China encarcela a cinco personas por comercio de criptomonedas ilegal.

Un tribunal de Pekín ha condenado a cinco individuos a prisión por operar un extenso esquema ilegal de intercambio de divisas por un valor de más de 1.18 mil millones de yuanes (aproximadamente $160 millones), utilizando criptomonedas — principalmente Tether (USDT) — para transferir fondos a través de fronteras y disfrazar transacciones ilícitas.

Red de criptomonedas transfronteriza expuesta Según documentos judiciales, Lin Jia, junto con Lin Chen, Bao, Yi y Xia, establecieron una red de cuentas bancarias y tarjetas para mover grandes sumas de dinero entre clientes y un negocio de intercambio de dinero clandestino. El grupo convirtió el RMB recibido en USDT a través de múltiples cuentas de Tether, luego transfirieron los activos al extranjero bajo la apariencia de transacciones legítimas. Se encontró que cada acusado había facilitado transferencias que oscilaban entre 149 millones y 469 millones de yuanes. El tribunal concluyó que los acusados eran plenamente conscientes de la naturaleza ilegal de sus actividades y utilizaron intencionalmente criptomonedas como una cubierta para operaciones de divisas ilegales. Los cinco se declararon culpables y recibieron penas de prisión de dos a cuatro años. La sentencia es definitiva, sin apelaciones presentadas.

“El comercio de criptomonedas no es una excusa”, dice el tribunal La Procuraduría Municipal del Pueblo de Pekín (BMP) enfatizó que este caso demuestra cómo las criptomonedas pueden ser explotadas para lavado de dinero y transferencias de fondos transfronterizas — pero rechazó firmemente la afirmación de los acusados de que sus acciones eran simplemente “intercambio de criptomonedas”. El tribunal describió tales argumentos como una “excusa irrazonable”, subrayando que los acusados actuaron con pleno conocimiento de sus violaciones a las leyes de intercambio de divisas de China.

Los investigadores rastrean criptomonedas a pesar de la anonimidad de la blockchain Las autoridades revelaron que la investigación combinó el análisis forense tradicional con el seguimiento de blockchain en tiempo real. Al correlacionar las marcas de tiempo entre las transacciones bancarias y los movimientos de blockchain, los investigadores pudieron mapear una red de billeteras de Tether utilizadas en la operación. El BMP señaló que este caso establece un punto de referencia para futuras investigaciones de delitos financieros que involucren activos digitales, integrando registros bancarios, análisis en cadena y cooperación internacional en un solo marco de evidencias.

China intensifica la represión contra los crímenes relacionados con las criptomonedas Los fiscales reconocieron que los criminales se están volviendo cada vez más sofisticados, utilizando mezcladores, herramientas de privacidad y intercambios extranjeros fuera de la jurisdicción china. Aun así, el BMP se comprometió a perseguir estos crímenes de manera agresiva. China planea fortalecer la aplicación legal contra delitos financieros que involucren criptomonedas, mejorar la supervisión tecnológica y ampliar las capacidades de investigación transfronteriza. La agencia enfatizó que incluso en la era de las finanzas digitales, la anonimidad del blockchain no ofrece protección ante la ley — y que esta decisión servirá como precedente para casos similares en el futuro.

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