio, este operador enfatizó la estrategia estandarizada de "duplicar la inversión y cortar pérdidas a la mitad", que es el núcleo de su gestión de riesgos. Esta estrategia evita la interferencia de las emociones del mercado mediante reglas claras y valida la viabilidad del valor esperado (EV) a través de modelos matemáticos.

En el intercambio, solo necesitas mantener una tasa de victoria del 33% o más para lograr un EV positivo. Por ejemplo:

• Escenario de toma de ganancias: vender todos los activos después de que se dupliquen, logrando un 100% de ganancias.

• Escenario de stop-loss: venta total después de que los activos se reducen a la mitad, con una pérdida del 50%.

Basado en las suposiciones anteriores, cuando la tasa de ganancia alcanza o supera el 33%, los rendimientos a largo plazo del trader muestran un crecimiento positivo. Su estrategia se basa en probabilidades, centrándose en mantener una mentalidad estable y evitar que las fluctuaciones del mercado a corto plazo afecten las decisiones de trading.

Al mismo tiempo, su equipo desarrolló una serie de herramientas centradas en los datos que brindan a los usuarios una profunda visión sobre las tendencias del mercado y el comportamiento de los actores principales:

Análisis interno de tokens

A través de grandes datos, se analiza la estructura de tenencia de los tokens y el comportamiento de las direcciones. Sus funciones principales incluyen:

• Identificación de comportamientos principales: filtrar las direcciones que presentan relaciones de transferencia o características de transacciones colectivas, clasificándolas como "pandilla" o "grupo principal".
• Análisis de instantáneas y tendencias: evaluación cualitativa y cuantitativa de la concentración de posiciones de los tokens, identificando si los actores principales están acumulando.
• Optimización del modelo de comportamiento: combinando el comportamiento de transferencia de direcciones (como el uso de puentes cruzados o mezcladores) y las tendencias de flujo de fondos on-chain, se forma una predicción precisa de las operaciones de los actores principales.

Señal de FOMO CALL

Esta es una herramienta de señales de trading en tiempo real desarrollada sobre una base de datos de miles de direcciones de dinero inteligente acumuladas por el equipo. Cuando en el mercado aparece un grupo de direcciones con un historial de rendimiento sobresaliente comprando colectivamente un token en un corto período de tiempo, FOMO CALL emite una señal. Esta señal puede ayudar a los usuarios a capturar rápidamente los puntos calientes del mercado y a determinar si el token tiene un potencial de aumento a corto plazo.

Estas herramientas proporcionan a los usuarios un conjunto completo de sistema de soporte de intercambio. Por ejemplo, cuando la herramienta de análisis de información privilegiada de tokens muestra que el nivel de acumulación de un token ha alcanzado un pico, y al mismo tiempo, la señal FOMO CALL capta el comportamiento de compra colectiva de varios fondos inteligentes, esto generalmente indica que el token podría convertirse en un foco de atención del mercado. Los usuarios pueden basar su posición y seguimiento de la tendencia en los datos proporcionados por las herramientas, combinando estrategias de duplicar la inversión y detener pérdidas en la mitad.

Capturar la dirección de los principales actores a través de datos y tomar acción

En el mercado de criptomonedas, los grandes jugadores obtienen ganancias a través de la acumulación y distribución, y durante este proceso, el comportamiento de las posiciones en cadena inevitablemente cambia. El núcleo de la estrategia de trading radica en cómo capturar los patrones de comportamiento de los grandes jugadores a través de datos. Por ejemplo, durante el período de acumulación, los grandes jugadores mostrarán un comportamiento específico en cadena, que puede ser recopilado y convertido en señales de trading.

Sin embargo, a medida que más personas adoptan estrategias similares, los actores principales pueden ajustar sus estrategias o incluso ocultar su comportamiento. Por lo tanto, la efectividad de la estrategia de trading necesita ser constantemente ajustada y optimizada para identificar el comportamiento oculto potencial de los actores principales. Él cree que es un juego continuo, y un modelo de monitoreo de optimización dinámica es la clave para la efectividad a largo plazo de la estrategia.

Su estrategia comenzó por rastrear "dinero inteligente", estas direcciones suelen tener una tasa de éxito superior al 40% en el mercado y logran rendimientos significativos. A través de herramientas que filtran estas direcciones, él y su equipo establecieron su propio DAO y lista de monitoreo, realizando un seguimiento continuo de un grupo de direcciones con un rendimiento sobresaliente.

El método central de la estrategia incluye:

• Identificación de acciones colectivas: el monitoreo del equipo ha descubierto que ciertos grupos de direcciones realizan operaciones sincronizadas, incluyendo acciones colectivas de acumulación y distribución. Este patrón se convierte en la base de la estrategia.
• Control de posiciones: Al seguir a los principales actores, evita entrar en el ranking de las 100 mayores posiciones, manteniendo un perfil bajo para no afectar el ritmo de operación de los principales. Normalmente, la posición de compra no debe exceder el 0.5% de la capitalización de mercado de ese token.
• Respuesta a señales: Cuando hay un fenómeno de entrada colectiva a un determinado token en el clúster de la lista de monitoreo, la estrategia sigue con pequeñas pruebas para evitar exponer su comportamiento demasiado pronto.

Caso de estrategia: Proceso de intercambio de Moodeng

El éxito de las transacciones de MOODENG es un hito importante para su equipo. En septiembre de 2024, el equipo monitoreó un grupo de direcciones que habían tenido un rendimiento sobresaliente a largo plazo ingresando masivamente a MOODENG y rápidamente acumulando. El equipo, basándose en las estrategias anteriores del principal operador, mantuvo compras pequeñas y siguió avanzando gradualmente.

Durante el proceso de intercambio, los grandes actores prueban el sentimiento de compra y venta del mercado mediante múltiples aumentos y correcciones, al mismo tiempo que aseguran que la concentración de activos no se diluya. A través del monitoreo en tiempo real de los cambios en las proporciones de tenencia de estas direcciones principales, se observa que cada vez que hay una corrección, los grandes actores vuelven a acumular activos. Este fenómeno ha reforzado la confianza del equipo en la tendencia alcista de MOODENG.

Finalmente, MOODENG pasó de una pequeña capitalización de mercado a una capitalización de cientos de millones, el equipo no solo obtuvo altos beneficios, sino que también verificó la teoría de trading de "seguir a los grandes jugadores" a través de este proceso.

Aprovecha las oportunidades de rotación de capital en el mercado de criptomonedas

Los cambios cíclicos en el mercado de criptomonedas tienen un impacto significativo en la ejecución de estrategias de trading. Desde una perspectiva de gran ciclo, los puntos de atención del capital varían en diferentes períodos:

Rotación de monedas principales: Los fondos pueden concentrarse en activos principales como BTC y ETH, lo que provoca una escasez de liquidez en la cadena y un volumen de transacciones bajo.

**Nuevas cadenas públicas y cambios de enfoque: ** Los focos ecológicos cambiarán entre cadenas públicas, por ejemplo, recientemente de ETH a cierta cadena, y de cierta cadena a otra cadena. Cierta cadena, debido a su alta TPS y bajas tarifas de Gas, se ha convertido en un caldo de cultivo para el comercio de alta frecuencia y proyectos innovadores.

Cambio de narrativa y pista de Meme: En pistas más segmentadas, como los tokens Meme, los fondos también se moverán debido a las actualizaciones de launchpad o cambios en la narrativa. Por ejemplo, el enfoque del capital del mercado se traslada constantemente, desde el mercado PVP de alta frecuencia de una cadena, hasta nuevos proyectos en otra cadena.

A través de herramientas de datos on-chain, su equipo monitorea en tiempo real el volumen de transacciones on-chain y el flujo de fondos, asistiendo en la toma de decisiones. Por ejemplo, la reciente rotación de capital indica que la economía virtual en cadenas emergentes (como AI Agent, Virtuals) se ha convertido en un foco de atención, lo que sugiere que el equipo debe ajustar su posición a tiempo y seguir la dirección del capital.

La calma y la disciplina determinan el éxito o el fracaso en el intercambio

El mercado alcista ofrece muchas oportunidades, pero también viene acompañado de altos riesgos. En un mercado así, es especialmente importante mantener la calma y la disciplina:

Juicio independiente: Él enfatiza que el trading debe centrarse en la verificación de estrategias, en lugar de ceder a la emoción del mercado. Señala que las fluctuaciones emocionales en un mercado alcista pueden llevar a los traders a ser engañados por la narrativa de "mercado alcista eterno", lo que resulta en un optimismo excesivo.

Tomar ganancias a tiempo: Una gran trampa en un mercado alcista es "no querer vender". Incluso si el mercado sube, salir con algunas ganancias es clave para mantener una ventaja a largo plazo. Aunque se pierda un punto más alto, controlar el riesgo siempre debe ser priorizado sobre perseguir mayores rendimientos.

Sostenimiento de flujo de efectivo estable: El flujo de efectivo es el ancla para un comercio sereno. Obtener un flujo de efectivo estable a través de operaciones principales o fondos cuantitativos puede reducir la dependencia de las fluctuaciones del mercado a corto plazo, lo que hace que el comercio sea más tranquilo.

Y en un mercado alcista, los traders a menudo enfrentan ansiedad, que incluye: miedo a perder oportunidades, ganancias que no cumplen con las expectativas y las fluctuaciones psicológicas causadas por retrocesos a corto plazo. Al respecto, también compartió su forma de afrontarlo:

Enfoque en el marco de trading: Las transacciones fuera del marco, incluso si son rentables, no se consideran exitosas. El núcleo del trading es validar estrategias y refinar el conocimiento, y no las ganancias momentáneas.

Establecer un entorno de comunicación tranquila: Evitar ser interferido por señales emocionales y mantener una comunicación con socios de intercambio que sean tranquilos y racionales. Especialmente en un mercado alcista, las emociones desbordadas pueden provocar decisiones irracionales.

Recuerda la periodicidad del mercado: Él señala que un mercado alcista no es "eterno", sino un ciclo donde coexisten oportunidades y riesgos. A pesar de tener un fuerte sentimiento alcista, se debe estar alerta ante los riesgos, especialmente cuando en el mercado solo aparece una narrativa única y no hay una lógica de soporte clara.

Aumentar rápidamente el nivel de cognición

Él cree que el núcleo del crecimiento personal radica en la mejora del círculo social, y comunicarse con personas de alta cognición puede acelerar significativamente la iteración de su propia cognición. Enfatiza que romper la zona de confort social y interactuar proactivamente con personas excelentes es una forma importante de mejorar a uno mismo.

En el proceso de trading y emprendimiento, a través del aprendizaje constante de las experiencias y métodos exitosos de otros, busca su propio punto de ruptura. La influencia de la comunicación con los demás es sutil pero poderosa. Las acciones y resultados de las personas exitosas a su alrededor pueden inspirarlo a reflexionar y optimizar aún más su camino. Él aboga por "socializar hacia arriba", interactuando con personas más competentes para descubrir más posibilidades.

También mencionó que "Padre Rico, Padre Pobre" es un libro que ha tenido un profundo impacto en su forma de pensar sobre las finanzas. Este libro enfatiza el concepto de los cuatro cuadrantes de la riqueza y le enseñó a pensar en la gestión de la riqueza desde la perspectiva de "hacer que el dinero trabaje para uno mismo". Mencionó que este libro rompió con la idea de "trabajo estable" en la educación tradicional y lo inspiró a explorar las posibilidades de emprender e invertir.

Además de los libros, su progreso también se debe a otras fuentes de conocimiento. Por ejemplo:

1. Análisis KOL on-chain

• Un conocido analista: centrado en el análisis de datos on-chain, proporciona una visión profunda del mercado.
• Otro analista: explica la lógica de comportamiento de los grandes jugadores desde otra perspectiva, basada en el análisis del comportamiento del mercado y de la naturaleza humana.

2. Redes sociales y comunidad: Al seguir a los traders activos en Twitter y Telegram, captura rápidamente las tendencias del mercado y discute nuevas vías y oportunidades comerciales con los miembros del equipo.

Además, él cree que la combinación de la comprensión entre Web2 y Web3 es una dirección importante para el futuro. Él y su equipo a menudo estudian casos comerciales en Web2, explorando cómo replicar sus modelos de éxito en Web3. Este pensamiento interdisciplinario le permite mantenerse a la vanguardia en la exploración de nuevas oportunidades.

Resumen y Sugerencias

Impulsado por datos y optimización continua: Las estrategias de trading impulsadas por datos han sido validadas como viables en la práctica, pero requieren un ajuste dinámico continuo. Además, tanto la rotación de los puntos calientes en la cadena como el cambio de narrativa en los sectores requieren mantener sensibilidad y adaptabilidad.

Paciencia y disciplina: El éxito en el intercambio no solo depende de la estrategia, sino que también requiere una mentalidad estable. Ya sea en un mercado alcista o bajista, seguir las reglas de intercambio y mantener un juicio independiente es la clave para ganar una ventaja a largo plazo.

Establecer pilares de conocimiento y flujo de caja: Con un flujo de caja estable como base, los traders pueden enfrentar las fluctuaciones del mercado con una actitud más tranquila. A través de "aprendizaje continuo" y "actualización de círculos", mantente siempre en la vanguardia del conocimiento.