Una mujer china se declara culpable del mayor lavado de ojos en la historia de Bitcoin, ¡con aproximadamente 130,000 víctimas! ¿Los Bitcoin confiscados serán confiscados por el Reino Unido?

Un caso de crimen en el ámbito de las Activos Cripto que ha sorprendido al mundo ha tenido un gran avance recientemente en el Southwark Crown Court de Londres, Reino Unido. Una mujer de nacionalidad china, Qian Zhimin, que también usaba el seudónimo Yadi Zhang, admitió en el primer día del juicio su culpabilidad en el blanqueo de capital en el Reino Unido. Este caso no solo involucra un enorme fraude de inversión que ocurrió en China, con aproximadamente 130,000 víctimas, sino que también ha dado lugar a una de las mayores operaciones de confiscación de Activos Cripto en la historia del Reino Unido e incluso a nivel mundial: más de 61,000 monedas Bit, que, según el precio de mercado actual, tienen un valor total cercano a los 7,000 millones de dólares.

Con la confesión de Qian Zhimin, esta caza y investigación internacional que ha durado siete años finalmente está llegando a su fin. Sin embargo, un valioso suspenso también ha salido a la luz: ¿a dónde irá finalmente esta enorme riqueza en Bitcoin? ¿Se devolverá a las víctimas en China, o será confiscada por el gobierno británico?

Un elaborado fraude de miles de millones

El origen de este escandaloso caso se remonta a los años 2014 a 2017. En ese momento, Qian Zhimin, a través de una empresa llamada "Tianjin Lantian Ge Rui Electronic Technology Co., Ltd.", planeó meticulosamente un gran esquema de inversión fraudulento en China. Vendió productos de "inversión y gestión financiera" de alto rendimiento a más de 128,000 inversores chinos, prometiendo un retorno del 100% al 300%. En solo tres años, acumuló un total de 43 mil millones de yuanes en recaudación ilegal utilizando el método de "devolver el capital anterior con el capital futuro".

A medida que la bola de nieve del fraude seguía creciendo, Qian Zhimin presintió el riesgo de colapso. Ella aprovechó el anonimato de Bitcoin y la conveniencia de las transferencias transfronterizas para cambiar en secreto la enorme cantidad de dinero ilegal obtenida del fraude por Bitcoin. En 2017, tras el endurecimiento de la represión contra Activos Cripto en China, su empresa colapsó, mientras que Qian Zhimin desapareció con esta astronómica fortuna en Bitcoin.

Su próxima parada es Londres, Inglaterra. En 2018, Qian Zhimin entró en el Reino Unido con documentos de identidad falsificados, intentando blanquear por completo este lote de "dinero sucio".

Al llegar a Londres, Qian Zhimin comenzó una serie de actividades de blanqueo de capital muy llamativas. Encontró a una mujer china llamada Jian Wen como cómplice. Jian Wen, que originalmente solo trabajaba en un restaurante chino en Londres, tuvo su vida completamente transformada después de conocer a Qian Zhimin, pasando de ser una trabajadora del salario ordinario a convertirse en una "rica" que frecuenta lugares lujosos y compra mansiones.

Su plan es convertir los Bitcoin que tienen en activos que parecen legales, comprando bienes raíces de lujo y joyas. Sin embargo, el flujo de riqueza tan masivo y de origen desconocido pronto llamó la atención de la policía británica. El grupo de investigación de delitos económicos de la Policía Metropolitana de Londres inició de inmediato una investigación transnacional que fue descrita como "ardua".

Debido a que el caso implica un complejo rastreo de Activos Cripto, movimientos de fondos transnacionales y múltiples identidades falsas, el proceso de investigación es extremadamente difícil. La policía gastó varios años recopilando pruebas en múltiples jurisdicciones y finalmente logró identificar a Qian Zhimin y Wen Jian. Entre 2018 y 2021, la policía llevó a cabo acciones y logró incautar y confiscar la billetera electrónica controlada por Qian Zhimin, que contenía más de 61,000 monedas Bitcoin.

Su cómplice Wen Jian fue condenado el año pasado a más de seis años de prisión por blanqueo de capital. El autor principal, Qian Zhimin, al enfrentar pruebas abrumadoras, finalmente eligió admitir en el tribunal su culpabilidad por poseer y transferir activos criminales. Sin embargo, Qian Zhimin negó la existencia de acciones fraudulentas y afirmó que su posesión de Bitcoin era una inversión legal. Debido a la falta de un tratado de extradición entre el Reino Unido y China, y la ausencia de entidades británicas directamente involucradas, las posibles acusaciones de fraude se volvieron más complejas.

Actualmente, Qian Zhimin ha sido detenido, esperando la sentencia. Se espera que el juicio dure 12 semanas y finalice antes de Navidad; la policía china testificará en persona durante el proceso. Varias víctimas testificarán de manera remota a través de videoconferencia en un tribunal en Tianjin.

Un complicado problema internacional

La confesión de Qian Zhimin ha cerrado la parte penal del caso, pero el desafío en la parte civil apenas comienza. La propiedad de estos casi 70 mil millones de dólares en Bitcoin se ha convertido en el foco de atención de todas las partes.

¿Pueden las víctimas recuperar sus pérdidas? Desde el punto de vista jurídico, estos fondos provienen de más de 128,000 víctimas en China y deberían ser devueltos. Sin embargo, la realidad operativa es muy complicada. En primer lugar, debido a la falta de un tratado de extradición entre China y el Reino Unido, la coordinación del caso ya es compleja. En segundo lugar, los expertos legales señalan que los inversores chinos enfrentarán "desafíos considerables" para demostrar ante un tribunal británico que tienen derechos de propiedad legítimos sobre esta Bitcoin. Esto requiere una gran cantidad de pruebas y procedimientos legales complicados, lo que representa un umbral muy alto para las víctimas comunes.

¿El gobierno británico "confiscará" esta riqueza? Otro gran punto de interés en este caso es que podría tener un profundo impacto en las finanzas del estado británico. La incautación de 61,000 monedas Bitcoin es casi equivalente a la cantidad total de Bitcoin que el gobierno británico ya poseía, lo que significa que el "tesoro de Bitcoin" del Reino Unido podría duplicarse.

Hay análisis que indican que, a diferencia de la práctica habitual de Estados Unidos de devolver los activos confiscados a las víctimas, el Reino Unido podría tener consideraciones diferentes en este caso. Dado que las víctimas están en China, y China tiene una actitud estricta hacia la encriptación, es posible que el gobierno del Reino Unido no tenga una obligación legal o política fuerte de devolver estos fondos.

Esta posibilidad incluso ha provocado discusiones sobre la creación de una "reserva de Bitcoin del Reino Unido". Políticos británicos como Nigel Farage han propuesto ideas similares para fortalecer la capacidad financiera del país. La inesperada fortuna del caso de Qian Zhimin, sin duda, proporciona una base real muy tentadora para esta idea. Si el gobierno británico finalmente decide nacionalizar este Bitcoin, sería su mayor "ganancia inesperada" de todos los tiempos.

El aviso sobre el crimen de encriptación

El caso de Qian Zhimin, que involucra 43 mil millones de yuanes y 61,000 monedas Bitcoin, es un caso emblemático en la historia de la encriptación. Muestra claramente cómo activos digitales como Bitcoin pueden ser utilizados para llevar a cabo delitos transnacionales a gran escala y blanqueo de capital, al mismo tiempo que resalta el papel decisivo de la cooperación internacional en la lucha contra este tipo de delitos. A través de años de esfuerzo incansable, la Policía Metropolitana de Londres y la Fiscalía de la Corona (CPS) finalmente llevaron a los criminales ante la justicia, estableciendo un referente para las acciones globales contra el crimen encriptado.

Sin embargo, cuando cayó el martillo del tribunal, un interrogante aún más grande quedó para el mundo. ¿Los 7,000 millones de dólares en Bitcoin volverán a las manos de las víctimas chinas ansiosas por recuperar su dinero, o se convertirán en la "Reserva Real" de la era digital del Imperio Británico? La respuesta final a este suspenso no solo decidirá el destino de aproximadamente 130,000 familias, sino que también podría escribir un capítulo destacado en la historia del derecho internacional, la gestión de activos estatales y la regulación de Activos Cripto.