Operación Darknet "FireBunnyUSA" Expuesta - Cinco Se Declaran Culpables Tras Lavar $7.9M a Través de Cripto

En resumen: La red FireBunnyUSA operó durante tres años, enviando más de 10,000 paquetes que contenían cocaína, MDMA y ketamina a través de los 50 estados de EE.UU. mientras lavaban millones de dólares a través de criptomonedas. Cinco individuos se han declarado culpables; el líder recibió una sentencia de prisión de 6.5 años, y las autoridades incautaron docenas de bitcoins y miles de XMR.

Qué Sucedió — Resumen Rápido 🔹 Quién: Nan Wu, Peng Peng Tang, Bowen Chen, Zixiang Lin y Katie Montgomery — todos se declararon culpables por su papel en la operación FireBunnyUSA.

🔹 Cuándo: Desde enero de 2019 hasta agosto de 2022.

🔹 Lo que vendieron: cocaína, MDMA y ketamina, entregados a los 50 estados de EE. UU. y Washington, D.C.

🔹 Escala: Más de 10,000 paquetes enviados a nivel nacional.

🔹 Lavado de dinero: Más de 7.9 millones de dólares dentro del grupo, incluyendo 3.1 millones de dólares de los ingresos de intercambio de criptomonedas.

🔹 Activos confiscados: Alrededor de 20 BTC, 3,297 XMR y $12,857 en efectivo confiscados de Wu y asociados.

🔹 Oración: Nan Wu fue condenado a 6.5 años de prisión después de declararse culpable el 3 de abril por vender sustancias controladas y lavado de dinero.

Cómo funcionó el esquema: Monero → Bitcoin → Fiat El grupo utilizó una sofisticada rotación de monedas de privacidad y exchanges. Primero convirtieron las ganancias del narcotráfico en Monero (XMR) — una criptomoneda diseñada para la anonimidad — y luego de nuevo en Bitcoin antes de mover los fondos a través de cuentas de intercambio controladas por Wu, Tang y otros.

Al menos $2.4 millones en Bitcoin fueron intercambiados en el extranjero por yuanes chinos, mientras que otros $734,000 pasaron por intercambios con sede en EE. UU. Los investigadores realizaron 11 compras encubiertas entre junio de 2021 y agosto de 2022, incluyendo entregas directamente a Manhattan. El teléfono de Tang solo contenía casi $900,000 en cripto, demostrando que las huellas digitales aún pueden llevar a dinero tangible.

Lo que dijeron las autoridades El Fiscal del Distrito de Manhattan describió el esquema como un “intento descarado de explotar la dark web para ocultar una operación de tráfico de drogas a nivel nacional.”

A pesar de que gran parte de la actividad tuvo lugar en línea, los fiscales enfatizaron que aún alimenta el mismo comercio de drogas violento y destructivo que afecta a las comunidades locales.

Perspectiva más amplia — El auge y los límites de las monedas de privacidad Los expertos señalan una tendencia creciente de criminales que recurren a criptomonedas centradas en la privacidad como Monero y Zcash por su anonimato. Sin embargo, la mayoría de las actividades ilícitas aún involucran monedas convencionales como Bitcoin, Ethereum y stablecoins, simplemente porque son más fáciles de convertir en dinero fiat. Es importante destacar que incluso las monedas de privacidad dejan registros de transacciones inmutables en la blockchain. Eso significa que las pruebas de transferencias ilegales aún pueden ser analizadas y procesadas, a veces años después.

Conclusión clave Este caso demuestra que incluso las operaciones de darknet más “invisibles” no son intocables. Una combinación de trabajo de detective tradicional y forenses de blockchain sigue descubriendo redes criminales sofisticadas. La anonimidad en línea no significa inmunidad.

#CryptoCrime , #darkweb , #bitcoin , #CryptoNews , #blockchain

Mantente un paso adelante: sigue nuestro perfil y mantente informado sobre todo lo importante en el mundo de las criptomonedas! Aviso: ,La información y las opiniones presentadas en este artículo son únicamente para fines educativos y no deben ser consideradas como consejo de inversión en ninguna situación. El contenido de estas páginas no debe ser considerado como asesoramiento financiero, de inversión, o de ninguna otra forma. Advertimos que invertir en criptomonedas puede ser arriesgado y puede llevar a pérdidas financieras.“