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AUSTRAC advierte a CryptoLink tras detectar una "vulnerabilidad" en el marco de AML
La agencia de inteligencia financiera de Australia (AUSTRAC) ha multado a CryptoLink con 56.340 AUD (37.085 USD) por la presentación tardía de informes sobre transacciones en efectivo grandes y deficiencias en el proceso de prevención del lavado de dinero (AML). Según AUSTRAC, esta acción tiene como objetivo garantizar que no se pase por alto información financiera importante y se requiere que CryptoLink mejore su sistema de controles AML/CTF.
AUSTRAC advierte que los cajeros automáticos de criptomonedas se están convirtiendo en un canal de lavado de dinero de alto riesgo en Australia, con más de 2,000 máquinas en funcionamiento hasta la fecha. La agencia ha informado que ha descubierto “un mundo subterráneo de fraudes” relacionado con muchos quioscos, causando pérdidas a decenas de víctimas.
CryptoLink ha cooperado y pagado la multa completa, al mismo tiempo que contratará a un tercero para reevaluar todas las transacciones y el sistema de control de riesgos. AUSTRAC afirma que continuará vigilando de cerca los intercambios de criptomonedas para prevenir el crimen financiero.